会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年4月1日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案审议通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][10] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交年度股东大会[11]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营收6.8622245914亿元，同比升19.19%[4] - 2023年1 - 9月归母净利润3469.891158万元，同比降3.02%[4] - 2023年1 - 9月扣非归母净利润2818.575227万元，同比降3.00%[4] 股价与估值 - 2024年3月13 - 15日股价涨幅偏离值累计超30%[3][6] - 截至2024年3月14日，市盈率45.04，滚动市盈率45.94[3] 其他信息 - 2023年年度报告拟于2024年4月2日披露[9] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[10]

评估基本信息 - 评估基准日为2023年12月31日[12] - 评估结论有效期为2023年12月31日至2024年12月30日[12] - 评估目的是为公司拟资产出资提供价值参考[19] - 评估对象是公司拟资产出资涉及的部分资产[12] - 评估范围包括杭州余杭区仁和街道临港路111号相关资产[12] - 价值类型为市场价值[12] - 评估方法采用成本法、市场法[12] 资产账面价值与评估价值 - 评估对象账面价值129,390,775.08元，评估价值139,652,757.00元，增值10,261,981.92元，增值率7.93%[12] - 建筑物类固定资产账面价值108,925,347.73元，评估价值116,741,500.00元，增值7,816,152.27元，增值率7.18%[52] - 设备类固定资产账面价值925,516.06元，评估价值966,657.00元，增值41,140.94元，增值率4.45%[52] - 国有土地使用权账面价值19,539,911.29元，评估价值21,944,600.00元，增值2,404,688.71元，增值率12.31%[52] 各项费用与系数 - 勘察设计费按综合造价的1.6% - 4.5%计取[32] - 工程监理费按综合造价的1.0% - 3.3%计取[32] - 建设单位管理费按综合造价的0.4% - 2.0%计取[32] - 城市基础设施配套费按140元/建筑面积计取[34] - 设备利用系数调整范围为(0.85 - 1.15)[39] - 设备负荷系数调整范围为(0.85 - 1.15)[39] - 设备状况系数调整范围为(0.85 - 1.15)[39] - 环境系数调整范围为(0.80 - 1.00)[39] 其他信息 - 公司统一社会信用代码为913301107494973628，注册资本为捌仟肆佰万元整，成立于2003年06月20日[17] - 评估报告日为2024年2月28日[59] - 资产评估师为徐俊霞（33210099）和马晓军（33180095）[62]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年3月1日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，3人通讯出席[2] 议案审议 - 会议审议通过向全资子公司划转资产并增资的议案[3] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年3月1日召开[2] - 会议通知于2024年2月29日通过口头和电话方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过向全资子公司划转资产并增资的议案[3] - 划转资产包括部分建筑物类、设备类固定资产及国有土地使用权[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

资产划转与增资 - 公司拟以2023年12月31日划转资产增资盛唐环保[1] - 大地海洋注册资本8400万元，盛唐环保500万元[3][4] - 公司以账面价值增资3000万元，增资后实缴3500万元[9] 资产评估 - 拟划转资产账面价值129,390,775.08元，增值率7.93%[8] - 建筑物、设备、土地使用权均有评估增值[8] 决策与税务 - 2024年3月1日通过划转增资议案[18][19] - 划转拟适用特殊性税务处理[14]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[3][9] - 回购价格上限39元/股[3][8][9] - 预计回购股份256,410 - 512,820股，占总股本0.31% - 0.61%[3][9] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3][11][14] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3][5][9] - 回购通过深交所集中竞价交易进行[8] - 回购资金为公司自有资金[10] 股份变动 - 限售条件流通股变动前44,353,907股，占比52.80%，变动后44,866,727股，占比53.41%[16] - 无限售条件流通股变动前39,646,093股，占比47.20%，变动后39,133,273股，占比46.59%[16] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产130,161.08万元，净资产80,417.03万元，资产负债率38.06%[18] - 若回购2000万元，占总资产和净资产比例分别为1.54%、2.49%[18] 重要事件 - 2024年2月6日董事会通过回购方案并披露公告[24] - 2024年2月19日披露2月5日股东持股情况[25] 风险与安排 - 回购存在股价超上限、激励计划未通过等风险[26][27] - 已开立回购专用账户，回购期及时披露信息[28] - 未按规定使用的回购股份将依法注销[21]

股权结构 - 唐伟忠持股31,982,578股，占总股本38.07%[2] - 杭州共合投资管理合伙企业持股5,743,810股，占总股本6.84%[2] - 张杰来持股4,565,631股，占总股本5.44%[2] 战略配售与基金持股 - 国金证券资管计划持股2,100,000股，占总股本2.50%[2] - 国金证券资管计划持股2,100,000股，占无限售股5.30%[5] - 交通银行基金持股1,890,251股，占无限售股4.77%[5] 其他股东持股 - 吴剑鸣持股1,834,057股，占无限售股4.63%[5] - 浙江恒晋同盛创业投资合伙企业持股1,593,357股，占无限售股4.02%[5] - 平安银行基金持股1,338,009股，占无限售股3.38%[5] 公司决策 - 2024年2月6日审议通过回购公司股份方案[2]

股份回购计划 - 公司拟用1000 - 2000万元自有资金回购股份用于激励[2] - 回购价格上限不超39元/股，期限自2024年2月6日起12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年2月8日首次回购396,226股，占总股本0.47%[3] - 首次回购最高成交价21.17元/股，最低16.88元/股[3] - 首次回购平均成交价19.17元/股，成交总金额7593809.68元[3]

回购计划 - 公司拟回购资金总额1000 - 2000万元[3][9] - 回购价格上限不超过39元/股[3][8][9] - 预计回购数量约256,410 - 512,820股，占总股本0.31% - 0.61%[3][9] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3][12][14] - 回购资金来源为公司自有资金[10] 股本结构 - 公司总股本84,000,000股，回购后不变[16] - 若用于激励，限售股占比从52.80%变为53.41%[16] - 若用于激励，无限售股占比从47.20%变为46.59%[16] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产130,161.08万元，净资产80,417.03万元，资产负债率38.06%[18] - 回购资金上限占总资产和净资产比例分别为1.54%、2.49%[19] 其他 - 2024年2月6日董事会审议通过回购方案[5] - 本次回购存在价格超上限等风险[25][26] - 公司将开立专用账户并履行信披义务[27] - 未按规定使用未授出部分将依法注销[21][22]