提名信息 - 华邦生命健康提名商光明为山东凯盛新材料第四届董事会独立董事候选人[1] 资格要求 - 被提名人需参加培训并取得独立董事资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚[9] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职不超六年[12] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 魏福禄被提名为山东凯盛新材料第四届董事会独立董事候选人[1] - 魏福禄已通过公司独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 魏福禄及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 魏福禄具备相关知识经验，承诺参加培训获资格证[3][5] - 魏福禄担任独立董事数量及任期符合要求[11] 其他声明 - 魏福禄与提名人无利害关系，保证材料真实愿担责[1][13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月30日14:00召开[3] - 股权登记日为2025年6月25日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月27日13:30－15:00[9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15至15:00[19] 会议议案 - 审议《修订<公司章程>的议案》等多项议案[6] - 议案1、2、3需三分之二以上表决权通过，议案4需二分之一以上表决权通过[6][8] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选4人[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6，独立董事时为×4[15] 其他事项 - 网络投票代码为351069，投票简称为凯盛投票[14] - 需填写2025年第一次临时股东会参会登记表[24]

股本与注册资本 - 因可转债部分转股，公司总股本增加1138股，注册资本增至42064.1138万元[3] 议案情况 - 多项议案获9名董事全票通过[3] - 多个议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][7][9][10][11][12] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获通过[12]

公司基本信息 - 债券代码 123233，简称凯盛转债；证券代码 301069，简称凯盛新材 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开的业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书王荣海和董事会办公室主任、证券事务代表杨紫光 [1] PEKK 产品情况 - 公司为国内首家突破 PEKK 技术且实现量产的企业，自投产以来产量及出货量均上升，已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域终端客户应用，正关注电子信息、康复医疗器械、机器人等领域市场需求 [1][2] - 未提及是否向机器人行业推广及与相关企业合作意向，但在关注该领域需求 [2] 公司经营与财务情况 - 2025 年以来下游农化板块对公司产品需求增加，整体经营情况环比向好 [2] - 2025 年第一季度营收和净利润同比与环比均双增，源于下游农化板块需求增加及产品毛利增加 [2] - 2024 年年度股东大会授权董事会根据 2025 年中期实际经营业绩、资金使用计划及未分配利润情况决定是否进行适当分红 [2] PEKK 与 PEEK 产品对比 - 均属聚芳醚酮类聚合物，某些功能特性有共同之处，特定领域可相互替代 [3] - 化学结构上，PEEK 是均聚物，玻璃化转变温度和熔融温度为定值；PEKK 是共聚物，熔融温度在 280 - 390°之间可调，加工窗口比 PEEK 宽，更易加工 [3] - 生产成本上，PEKK 采用低成本大宗量产品制备，成本低于 PEEK [3] - 结晶速度上，PEKK 比 PEEK 慢，制备涂层产品时不会因结晶速度过快导致开裂 [3]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、副总经理、董事会秘书王荣海先生及证券事务代表杨紫光先生将 在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 董 事 会 山东凯盛新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举 ...

PEEK材料概念板块表现 - PEEK材料概念板块上涨1.75%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内15股上涨，肯特股份、新瀚新材、中欣氟材涨幅居前，分别上涨12.97%、12.38%、5.24% [1] - 双林股份、天赐材料、超捷股份跌幅居前，分别下跌2.58%、2.05%、1.79% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰概念上涨1.72%，电子竞技上涨0.92%，云游戏上涨0.62% [2] - 租售同权概念下跌4.65%，乳业下跌4.12%，赛马概念下跌3.31% [2] 资金流动情况 - PEEK材料概念板块主力资金净流出2.54亿元 [2] - 12股获主力资金净流入，新瀚新材净流入5599.45万元，肯特股份净流入4769.38万元，南京聚隆净流入1427.21万元 [2] - 肯特股份、新瀚新材、凯盛新材主力资金净流入率分别为12.82%、6.67%、4.93% [3] 个股资金流入榜 - 新瀚新材今日涨跌幅12.38%，换手率29.71%，主力资金净流入5599.45万元 [3] - 肯特股份今日涨跌幅12.97%，换手率28.03%，主力资金净流入4769.38万元 [3] - 南京聚隆今日涨跌幅4.89%，换手率13.96%，主力资金净流入1427.21万元 [3] 个股资金流出榜 - 双林股份主力资金净流出20712.80万元，净流出比率-9.75% [4] - 天赐材料主力资金净流出3065.10万元，净流出比率-12.86% [4] - 中欣氟材主力资金净流出6960.58万元，净流出比率-4.10% [4]

发行概况 - 公司完成非公开发行可交换公司债券 发行规模为人民币6亿元 债券简称为25华邦EB [1][3] - 债券期限为3年 换股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止 [2][3] - 债券种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票的公司债券 标的股票代码为301069.SZ [1] 发行进程 - 公司于2024年12月11日首次披露非公开发行可交换公司债券计划 [1] - 2025年3月20日获得深交所出具的符合挂牌条件无异议函 文号为深证函〔2025〕249号 [2] - 发行完成日为2025年4月22日 面向专业投资者非公开发行 [2] 信息披露 - 公司通过巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布相关公告 [1][2] - 公告编号包括2024045和2025005 分别对应发行公告和无异议函公告 [1][2] - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

公司概况 - 证券代码301069，简称为凯盛新材[1] - 债券代码123233，简称为凯盛转债[1] 债券发行 - 2024年12月11日发布控股股东拟发行可交换公司债券公告[2] - 2025年3月20日华邦健康获深交所无异议函[2] - 2025年4月22日控股股东可交换公司债券发行完成[2] - 债券简称为25华邦EB，发行规模6亿元，期限3年[2] - 换股期自发行结束之日满6个月后首交易日至到期日前一交易日[2] 信息披露 - 公司将对控股股东可交换债券后续进展及时披露信息[3]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,641,138 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售 股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以 ...