财务表现 - 2023年营业收入为1,257,789,440.58元，同比下降7.04%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为55,811,119.81元，同比下降39.12%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,827,152.24元，同比下降45.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,615,482.76元，同比增长189.81%[8] - 2023年基本每股收益为0.59元，同比下降45.87%[8] - 2023年稀释每股收益为0.59元，同比下降45.87%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为4.37%，同比下降5.06个百分点[8] - 2023年末资产总额为2,217,334,009.69元，同比增长30.04%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,545,052,671.78元，同比增长52.55%[8] - 2023年全年营业收入为1,257,789,440.58元，同比增长约10.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润在第四季度出现亏损，为-3,980,680.98元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第四季度为-4,760,743.81元[1] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度为18,681,540.46元，全年累计为43,615,482.76元[1] - 公司2023年全年完成销量10.08万吨，同比下降11.28%[33] - 公司2023年实现营业收入125,778.94万元，同比下降7.04%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润5,581.11万元，同比下降39.12%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,582.72万元，同比下降45.45%[33] - 公司风电装备零部件业务2023年实现营业收入53,048.39万元，占营业收入的42.18%，毛利率2.41%，同比下降6.91%[33] - 公司油气装备零部件业务2023年实现营业收入52,127.81万元，占营业收入的41.44%，毛利率27.47%，同比下降3.34%[33] - 油气装备锻件营业收入为521,278,121.11元，同比增长35.36%[35] - 风电装备锻件营业收入为530,483,852.53元，同比下降29.62%[35] - 境内销售收入为701,932,541.09元，同比下降23.75%[35] - 境外销售收入为555,856,899.49元，同比增长28.50%[35] - 直销模式销售收入为1,257,789,440.58元，同比下降7.04%[35] - 锻件销售量为100,818.36吨，同比下降11.28%[36] - 锻件生产量为103,582.62吨，同比下降10.66%[36] - 锻件库存量为6,380.19吨，同比增长4.81%[36] - 前五名客户合计销售金额为652,651,739.36元，占年度销售总额的51.89%[39] - 前五名供应商合计采购金额为733,495,614.57元，占年度采购总额的71.42%[39] - 2023年研发投入金额为41,551,235.44元，占营业收入比例为3.30%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,615,482.76元，同比增长189.81%[47] - 2023年投资活动现金流入小计为155,638,685.71元，同比下降72.34%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计为730,548,366.40元，同比增长211.41%[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额为329,731,021.98元，同比增长286.81%[47] - 2023年末货币资金为528,967,718.26元，占总资产比例为23.86%，同比增长12.20%[50] - 2023年末应收账款为491,723,734.20元，占总资产比例为22.18%，同比下降5.32%[50] - 2023年末存货为393,589,915.52元，占总资产比例为17.75%，同比下降4.69%[50] - 2023年末固定资产为349,475,921.26元，占总资产比例为15.76%，同比增长1.55%[50] - 2023年末在建工程为91,051,777.12元，占总资产比例为4.11%，同比增长1.39%[50] - 2023年度主营业务收入为116,222.50万元[199] 利润分配 - 2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司2022年年度股东大会审议通过以2022年12月31日公司的总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利12,636,000.00元[108] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定[108] - 公司2022年年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司的总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利12,636,000元人民币[109] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[109] - 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[110] - 公司2023年5月派发现金股利1263.6万元[128] 行业与市场 - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，同比增长36%[17] - 2023年全国风电累计装机容量达到4.4亿千瓦，同比增长20.7%[17] - 2023年全球油气上游投资保持小幅增长，标普全球的数据为10%[15] - 2023年国际油价全年走势波动下跌，WTI原油均价为74.77美元/桶，同比下跌26.53%[15] - 2023年公司油气装备制造产品销售额进一步提升，保障了利润水平的可持续性[15] - 风电行业经历价格战，风机价格接近成本线[19] - “十四五”规划和碳达峰、碳中和政策推动可再生清洁能源发展，风电行业步入快车道[19] - 预计2024年深远海海上风电政策逐步落地，海上风电招标和装机可能提速[19] 公司业务与产品 - 公司主营业务包括大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电等领域[22] - 公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力[22] - 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件[26] - 公司拥有全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书等[29] - 公司通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，如MAN低速柴油机锻件认证[29] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员95人[31] - 截至2023年年底，公司已取得16项发明专利[31] - 公司技术中心被认定为江苏省企业技术中心，江苏省特种铸锻工程技术研究中心[31] - 公司通过TPG认证的高档热处理炉多台，可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求[31] - 公司完成了18CrNiMo7-6合金钢齿轮箱锻件的研发，用于风电齿轮箱增速关键部件[40] - 公司完成了深海采油装备管道连接器用8630合金钢锻件的研发，用于深海石油设备[40] - 公司完成了核电吊具材料20Cr锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了华龙一号核电主蒸汽机械贯穿件P280GH重型锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了CFR600示范快堆乏燃料运输容器S30408不锈钢重型锻件筒体锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了高压油管保护套用F22锻件的研发，用于石油设备[40] 公司治理与管理 - 公司治理结构完善，符合相关法律法规要求[79][80][81][82][83] - 公司共召开4次股东大会，程序符合规定[80] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，共召开11次董事会会议[81] - 公司监事会共召开9次会议，程序符合规定[81] - 公司信息披露严格遵守相关法律法规，指定巨潮资讯网为信息披露网站[82] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[84] - 公司具备独立面向市场自主经营的能力，拥有独立的原料采购和产品销售系统[85] - 公司拥有独立的人事、工资、福利制度，高级管理人员不在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[85] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度[85] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[85] - 公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[85] - 公司董事长盛雪华期初持股数为15,200,000股，期末持股数为15,200,000股[88] - 公司2023年年度报告全文未提及任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况未适用[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历未详细列出[89] - 公司董事长盛雪华先生1964年2月生，1982年9月至1985年7月就读于江苏省无锡机械制造学校，1985年7月至2000年1月就职于张家港市沙洲船用锅炉厂[89] - 公司董事、总经理盛天宇先生1990年12月生，2013年至2015年就读于University of Houston，2016年至2017年就职于美国密尔沃基Felss Rotaform LLC[89] - 公司董事钱晓达先生1984年4月生，2003年9月至2007年6月就读于天津科技大学，2007年7月至2008年6月就职于江苏国泰华联进出口有限公司[89] - 公司董事、董事会秘书杨华女士1981年10月生，2005年8月至2016年10月就职于江苏华尔润集团有限公司[89] - 公司独立董事顾建平先生1966年8月生，1999年9月至2002年12月就读于南京农业大学，1991年至今就职于苏州大学[89] - 公司独立董事方世南先生1954年6月生，1978年3月至1982年2月就读于江苏师范学院，1982年至今就职于苏州大学[89] - 公司独立董事冯晓东先生1966年9月生，1984年9月至1989年7月就读于上海交通大学，1989年8月至1998年7月就职于张家港市金属材料总公司[90] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员报酬发放标准已确定[97][98] - 独立董事津贴为5万元/年（税后）[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为533.1万元[99] - 董事长盛雪华税前报酬总额为120万元[99] - 董事盛天宇税前报酬总额为83万元[99] - 董事钱晓达税前报酬总额为51万元[99] - 董事杨华税前报酬总额为32.6万元[99] - 独立董事顾建平税前报酬总额为6.32万元[99] - 独立董事方世南税前报酬总额为6.32万元[99] - 独立董事冯晓东税前报酬总额为6.32万元[99] - 公司2023年年度报告包括多项议案，如财务决算、利润分配、募集资金使用、信用减值损失计提、审计机构续聘等[101] - 公司董事在2023年期间均未缺席董事会会议，且未对公司事项提出异议[102][103] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在报告期内均一致同意相关议案[103] 员工与人力资源 - 公司员工总数为660人，其中生产人员445人，技术人员95人，销售人员25人，财务人员7人，行政人员88人[105] - 公司员工教育程度分布为：高中及以下419人，大专149人，本科83人，硕士9人[105] - 公司采用“基本工资+绩效奖金”的薪酬制度，绩效奖金与公司业绩和岗位绩效挂钩[106] - 公司设有完善的培训计划，包括入职培训和在职培训，涵盖生产、管理、销售、技术、安全等方面[107] 风险与挑战 - 公司面临政策性风险，特别是风电和油气行业政策调整可能影响业务[69] - 公司面临市场竞争加剧的风险，尤其是低价竞争策略可能影响毛利率[70] - 公司主要原材料价格波动风险，碳钢、不锈钢和合金钢价格变动可能影响业绩[70] - 公司应收账款余额较高，存在坏账风险，可能影响现金流和经营[

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-010 张家港海锅新能源装备股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-009 张家港海锅新能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东张家港保税区海锅创业投资管理企业（有限合伙）的通知，其名 称及主要经营场所工商登记信息进行了变更，并取得了由张家港市行政审批局换 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名 称：张家港华创创业投资管理企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320592MA1MD4YT4L 类 型：有限合伙企业 主要经营场所：江苏省张家港市南丰镇金丰路 3 号 执行事务合伙人：钱丽萍 关于持股 5%以上股东变更名称等工商登记信息的公告 经营范围：创业投资、项目投资、投资管理、资产管理；投资信息咨询服务； 企业管理及咨询服务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 张家港华创创业投资管理企业(有限合伙)(以下简称"华创创投")为公司实 际控制人盛雪华先生、钱丽萍女士共同控制的企业，华创创投持有公司股份 10,288, ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-008 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,251,000 股，占公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-002）。 2024 年 2 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，并在首次回购股份事实发生的次日予以披露。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展 情况公告 ...

专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为张家港海锅 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、关于回购股份方案的审查意见： 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等相关规定，审议该事项的董事会会议 表决程序合法、合规； 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事 2、公司本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划， 有利于进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公 司稳定健康、可持续发展，因此本次回购股份方案具有必要性； 3、本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来 发展产生 ...

回购计划 - 拟用自有资金2500 - 5000万元回购A股[6] - 回购价不超20元/股，期限不超12个月[5][8] - 采用集中竞价交易，用于股权激励或员工持股[5][6] 决策情况 - 董事会全票通过回购议案[3][5][7][8][10][13] - 授权管理层办理具体事宜[10] 限制条件 - 特定期间和交易时间不得回购，价格有限制[9] - 重大事项停牌超十日，回购期限可顺延[9]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到控股股东、实际控制人、董事长盛雪华先生提议公司以自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况和提议时间： 1、提议人：控股股东、实际控制人、董事长盛雪华先生。 2、提议时间：2024 年 2 月 1 日。 3、是否享有提案权：是。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的 盈利能力等基础，盛雪华先生提议公司以自有资金回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计 划，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的 积 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2106万股A股，发行价每股17.4元，募资总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元[1] 项目投资 - 高品质锻造扩产及技术改造项目投资1.6亿元，原计划和调整后拟用募资均为1.6亿元[5] - 高端装备关键零组件精密加工项目投资2.6亿元，原计划募资2.6亿元，调整后拟用1.567亿元[5] - 研发中心项目投资3000万元，原计划募资3000万元，调整后拟用1008.4万元[5] 项目进度 - 高品质锻造扩产及技术改造和研发中心项目已达预定可使用状态，高端装备项目预计2024年6月30日达到[6] 资金使用 - 高品质锻造扩产及技术改造项目调整后拟用募资1.6亿元，累计投入1.6亿元，节余0元[7] - 研发中心项目调整后拟用募资1008.4万元，累计投入1008.4万元，节余0元[7] 项目验收 - 高品质锻造扩产及技术改造项目于2023年11月30日通过环评验收，12月28日公示结束[9]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年第三次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送深圳证券交易所审查并予以公告。 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 12 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关 ...