证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-043 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 ...

公司治理 - 2024年9月27日完成董事会换届，第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 2024年9月27日选举2名股东代表监事，与1名职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[4] 人员变动 - 换届后查伟强、张琦、李海龙、贾伟灿不再担任相关职务[5] 持股情况 - 截至公告日，查伟强、张琦分别间接持有公司股票90万股[5] - 截至公告日，贾伟灿间接持有公司股票9万股[5] - 截至公告日，李海龙未持股，无减持承诺[6]

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 董事会 | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | | 第一节 监事 | 31 | | | 第二节 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-029 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 担任公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年末，合伙人 103 名，注册会计师 701 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （7）业务信息：中汇 2023 年度业务收入 108,764 万元，其中审 计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2023 年度上 市公司审计客户 180 家 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-038 浙江星华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人覃予作为浙江星华新材料集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星华新材料集团 股份有限公司董事会提名为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江星华新材料集团股份有限公司第三届董事 会提名委员会议或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-034 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | （二）前期募集资金投资项目变更情况 1、2021 年 12 月 10 日至 20 日，公司在余杭区国有建设用地使用权 公开挂牌出让活动中以人民币 2,193 万元竞得余政工出[2021]12 号的土 地使用权，土地位置为余杭区径山镇(径山镇漕桥工业区块 18-2地块)， 土地面积为 20,885 平方米。考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保 证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新 能力和核心竞争力，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目 实施地点的议案》，"年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万 件及生产研发中心项目"中"微棱镜反光材料生产线"、"研发中心建 设项目"的实施地点由余杭区径山镇漕桥村(浙[2017]余杭区不动 ...

利润分配 - 公司以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2024年公司以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红总额36,000,000元，占利润分配总额比例为100% [67] - 报告期内公司完成2023年度权益分派，支付现金股利6,804万元，股份支付率为69.81%[23] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为8400万元[158] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配6804万元[160] - 2024年利润分配中提取盈余公积5520880.37元，对所有者（或股东）的分配为68040000元[155][156] - 2024年上半年提取盈余公积552.09万元[160] 财务数据 - 本报告期营业收入386,946,116.49元，上年同期344,469,412.25元，同比增长12.33%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,742,352.59元，上年同期41,250,595.08元，同比增长61.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,607,521.81元，上年同期39,501,563.84元，同比增长66.09%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额96,559,763.26元，上年同期36,359,398.90元，同比增长165.57%[11] - 本报告期基本每股收益0.56元/股，上年同期0.34元/股，同比增长64.71%[11] - 本报告期稀释每股收益0.56元/股，上年同期0.34元/股，同比增长64.71%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.32%，上年同期3.36%，同比增加1.96%[11] - 本报告期末总资产1,971,935,838.73元，上年度末1,776,956,237.49元，同比增长10.97%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,231,184,382.21元，上年度末1,231,653,136.33元，同比下降0.04%[11] - 2024年半年度其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1134830.78元，所得税影响额200309.32元[15] - 报告期内公司营业收入38,694.61万元，同比增长12.33%，净利润6,674.24万元，同比增长61.80%，扣非净利润6,560.75万元，同比增长66.09%，经营活动现金流量净额9,655.98万元，同比增长165.57%[23] - 2024年上半年境内市场销售同比增长16.96%，境外市场销售保持稳定，产品整体毛利率为31.18%，同比增长4.75%[23] - 本报告期营业收入3.87亿元，同比增长12.33%；营业成本2.66亿元，同比增长5.08%[31] - 经营活动产生的现金流量净额9655.98万元，同比增长165.57%；筹资活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比下降66.08%[31] - 反光材料营业收入3.14亿元，同比增长13.57%，毛利率28.23%，同比增加5.47%；反光服饰营业收入2152.92万元，同比下降15.65%，毛利率26.49%，同比增加0.69%[32] - 投资收益77.57万元，占利润总额比例1.02%；其他收益472.87万元，占利润总额比例6.24%[34] - 本报告期末货币资金11.89亿元，占总资产比例60.29%；短期借款4.82亿元，占总资产比例24.43%[35] - 交易性金融资产期初数12.68万元，本期公允价值变动损益 -1.91万元，期末数3012.68万元[36] - 报告期投资额1.02亿元，上年同期投资额9294.11万元，变动幅度9.48%[38] - 研发投入2097.99万元，同比下降11.03%[31] - 所得税费用900.80万元，同比增长74.13%，主要系本期利润总额增加所致[31] - 财务费用 -631.37万元，同比增长37.49%，主要系本期利息收入减少所致[31] - 2024年上半年末公司资产总计19.72亿元，较期初的17.77亿元增长10.97%[141] - 2024年上半年末公司流动资产合计15.17亿元，较期初的13.41亿元增长13.19%[140] - 2024年上半年末公司非流动资产合计4.55亿元，较期初的4.36亿元增长4.27%[141] - 2024年上半年末公司流动负债合计65.09亿元，较期初的46.34亿元增长40.46%[141] - 2024年上半年末货币资金为11.89亿元，较期初的10.44亿元增长13.88%[140] - 公司2024年上半年末负债合计740,751,456.52元，较期初545,303,101.16元有所增加[142] - 2024年上半年末所有者权益合计1,231,184,382.21元，与期初1,231,653,136.33元基本持平[142] - 2024年上半年末资产总计1,776,597,928.79元，较期初1,575,663,271.45元增长[144] - 流动资产中货币资金达1,062,607,361.64元，较期初919,232,362.02元增加[144] - 交易性金融资产为30,126,806.00元，较期初126,806.00元大幅增长[144] - 流动负债合计625,675,590.30元，较期初411,267,911.55元增加[145] - 非流动负债合计2,353,858.62元，较期初3,824,577.05元减少[145] - 长期股权投资为93,920,805.04元，较期初83,750,094.71元增长[144] - 固定资产为88,379,948.32元，较期初91,315,589.53元减少[144] - 在建工程为65,841,266.08元，较期初49,881,576.58元增加[144] - 2024年半年度营业总收入386,946,116.49元，2023年半年度为344,469,412.25元[147] - 2024年半年度营业总成本313,875,411.77元，2023年半年度为299,027,617.74元[147] - 2024年半年度研发费用20,979,901.25元，2023年半年度为23,581,029.77元[147] - 2024年半年度营业利润75,740,604.53元，2023年半年度为46,454,079.39元[148] - 2024年半年度净利润66,742,352.59元，2023年半年度为41,250,595.18元[148] - 2024年半年度基本每股收益0.56，2023年半年度为0.34[149] - 2024年半年度母公司营业收入318,592,183.47元，2023年半年度为279,511,502.05元[149] - 2024年半年度母公司营业利润62,767,544.22元，2023年半年度为40,102,351.80元[149] - 2024年半年度母公司净利润55,208,803.73元，2023年半年度为35,343,713.86元[149] - 2024年半年度母公司综合收益总额55,208,803.73元，2023年半年度为35,343,713.86元[150] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为412,149,165.76元，2023年半年度为342,676,981.69元[151] - 2024年半年度收到的税费返还为3,664,556.74元，2023年半年度为2,129,240.44元[151] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为427,480,043.73元，2023年半年度为363,516,169.91元[151] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为96,559,763.26元，2023年半年度为36,359,398.90元[152] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为40,810,094.33元，2023年半年度为15,525,433.98元[152] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 60,938,239.22元，2023年半年度为 - 77,415,629.48元[152] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为415,500,000.00元，2023年半年度为499,246,004.59元[152] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为107,349,804.22元，2023年半年度为316,446,484.80元[152] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为144,799,234.94元，2023年半年度为276,262,045.78元[152] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,188,269,217.52元，2023年半年度为1,272,803,131.69元[152] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1231653136.33元，期末为1231184382.21元，本期减少468754.12元[155][156] - 2024年综合收益总额为66742352.5元[155] - 2024年所有者投入和减少资本金额为9828893.29元，其中股份支付计入所有者权益的金额为828893.29元[155] - 2023年末股本为120000000元，2024年无变化[155][157] - 2023年末资本公积为761988071.41元，2024年期末为763468185.45元，本期增加1480114.04元[155][156][157] - 2023年末盈余公积为43637496.5元，2024年期末为57344100.39元，本期增加13706603.89元[155][156][157] - 2023年末未分配利润为293605921.02元，2024年期末为292072096.37元，本期减少1533824.65元[155][156][157] - 2023年所有者权益合计为19231383.09元，2024年为1231184382.21元[155][156][157] - 2024年少数股东权益无数据体现变化情况，2023年末为 - 105.87元[155][157] - 2024年上半年综合收益总额为5520.88万元[160] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为82.89万元[160] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为82.89万元[160] - 2024年上半年所有者权益合计变动减少1200.23万元[160] - 2024年上半年末所有者权益合计为11.49亿元[161] - 2023年半年度末所有者权益合计为11.64亿元[162] - 2024年初所有者权益合计为11.61亿元[160] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为35343713.86，所有者投入和减少资本为592503.60，利润分配为 - 84000000[163] - 本期期末余额中，留存收益为189243085.82，总计为1115698438.89[164] 行业与产品 - 公司所处反光材料行业，核心产品为反光布，国内玻璃微珠型技术成熟，微棱镜型被跨国企业垄断[17] - 2020 - 2025年我国反光材料市场规模预计年增长率约8%，2029年全球定向反光材料市场规模预计达53.7亿美元，年复合增长率4.3%[18] - 公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、监事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案 应当经董事会批准。 第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高 级管理人员的薪酬标准与 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-025 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定， 报告内容真 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 公司于2023年4月13日召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将募集资金投 资项目之"年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项 目"，"浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目" 延期至2024年9月。(公告编号：2023-018)。 （二）前期募集资金投资项目变更情况 部分募投项目延期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为浙江星华新 材料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并上市 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等规定，对星华新材部分募集资金投资项目延期的相关事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首 次公 ...