股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为4月23日下午14:30[1] - 网络投票时间为4月23日[1] - 会议股权登记日为4月18日[3] - 现场登记时间为4月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 异地股东4月19日17:00前送达或传真登记信息[8] - 投票代码为“351068”，简称为“大地投票”[12] 审议议案 - 审议《2023年年度报告及其摘要》等10项议案[4][5] - 涉及2023年度财务决算、利润分配及资本公积转增股本预案等[19] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 有2024年度董事、监事薪酬方案议案[19] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度[19] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案[19] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20] 授权委托 - 可委托代表出席股东大会[18] - 授权委托书有效期限自签署至大会结束[20] - 委托人未填持股数目视为登记股份均授权[20]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见发表 - 发表独立意见次数为6次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] 报告与培训 - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年3月25日[4] 公司状况 - 公司各事项无问题，无需采取措施[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 人员与监管 - 保荐代表人未变更，无监管及重大事项需报告[8]

业绩与分配 - 以83,066,294股为基数，每10股派现金红利2.50元，合计20,766,573.50元[10] - 每10股转增3股，合计转增24,919,888股，转增后总股本增至108,919,888股[10] 审计与授信 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超8亿元综合授信，有效期不超12个月[19] 报告与制度 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][10][12][14][19] - 《关于2023年度财务报告的议案》已通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已通过独立董事专门会议审议[16] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，需提交2023年年度股东大会审议[20] 其他事项 - 公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交2023年年度股东大会审议[21][22] - 公司董事会同意于2024年4月23日14:30召开2023年年度股东大会[23]

2023年情况 - 召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事主持参与5次审计委员会，参与1次薪酬与考核委员会[5] - 独立董事多次对董事会会议事项发表同意意见[6][8][9] - 独立董事未有提议召开董事会等情况发生[15] 2024年展望 - 按法规要求加强沟通学习，发挥独立董事作用[15] - 维护全体股东特别是中小股东合法权益[15]

募集资金情况 - 公司发行2100万股A股，发行价13.98元/股，募资2.9358亿元，净额2.3896090247亿元[1] - 2023年度募资项目使用63.77万元，截至2023年底已使用完毕[3] - 截至2023年底，募资专户无余额，2023年9月21日已注销[6] 项目投入情况 - 27万吨废弃资源综合利用项目累计投入1.272948亿元，进度100%，效益1845.65万元[19] - 智能立体仓库建设项目本年度投入63.77万元，累计投入3755.86万元，进度100%[19]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会[2] - 2023年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，参与重大决策提建议[15] - 2024年将加强沟通学习，维护公司及股东权益[16]

培训安排 - 国金证券为大地海洋上市持续督导保荐机构[1] - 2024年3月25日集中授课培训[1] - 培训对象为公司相关管理人员[1] 培训内容 - 涉及信息披露、减持规则等内容[1] - 涉及《深圳证券交易所保荐业务》等法规[1] 培训效果 - 加深人员对法规和业务规则了解[4] - 提高公司及人员规范运作意识[4]

业绩数据 - 2023年营业收入9.375亿元，较2022年增长17.18%[3] - 2023年净利润5546.77万元，较2022年增长0.38%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额13.34亿元，较2022年末增长8.32%[3] - 2023年末货币资金1.47亿元，较期初增加40.61%[5] - 2023年末短期借款2.44亿元，较期初增加63.10%[8] 费用与现金流 - 2023年税金及附加5129.67万元，较2022年增长114.59%[11] - 2023年财务费用6693.07万元，较2022年增长49.36%[11] - 2023年经营现金流净额2399.89万元，较2022年减少61.63%[3] - 2023年投资现金流净额 - 4306.63万元，较2022年减少64.08%[14] - 2023年筹资现金流净额6504.11万元，较2022年增加267.91%[14]

制度建设 - 2023年度修订更新《公司章程》等制度文件[7] - 2023年度审议通过新修订的《内部审计制度》[11] - 2023年修订更新《对外投资管理制度》[22][23][24] 内部控制 - 对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 建立交易授权等控制程序保证目标实现[13] 募集资金 - 2021年9月签署《募集资金三方监管协议》[26] - 2023年9月募投项目完成，专户注销协议终止[26] 缺陷认定 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷认定标准[28][30] 其他 - 内部控制自我评价报告签字日期为2024年4月1日[35] - 董事长（已获授权）为唐伟忠[35]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年4月1日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案审议通过，部分需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][10] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交年度股东大会[11]