证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-018 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并 授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。 现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务 拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 12 亿元（含 12 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的综合授信，用于办理包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子 公司资金使用效益。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] 公司决策 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过续聘北京德皓为2024年度审计机构[3] - 2025年4月23日审计委员会会议审议通过2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓在2024年度审计发挥重要作用，表现良好[6][7]

业务开展 - 拟开展远期结售汇等衍生品交易业务[2] - 拟用不超2亿自有资金开展，额度可滚动使用，有效期12个月[2] - 交易场所为有资质金融机构[2] 业务优势 - 可降低汇率波动影响，保持稳定利润水平[3] 风险管控 - 已制订业务管理制度和操作规程[4] - 交易存在市场、内控等风险[5] - 通过审议制度等措施控制风险[5][6][7] 财务核算 - 依据相关会计准则核算[8] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[9]

人事变动 - 董事陈凌因个人原因辞职，原定任期至2025年10月11日[3] - 董事会同意提名李红军为第三届董事会董事候选人[3] 股权相关 - 陈凌直接持有公司股票23,032,193股，占总股本20.88%[3] - 截至公告日，李红军未持有公司股份[12] 监管情况 - 李红军配偶短线交易，被证监局出具警示函、深交所下发监管函[12] 委员会调整 - 调整后第三届董事会战略委员会委员有梅坦、殷宇等7人[5] - 董事会其他专门委员会成员不变[5]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日登于巨潮资讯网[1] - 2024年度业绩说明会2025年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登深交所互动易平台参与[1] 业绩说明会相关人员与提问 - 董事长等相关人员出席业绩说明会[1] - 投资者可在2025年4月29日17:00前在平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

现金管理安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金现金管理[2][7][8] - 使用期限自24年股东大会通过至25年股东大会召开[2][7] - 额度及期限内资金可循环滚动[1][7] 决策与审议 - 授权总经理行使投资决策权并签文件[3] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[8] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[4] - 风险控制措施有选安全产品等[4]

业绩总结 - 2024年公司销售收入为654,085,049.94元，同比增长9.67%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润为27,115,969.83元，同比增长206.84%[2] 会议相关 - 2024年公司董事会召开11次会议[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，分别在2月1日、5月8日、6月17日和12月6日召开[6][7] 组织架构 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会[7] - 战略委员会设委员7名，审计、薪酬与考核、提名委员会各设委员3名[7][8][9][11] 信息披露 - 2024年度公司指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露渠道[13] - 2024年公司全年共发布定期报告和临时报告167份[13] 未来展望 - 2025年公司董事会将继续发挥核心作用，应对行业及市场变化[14] - 发挥董事会核心作用，完善规章制度和风控体系，提升公司治理水平[15] - 依法依规履行信息披露义务，确保信息披露真实准确完整及时公平[15] - 加强投资者关系管理，促进投资者对公司的了解，保护投资者利益[15] - 关注资本市场法规修订，修订公司规章制度，杜绝违法违规行为[16] - 持续优化治理架构，建立规范透明的运作体系[16] - 做好股东大会召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议[16] - 制定2025年度经营计划，推进光学膜项目建设[16] - 打造多极利润增长点，力争为股东带来满意回报[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，设战略委员会[8][9] - 制定人力资源、安全生产等管理制度[10][11] - 明确核心价值观等，加强企业文化宣传[12] 业务控制 - 梳理货币资金流程，加强营运资金会计系统控制[13] - 建立销售、财务、合同等控制流程和制度[17][23][25] - 对募集资金专户存储，专项审批使用[31] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额定评价标准[33] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额定认定标准[37] 未来展望 - 公司将改进完善内控，提高全员内控意识[42] - 强化防范风险能力，促进规范健康发展[42]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-027 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-013 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨 ...