股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月13日召开[1] - 现场会议14:45开始，股权登记日为11月7日[2][6] - 深交所交易及互联网系统有对应投票时间[4] 审议提案 - 拟审议《关于回购公司股份方案的议案》等提案[8] 会议登记 - 登记时间为11月12日，需按要求登记[10][30] 投票相关 - 普通股投票代码351077，填报表决意见有规定[20]

限制性股票激励计划 - 作废2022年2名激励对象13,600股第二类限制性股票[5] - 作废2023年2名激励对象26,800股第二类限制性股票[7] - 2022年激励计划授予价格由10.25元/股调整为9.95元/股[8] - 2023年激励计划授予价格由10.32元/股调整为10.02元/股[10] 股份回购 - 拟回购资金总额不低于6,000万元，不超过10,000万元[22] - 上限10,000万元预计回购约3,361,344股，占总股本2.80%[22] - 下限6,000万元预计回购约2,016,807股，占总股本1.68%[22] - 回购价格不超过29.75元/股，不高于均价150%[20] - 实施期限自股东大会通过起12个月内[26] - 资金来源为自有资金[24] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[28][31][34] - 提请授权管理层办理，期限至事项完毕[29][30] - 事项尚需提交股东大会审议[32] 股东大会 - 董事会同意2024年11月13日召开第二次临时股东大会[33]

权益分派 - 2024年半年度以120,000,000股总股本为基数，每10股派现金红利3元，共派36,000,000元[1] - 扣税后不同股东派息及补缴税款有别[5] - 股权登记日为2024年10月16日，除权除息日为10月17日[6] 后续影响 - 权益分派实施后，最低减持价格限制作相应调整[11] - 限制性股票授予价格将根据激励计划调整[12]

人事变动 - 2024年9月25日公司召开职代会选举侯明为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过起算[1] 人员信息 - 侯明1975年5月出生，高中学历[5] - 侯明历任公司多职，现担任径山基地行政部部长和工会主席[5] - 侯明未持股，与大股东无关联关系[5]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-047 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募集 资金投资项目之"年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件 及生产研发中心项目"中的"年产反光服饰 300 万件生产线"搬迁至余 杭区径山镇（径山镇漕桥工业区块 18-2 地块）。上述事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823 号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，发行 价格为人民币 61.46 元/股，募集资金 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 超募资金投资建设项目情况： | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 拟使用超募资金金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | 元） | | 年产15,000万平方米功能型面料生产 项目 | 33,017.69 | 15,000.00 | | 年产50,000吨胶粘剂项目 | 22,001.15 | 10,000.00 | | 功能性材料、面料生产研发中心项目 | 30,333.30 | 15,000.00 | | 合计 | 85,352.14 | 40,000.00 | 3、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金。 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举王强担任公司第四届监事会主席[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对，0弃权[4] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》[5] - 该议案表决结果为3票同意，0反对，0弃权[6]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 星华新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 法律意见书 致：浙江星华新材料集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江星华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-044 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事秦 和庆先生以通讯方式出席）。 本次董事会会议经全体董事推举由董事王世杰先生主持，监事、 候选高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-048 本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不 利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到杭州市上城区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（上）登记内 销字 [2024]第 014613 号），对浙江星华新能源发展有限公司（以下 简称"新能源公司"）注销登记申请予以登记。至此，新能源公司的 注销手续已全部办理完毕。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项已经总经理办公会 审议通过，董事长批准，无需提交至公司董事会或股东大会审议。 目前，公司经营范围中已包含与新能源公司同类型的业务，现有 项目均以母公司为主体开展；因此，为提高公司管理效率，优化组织 架构，对新能源公司进行注销，本次注销完成后，新能源公司将不再 纳入公司合并财务报表范围。 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 2 ...