中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 行的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 7．关于社保及公积金缴纳的承诺 | 是 | 不适用 | | 8．关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 9.关于税务、租赁物业方面的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-010 果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,190,185.11 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 31,373,275.18 元；于 2021 年 8 月 25 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资 金人民币 45,816,909.93 元，其中本年度使用募集资金人民币 15,402,186.43 元；募 集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费累计净额 2,526,686.03 元，其中本 年度收益净额 865,744.45 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（含现金管 理）为人民币 31,086,826.56 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 专项报告 第 1 页 则》、《深圳证券交易所上 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年2月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会计 ...

公司年度审计会计师事务所选聘管理制度 1.目的 为规范果麦文化传媒股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度审计会计师事务所 （"审计师"）的选聘（包括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合 格的审计师，促使公司财务信息披露质量的提升，根据有关法律法规和《公司章程》的相 关规定制定本制度。 本制度所称审计师，是指接受公司委托，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及相关信息进行审 计的审计师。 3.适用范围 本制度适用范围为本公司，不包括为本公司提供专项审计服务及为本公司附属子公司 提供年度审计服务的审计师，若子公司确需自行选聘审计师的，其选聘的审计师需报公司 批准。 4.职责 4.1 财务部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审计工作 进行日常管理。负责拟定审计师工作相关的制度、安排审计业务约定书的签订、配合审计 师完成约定的审计工作、收集整理对审计师工作质量评估的相关信息、拟订审计师聘用报 告、与审计师日常沟通联络、组织开展子公司年度审计师的统一选聘、对所投资企业聘用 审计师进行审核、收集整理会计师事务所的相 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-011 果麦文化传媒股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 公司独立董事专门会议对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的 意见，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-013 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 7,275.9940 万股变更为 7,344.1214 万股，注 册资本由 7,275.9940 万元变更为 7,344.1214 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 原章程内容 | ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第二期归属达成情况 10 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《 ...

果麦文化传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024]0011000043 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ˅ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ 1-2 Ҽǃ ᷌哖᮷ॆՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ䶎㓿㩕 ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 1 йǃ һ࣑ᡰ৺⌘Պ䇑ᐸᢗъ䍴䍘䇱᰾ 澳 澳 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一显否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 1、恢复和发展成为主旋律，业绩实现正向增长 自 2020 年之后，图书零售市场一直处于波动发展状态，2023 年作为全面放 开后的第一年，恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看，2023 年前三季度整体 零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，主要是受网店渠道 的带动，网店渠道从第二季度之后即转为正向增长。在大促背景下，第四季度网 店渠道正向增幅进一步扩大，由此带动整个图书零售市场实现正向增长。 公司 2023 年实洋占有率为 1.05%，位列大众图书公司第四名。 3、进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率，打造"畅销且 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2024]0011000679 号 审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了果麦文化 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1、资产及负债状况 | | 2023 年末 | 2023 年初 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 247,356,632.61 | 285,177,751.25 | -13.26% | | 应收账款 | 80,283,803.11 | 81,766,314.24 | -1.81% | | 存货 | 108,431,983.15 | 108,618,866.02 | 0.00% | | 固定资产 | 7,088,920.39 | 6,378,163.78 | 11.14% | | 在建工程 | - | - | 不适用 | | 使用权资产 ...