苏州天禄光科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员中的独立董事如不符合公司独立董事任职资格要求的，应当立即停 止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当 立即按规定解除其职务。如委员中的独立董事因触及本款规定情形提出辞 ...

股权结构 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%[3] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%[3] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%[3] 股份质押 - 陈凌本次质押500,000股，占其所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌变动后质押占其所持99.18%，占总股本20.71%[3] - 陈凌及其一致行动人变动后质押占其所持44.45%，占总股本20.71%[3] 股份限售冻结与未质押 - 陈凌已质押股份限售和冻结22,843,200股，占已质押100%[3] - 陈凌未质押188,993股，占未质押100%[3] - 陈凌及其一致行动人未质押28,549,334股，占未质押100%[3]

股权质押 - 陈凌解除质押500,000股，占所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌质押500,000股，占所持2.17%，占总股本0.45%，2024 - 5 - 20起，2025 - 5 - 19到期[3] 股东持股 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%，质押22,343,200股，占所持97.01%，占总股本20.25%[5] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%，质押0股[5] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%，质押22,343,200股，占所持43.48%，占总股本20.25%[5] 风险评估 - 陈凌资信好，质押风险可控，无平仓风险，不影响公司经营[6]

利润分配 - 2023年度以总股本110,318,358股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[2] - 深股通等部分投资者每10股派1.08元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为21日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月13日至20日[6] 派发方式 - A股股东红利2024年5月21日划入账户，首发前限售股等自行派发[6]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-043 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日接 到公司控股股东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | | | | 本次变动 | 本次变动 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | 比例 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-042 苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生 5、现场会 ...

会议安排 - 公司2024年4月17日决定于5月8日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年4月18日刊登召开股东大会通知[1] - 股东大会网络投票和现场会议时间[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7名，持股56,933,135股，占比51.6080%[6] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股55,600,348股，占比50.3999％[6] - 参加网络投票股东1名，持股1,332,787股，占比1.2081%[7] 议案表决 - 多项议案表决同意股数均为56,933,135股，占出席会议有表决权股份总数100%[10][13][15][17] - 部分议案中小股东同意2,796,701股，占出席会议中小股东所持股份100%[23][24][25][26] 决议情况 - 股东大会表决及相关程序合法有效，决议合法有效[38][39]

业绩数据 - 2023年毛利率17.50%，较2022年下滑1.26个百分点[3] - 2023年第四季度营收1.46亿，同比增长24.05%[5] - 2024年第一季度营收1.52亿元，同比增长11.71%[6] - 2024年第一季度归母净利润515.01万元，同比增长21.82%[6] - 2024年第一季度扣非归母净利润401.19万元，同比增长29.50%[6] - 2024年第一季度营收环比2023年第四季度增长4.16%，净利润扭亏为盈[6] - 截至2023年末，总资产约12亿元，资产负债率约17%[12] - 2023年经营性现金流量净额下降[14] 分红信息 - 以总股本110,318,358股为基数，每10股派发现金红利1.20元[4] 业务数据 - 2023年全球显示面板营收934.6亿美金，同比下滑约7.6%[15] - 2023年导光板销量7197.43万片，同比增长2.09%[15] - 2023年导光板产量7232.68万片，同比增长15.60%[15] - 2023年笔记本电脑类导光板业务收入较2022年增加约2600万元[15] - 2023年液晶电视类导光板业务收入较2022年增加约1400万元[15] - 2023年导光板业务收入较2022年略有下滑[15] 其他要点 - 2024年一季度末应收账款规模基本稳定[5] - 2024年新增股权激励和TAC膜项目研发费用约300万元，剔除后业绩增长幅度提高[6]

股权质押 - 陈凌本次质押500,000股，占其所持2.17%，占总股本0.45%[1] - 陈凌变动前质押22,023,200股，变动后为22,523,200股[3] 股东持股 - 陈凌持股23,032,193股，比例20.88%[3] - 梅坦持股28,360,341股，比例25.71%[3] - 陈凌及其一致行动人合计持股51,392,534股，比例46.59%[3]

营业收入情况 - 2024年第一季度，苏州天禄光科技营业收入达到1.52亿元，同比增长11.71%[5] - 营业总收入达到1.52亿元，同比增长11.71%，主要是销售收入较上年同期增加所致[7] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司营业总收入为151,949,723.21元，较上期增长11.1%[14] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为515万元，同比增长21.82%[5] - 利润总额为511.93万元，同比增长29.92%，其中TAC膜业务增加研发费用约200万元[8] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司营业利润为5,119,801.64元，较上期增长29.2%[15] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司净利润为4,660,913.78元，较上期增长10.2%[16] 资产情况 - 公司固定资产增长10.74%，主要是相关资产已达到预定可使用状态[7] - 公司流动资产合计为946,754,495.09元，较上期增长约100亿[12] - 公司非流动资产合计为346,755,810.62元，其中固定资产为246,512,741.98元[13] - 公司持有待售资产为88,627,889.08元，一年内到期的非流动资产为108,876,128.48元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.89万元，较去年同期大幅增长97.97%[7] - 2024年第一季度，苏州天禄光科技股份有限公司经营活动产生的现金流入小计为165,182,082.13元，较上期增长33.1%[17] - 第一季度经营活动现金流出小计为165,331,012.57和131,601,644.01[18] - 投资活动现金流入小计为94,234,952.83和112,285,767.22[18] - 筹资活动现金流出小计为2,463,081.71和14,892,388.30[18]