杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，杭州 万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年 审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券 服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为王国 海。 天健会计师事务所经审计的2023年度收入总额为34.83亿元，其中审计业务 收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。天健会计师事务所共承担675家上市 公司2023年年报审计业务，审计收费总额6.63亿元，客户主要集中在制造业 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-028 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简 称"公司"）执行财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公 司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现 金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部解释第 16 号"关于单项交易产生 的资产和负债相 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-027 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易确 认的议案》。本次日常关联交易确认事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度杭州万事利丝 绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人发生的日常关联交易金额 为 1,811.70 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次 2023 年度日常关联交易未超出公司第二届董事会第二十一次会议决议的预计 范围和公司《关联交易管理制度》规定由公司董事长/总经理审批的范围，无需 提交股东大会审批。 （二）2023 年度关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，国信证券股份有限公司（ 以下简称"保荐人"、"国信证券"） 作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（ 以下简称"万事利"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对万事利 2023 年度内部控制自我评价 报告发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 ...

三、薪酬标准 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-021 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》， 关联董事回避表决后，表决人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2023 年度股东 大会审议，具体情况如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董 事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日-12月31日。 1、公司董事薪酬方案 （1）担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬。 （2）公司独立董事薪酬为10万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州万事利丝绸文化股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万事利 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗傅琪 | 联系电话：0571-85316112 | | 保荐代表人姓名：季诚永 | 联系电话：0571-85316112 | | 项目 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 专户资金披露用途与三方 | 露文件中进行补充披露；针 | | | 监管协议不一致、募集资 | 对"募集资金专户资金披露 | | | 金划转披露不准确等问 | 用途与三方监管协议不一 | | | 题，详见万事利《关于公 | 致"事项，保荐人已与发行 | | | 司及相关责任人收到浙江 | 人、募集资金监管银行签署 | | | 证监局警示函的公告》 | 了《<募集资金三方监管协 | | | （公告编号：2023-082） | 议>补充协议》并督促发行 | | | | 人进行了信息披露，保荐人 | | | | 已督促发行人进一步修订完 | | | | 善公司《募集资金管理制 | | | | 度 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-019 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用不超过 2.5 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限 自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订)以及《上市公司监管指引第 3 号--上市 公司现金分红(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2023 年修订)》相等相关法 律法规的要求，结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副董事长由二 名调整为一名，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一〇八条 董事会由九名董事组成， | 第一〇八条 董事会由九名董事组成，其中三名为 | | 其中三名为独立董事；设董事长一名， | 独立董事；设董事长一名，副董事长一名 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-014 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司所有者的净利润为34,740,530.13元，其中，母公司实现净利润 34,867,561.58元。公司合并报表期末未分配利润为254,502,973.08元，其中， 母公司期末未分配利润234,999,261.45元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投 资回报情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下： 公司2023年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利 润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度 不送红股，不以资本公积转增股本。现暂以截至2024年4月20日的总股本 185,963,492股（扣除回购专用证券账户股份）为基数 ...