董事会提名 - 公司董事会提名邹国栋为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[10]

独立董事提名 - 王章忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王章忠及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 王章忠具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[8] 承诺事项 - 王章忠承诺声明真实准确完整并承担责任[8] - 承诺履职、报告及辞职相关事宜[8][9] - 授权报送声明及个人信息[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月24日举行，7名董事实到[1] - 决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人员提名 - 提名盛天宇等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[2] - 提名曹承宝等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年[6]

公司概况 - 海锅股份成立于2001年，2021年9月在深交所创业板上市，主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品应用于风力发电、油气装备、工程机械及特种设备制造等行业 [2] - 公司在国际锻件市场具有较高知名度，是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商和风电设备制造商的供应商之一 [2] 财务表现 - 前三季度净利润同比下降，主要受风电市场行情波动下行、行业竞争加剧等因素影响，加上产线升级改造和新项目建设投入增加，导致毛利率下降 [3] - 前三季度产量8.7万吨，同比增长9.64% [4] 市场与业务布局 - 前三季度境外收入占比47%，与去年基本持平，主要市场集中在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲及"一带一路"沿线国家 [3] - 风电装备锻件销售收入占比约40%，油气装备锻件销售收入占比约47% [4] - 风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，主要以内销为主，少部分出口国外 [4] 战略与未来展望 - 公司将持续聚焦主业，以全球市场需求为导向，加快推进风电、油气行业配套产品的项目建设，提升锻件生产与制造能力及承接业务能力 [4] - 公司将加强经营管理，做好成本控制，努力提升业绩，促进持续稳定发展 [3] - 公司将关注政策情况，积极应对市场变化，提升产品和公司竞争力，实现可持续发展 [4] 并购与项目进展 - 公司会根据自身发展需要审慎考虑并购重组，后续若有相关计划将及时履行信息披露义务 [3] - 深海及陆地成套油气装备项目一期厂房已建设完毕，部分设备安装完成，项目正按计划有序进行 [3] - 全资子公司海锅能源装备智造有限公司主要生产深海及陆地成套油气装备产品，将完善现有产业链条，提升加工油气装备的能力 [3]

新策略 - 2024年10月9日公司审议通过回购股份用于稳定股价方案的议案[2] 数据情况 - 截至2024年11月30日，公司本次累计回购公司股份0股[2] - 截至公告披露日，回购专用证券账户持有1,697,766股，占总股本1.63%[2]

回购方案 - 2024年10月9日审议通过回购股份用于稳定股价方案[1] - 回购价格上限为16.28元/股[2] 实施情况 - 回购期限过半，尚未实施回购[1] - 仅10月11 - 17日收盘价略低于上限，10月18日至今超上限[2] 后续计划 - 将在回购期限内择机实施回购，按进展披露信息[3]

公司项目建设相关 - 在建工程较上年末增加169.47% 主要项目为募投项目“年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线”项目、子公司“深海及陆地成套油气装备制造”项目[1] 公司股东相关 - 部分股份9月份解除限售致前十大流通股东变化公司治理结构无变动未产生影响[2] 公司核心竞争力相关 - 在大中型高端装备零部件市场有大量先进工艺技术和经验取得相关资质证书具备多种业务承接能力是少数能同时成为全球主要知名大型油气装备制造商以及全球主要大型风电装备制造商合格供应商的企业之一[2] 公司市场占比相关 - 2024年前三季度境内收入占比53%左右境外收入占比47%左右[2] 公司毛利率相关 - 公司在加大市场开拓力度同时聚焦精细运作提高管理效能提升运营效率通过降本增效措施应对市场价格波动不利影响增强盈利能力[2] 公司营业收入相关 - 2024年前三季度风电类产品销售收入略有下降但其他类产品销售收入均有不同程度增长[2] 公司巩固市场相关 - 公司将持续聚焦主业推进项目建设加大核心技术研发投入向锻件产业链下游发展提升竞争力和盈利能力[3] 公司研发投入相关 - 近三年研发投入占营业收入占比均超过3%未来将持续加大核心技术研发投入增强产品整体竞争力[3] 公司业务扩展相关 - 若有并购重组计划等应披露信息将严格按相关法律法规及时履行信息披露义务[3] 公司原材料成本相关 - 原材料成本占主营业务成本比重较高对产品毛利率影响较大公司对主要原材料价格走势动态跟踪调整原材料储备优化库存管理加强与上游联系形成战略合作[3]

新策略 - 2024年10月9日公司审议通过回购股份用于稳定股价方案的议案[2] 数据情况 - 截至2024年10月31日，公司本次累计回购股份0股[2] - 截至公告披露日，回购专用账户持股1,697,766股，占总股本1.63%[2]

公司概况 - 张家港海锅新能源装备股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301063[1] - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动[1] - 出席本次活动的公司代表为董事、董事会秘书杨华女士[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年11月6日15:30-17:00[1] - 公司高管将在线就投资者关心的问题进行沟通与交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议2024年10月14日发通知，10月24日上午9:00现场召开[1] - 本次会议应到监事三名，实到三名[1] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]