（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，凯盛新材发布公告称，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提 前赎回"凯盛转债"的议案》。 ...

公司动态 - 公司于2025年12月22日召开第四届第五次董事会会议，审议了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》[1] - 公司当前市值为119亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：化工新材料占比99.42%，其他业务占比0.58%[1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况[1]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 12 月 22 日 15:00 以电话通知的方式紧急发出，2025 年 12 月 22 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 11 名董事均参加了本次会议，会议 的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会各位董 事认真讨论研究，审议通过《关于提前赎回"凯盛转债"的议案》。 自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个交易日的收 盘价不低于"凯盛转债"当期转股价格的 130%（其中公司股票收盘价在 2025 年 11 月 11 日至 11 月 17 日期间有 5 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：华邦生命健康股份有限公司 住所及通讯地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号 股份变动性质：本次权益变动的方式系公司可转债转股致使总股本增加进而 导致信息披露义务人持股比例因被动稀释降低 简式权益变动报告书签署日期：2025 年 12 月 22 日 股票简称：凯盛新材 股票代码：301069 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》及准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在山东凯盛新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 风险提示：截至 2025 年 12 月 22 日收市后，"凯盛转债"收盘价为 140.451 元/张。根据赎回安排，截至 2026 年 1 月 14 日收市后尚未实施转股的"凯盛转 债"将按照 100.10 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异 较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 - 1 - 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日 15:30 紧急以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提前赎回"凯盛转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑， 董事会决定本次行使"凯盛转债"的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部 门负责后续"凯盛转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下： 山东凯盛新材料股份有限公司 关于提前赎回"凯盛转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 ...

关于山东凯盛新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于山东凯盛新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的法律意见书 致：山东凯盛新材料股份有限公司 根据北京市时代九和律师事务所（下称"本所"）与山东凯盛新材料股份 有限公司（下称"公司"、"发行人"或"凯盛新材"）签订的《律师服务协 议书》，本所律师接受发行人的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规范性文件以及 《山东凯盛新材料股份有限公司章程》、《山东凯盛新材料股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，就发行人可转换公司债券提前赎回（以下简称"本次赎 回"）的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下： 1、本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 提前赎回凯盛转债的核查意见 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），凯 盛新材获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，凯盛新材本次向不特定对象发行的可转换公司债券 于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码"123233"， 债券简称"凯盛转债"。 （三）可转换公司债券转股期限 "凯盛转债"转股期自可转债自发行结束之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后 的第一个交易日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日） 止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转 股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。"凯盛转债"初始转股 价格为人 ...

公司核心动态 - 公司于12月10日公告，决定对公开发行可转换公司债券的募投项目“10000吨/年锂电池用新型锂盐项目”重新论证并暂缓实施，该项目原计划总投资5.5亿元，建设周期2年，目前募集资金投入金额为0元 [3][6][7] - 公司于12月15日回应投资者，明确其氯化亚砜产品不在生态环境部发布的《优先控制化学品名录（第三批）（征求意见稿）》范围内 [1] - 公司2025年前三季度业绩显著反弹，营业收入7.74亿元，同比增长11.22%，归母净利润1.16亿元，同比增长121.56%，扣非归母净利润0.79亿元，同比增长120.41% [6] 暂缓锂盐项目原因分析 - 公司证券部表示，调整主因是新能源市场发生很大变化，行业产能过剩，若此时投资可能导致生产成本高于售价，是对股东不负责的行为 [9] - 行业数据显示，2024年中国LiFSI出货量已达约2.38万吨，天赐材料等龙头企业已占据市场主导地位，市场竞争激烈 [9] - 公司2024年盈利水平出现大幅波动，全年归母净利润降至5598.73万元，销售净利率仅6%，较前一年下降10个百分点，使得公司对大规模跨界投资趋于保守 [9] 公司发展战略与产业链 - 公司坚持“一链两翼”发展战略，以氯、硫基础化工为起点，延伸至精细化工中间体氯化亚砜，进而发展到高性能芳纶纤维单体、聚醚酮酮（PEKK）等，形成立体产业链结构 [5] - 公司是全球最大的氯化亚砜生产企业，也是世界第三家、国内唯一实现高性能材料聚醚酮酮（PEKK）工业化生产的企业 [5] - 在暂缓锂盐项目的同时，公司将资源更多投向聚醚酮酮（PEKK）领域，该产品已应用于新能源汽车、军工航空航天等领域，出货量持续上升，被视为未来核心增长点 [12] 聚醚酮酮（PEKK）业务现状 - 公司具备千吨级PEKK产品生产及后处理改性装置，可根据客户需求供应原粉、颗粒或定制化复合材料产品 [12] - 2024年公司披露，设计产能1000吨/年的聚醚酮酮（PEKK）产能利用率仅为5.91%，表明该产品的应用开发和市场推广空间巨大 [12] - PEKK是一种高性能热塑性工程塑料，应用领域包括汽车工业、机器人、低空飞行器、航空航天、高端医疗等，实现“以塑代钢”轻量化 [12] 行业竞争与对比案例 - 与公司暂缓项目形成对比，湖北弗思创新材料有限公司的万吨级LiFSI项目生产设备安装已近尾声，计划明年2月试生产 [10] - 湖北弗思创新凭借“地利”（通过公共管廊获取原料，使每吨LiFSI生产成本降低近2000元）和“人和”（股东包括浙江传化、比亚迪等产业巨头，拥有资金和消化渠道优势）在行业中寻求局部优势 [10] - 行业趋势显示，跨界新能源的狂热情绪正在消退，资本回归理性，更加注重投资回报的确定性 [9][10]

股份变动 - 2025年4月14日，华邦健康划转6000万股凯盛新材股份用于担保[2] - 近日，19539153股凯盛新材股份解除担保划转至普通账户[3] 债券情况 - 截止2025年12月4日，可交换公司债券换股40460847股[3] - 2025年12月8日，可交换公司债券摘牌[3] 持股现状 - 截止公告披露日，华邦健康持有凯盛新材126755153股，占比30.13%，无质押冻结[3]

公司核心声明 - 凯盛新材的氯化亚砜产品未被列入生态环境部发布的《优先控制化学品名录（第三批）（征求意见稿）》[1] 公司产品与监管状态 - 公司通过投资者互动平台明确其氯化亚砜产品的监管状态，澄清其不在名录征求意见稿范围内[1]