独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次[7] - 半数以上独立董事出席方可举行[7] - 形成决议需全体独立董事过半数同意[5,8] - 召开原则上提前三日发通知[9] - 会议记录保存不少于十年[8] 会议召集与出席 - 过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 审议与职权行使 - 特定事项经讨论同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议讨论同意[5] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起执行[11]

天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民 币普通股（A 股）133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金净额为人民币 500,033,929.49 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 13 日对公司募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号验资报 告。公司对募集资金进行专户管理。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | | 项目 | 金额 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任[7] 提名与任期 - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 定期会议每季度至少召开一次[11] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] 通知与决策 - 会议通知提前三日以专人或网络通知全体委员[27] - 决策程序违规，利害关系人60日内可向董事会提撤销决议[3] - 临时会议保障表达意见可用通讯方式决议，委员签字视为出席同意[12] 其他规定 - 会议档案保存10年[21] - 建议或提议须全体委员过半数通过[18] - 审计部负责编写会议文件并保证真实准确完整[17] - 表决可记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[18] - 决议经出席委员签字生效，不得随意修改变更[19] - 审议关联交易，关联委员回避，非关联不足两人或未一致通过提交董事会[20] - 委员或秘书会议决议生效次日向董事会通报情况[28] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规督促纠正，不采纳汇报董事会[20] - 会议记录至少包含六项内容[20] - 工作细则由董事会制定修改解释，审议批准后生效实施[23]

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-006 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届 董事会第 5 次会议和第二届监事会第 4 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现 将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配方案的具体内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第 70071222_C01 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 290,310,161.45 元。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 29,031,016.15 元，母公司当年 实现的可供分配利润 261,279,145.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 816,167,882.83 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务 发展的前提下，综 ...

金鹰重型工程机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理 人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、《公司章程》有关规定，公正、 透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无 充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董 事、高级管理人员人选。 第四条 公司董事会秘书负责提名委员会日常的工作联络及会议组织，协调安排办理提 名委员会日常工作事务、完成提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 委员会委 ...

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-005 金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"金鹰重工"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 16 日"证监许可[2021]2062 号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人 民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含 ...

培训方式：现场授课与自学相结合的方式 参加人员：公司董事、监事、高级管理人员 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"金鹰重工"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简 称"天风证券"或"保荐机构"）对金鹰重工进行了 2023 年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 28 日 天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 钢教艺 保荐代表人签名: 胡慧芳 霍玉瑛 天风 正券股份有 2024年 0 05日 F 通过此次培训授课，公司相关人员加深了对创业板上市公司减持及短线交易、 信息披露要求及相关法律法规的了解和认识，进一步增强了公司相关人员在行为 规范、公司信息披露等方面的法制观念和诚信意识，有助于进一步提升公司的规 范运作水平。 （以下无正文） (本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公 ...

（4）查阅募集资金专户的银行对账单、台账； （5）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 1 天风证券股份有限公司 关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金鹰重工 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛 | 联系电话：027-87618889 | | | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | | | | 现场检查人员姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）对公司主要负责人及有关人员进行访谈、沟通。 | | | | | 1. ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，金鹰重型工程机械股份有限公司营业收入为553.9亿元，同比增长15.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36.04亿元，同比增长3.85%[5] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度营业总收入为19.24亿元，较上期增长4.64%[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度营业总成本为17.04亿元，较上期增长4.97%[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度营业利润为2.01亿元，较上期略有下降[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度净利润为1.72亿元，较上期略有增长[13] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度每股收益为0.33元，较上期略有增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为91.69亿元，同比增长166.08%[5] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为9,168.53万元[15] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,678.82万元[15] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,293.59万元[15] - 金鹰重型工程机械股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3,211.58万元[15] 资产及负债 - 公司总资产为483.26亿元，同比增长4.02%[5] - 公司短期借款为250,154,861.11元，应付账款为1,561,840,888.94元，流动负债合计为2,263,152,068.86元[12] - 公司资产总计为4,832,611,591.76元，所有者权益合计为2,402,466,075.35元[12] 费用及股权结构 - 销售费用为27.17亿元，同比增长48.60%[7] - 财务费用为4.25亿元，同比增长14775.01%[7] - 长期应收款为3.55亿元，较上期增加[7] - 应付票据为20.48亿元，较上期增加74.78%[7] - 前十名股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持有公司60.00%的股份[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电话、书 面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 10 月 27 日以现场和视频相结合的形式在湖北省 襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 3 次会议并做出本监事会决 议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先 生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-047 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 一、审议通过《关于公司<2023 年第三 ...