业绩审计 - 致同审计超越科技2023财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金 - 安徽德慧2023年初余额7658.23万，累计发生9391.11万，偿还10533.26万，期末6516.08万[9] - 安徽惠宏2023累计发生3850万，偿还300万，期末3550万[9] - 其他关联资金年初7658.23万，累计13241.11万，偿还10833.26万，期末10066.08万[9] 报告审批 - 汇总表2024年4月23日获董事会批准[9]

业绩数据 - 2023年营业收入26,356.05万元，同比上升24.86%[2] - 2023年利润总额-11,370.96万元，同比下降314.51%[2] - 2023年净利润-11,981.60万元，同比下降454.05%[2] 财务状况 - 2023年资产总额124,803.69万元，同比上升5.43%[4] - 2023年存货2,197.34万元，同比增加134.76%[5] - 2023年短期借款6,972.50万元，同比增加132.16%[8] - 2023年长期借款9,200.00万元，同比增加379.17%[8] 成本与费用 - 2023年营业成本29,341.26万元，同比增加50.38%[11] - 2023年研发费用1,885.72万元，同比增加106.54%[11] 现金流量 - 2023年经营活动现金净额1,814.56万元，同比降55.55%[4] - 投资活动现金流出降20.74%，净额降22.44%[15] - 筹资活动现金净额增500.21%，流入增459.78%[15]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和4次股东大会，独董全勤出席[3] - 2023年独董主持召开三次审计委员会会议[8] - 2023年独董主持召开一次薪酬与考核委员会会议[8] 议案表决 - 2023年独董多次对多项议案发表同意意见[5] 其他工作 - 独董关注信息披露，督促完善制度[9] - 独董参加培训，未提异议或提议召开董事会[10][11]

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A009019 号 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超 越科技公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽超越环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭征安先生、 汪新民先生、木利民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司独立董事在 2023 年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 安徽超越环保科技股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2021年8月24日公司发行2356.33万股，发行价每股19.34元，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2022年12月31日，募投项目累计投入33225.75万元，未使用5747.83万元[2] - 2023年度募投项目直接投入2788.28万元，截至2023年12月31日累计投入36014.03万元，未使用2628.54万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额2241859.59元[5] - 存款余额中已计利息收入396.23万元，2023年度64.82万元，已扣手续费0.58万元，2023年度0.18万元[6] 资金使用安排 - 2023年公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，实际用2800万元[7][8] - 2023年12月29日公司通过部分募投项目结项用节余资金永久补流议案[8] - 2024年1月16日公司完成结项并销户对应募集资金账户[9] 项目投资情况 - 扩建固体废物焚烧处置工程项目承诺投资58549349.24元，累计投入58552106.15元，进度100.00%[14] - 废酸综合利用项目承诺投资195164497.45元，2023年投入26436977.45元，累计投入169273286.48元，进度86.73%[14] - 危险废物填埋场工程项目承诺投资25371384.67元，2023年投入530600.00元，累计投入24163550.00元，进度95.24%，2023年效益4515969.14元[14] - 研发中心建设项目承诺投资52043865.99元，2023年投入915214.70元，累计投入52399270.22元，进度100.68%[14] - 流动资金承诺投资55296607.61元，累计投入55752082.54元，进度100.82%[14] 其他情况 - 2021年9月15日公司同意用募集资金置换自筹资金14397.85万元[15] - 受宏观经济及市场影响，公司对扩建固体废物焚烧处置工程项目延期[14] - 项目可行性未变，超募资金、实施地点、实施方式调整均不适用[15] - 募集资金使用及披露无问题[15]

业绩总结 - 2023年非经营性资金占用期初、期末余额及累计发生金额均为0万元[1] - 2023年其他关联资金往来总计期初余额7658.23万元，累计发生13241.11万元，偿还10833.26万元，期末10066.08万元[1] 关联公司往来 - 安徽德慧2023年期初往来7658.23万元，累计发生9391.11万元，偿还10533.26万元，期末6516.08万元[1] - 安徽惠宏2023年往来累计发生3850.00万元，偿还300.00万元，期末3550.00万元[1]

安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责 ，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 报告期内，2023年，公司实现营业收入26,356.05万元，比上年同期 上升24.86%；实现归属于母公司净利润-11,981.60万元，比上年同期下降 454.05%。经营活动产生的现金流量净额1,814.56万元，比上年同期下降 55.55%。报告期公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进资源化 利用及无害化处置相关研发和安全生产管理工作，积极开展市场拓展工 作，持续优化费用管控。但受整体经济增速放缓，工业生产企业危废处 置需求降低，而危废处置产能规模迅速扩大，造成行业整体供求关系失 衡，导致危废处置价格持续下跌，同时受回收市场竞争的影响，拆解原 料（四机一 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024- 010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 安徽超越环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请致同所作 为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物 价部门有关 ...

财务相关 - 独立董事同意2023年度财务决算报告并提交审议[2] - 同意2023年度利润分配方案并提交审议[6] - 2023年度董事等薪酬情况及2024方案将提交审议[7] 合规情况 - 2023年度内部控制自我评价报告符合要求[3] - 2023年度募集资金存放与使用合法合规[5] - 2023年关联方无违规占用资金及违规担保[10] 其他事项 - 同意聘请致同会计师事务所为2024年审计机构[8] - 公司及子公司授信及担保事项将提交审议[9] - 部分募集资金投资项目延期获独立董事同意[12]