本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-035 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年 半 年 度 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 66,742,352.59 元，其中母公司实现净利润 55,208,803.73 元。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，按 2024 年半年度母公司净利 润的 10%提取法定公积金 5,520,880.37 元后，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润 292,072, ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为星华新材本次激励计划之必备法律文件之一， 随同其他申请材料提呈审查或公开披露，并承担相应的法律责任。 本所同意星华新材在其为本次激励计划的相关文件中依法引用本法律意见 书的相关内容 ...

利润分配 - 公司以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2024年公司以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红总额36,000,000元，占利润分配总额比例为100% [67] - 报告期内公司完成2023年度权益分派，支付现金股利6,804万元，股份支付率为69.81%[23] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为8400万元[158] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配6804万元[160] - 2024年利润分配中提取盈余公积5520880.37元，对所有者（或股东）的分配为68040000元[155][156] - 2024年上半年提取盈余公积552.09万元[160] 财务数据 - 本报告期营业收入386,946,116.49元，上年同期344,469,412.25元，同比增长12.33%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,742,352.59元，上年同期41,250,595.08元，同比增长61.80%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,607,521.81元，上年同期39,501,563.84元，同比增长66.09%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额96,559,763.26元，上年同期36,359,398.90元，同比增长165.57%[11] - 本报告期基本每股收益0.56元/股，上年同期0.34元/股，同比增长64.71%[11] - 本报告期稀释每股收益0.56元/股，上年同期0.34元/股，同比增长64.71%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.32%，上年同期3.36%，同比增加1.96%[11] - 本报告期末总资产1,971,935,838.73元，上年度末1,776,956,237.49元，同比增长10.97%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,231,184,382.21元，上年度末1,231,653,136.33元，同比下降0.04%[11] - 2024年半年度其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1134830.78元，所得税影响额200309.32元[15] - 报告期内公司营业收入38,694.61万元，同比增长12.33%，净利润6,674.24万元，同比增长61.80%，扣非净利润6,560.75万元，同比增长66.09%，经营活动现金流量净额9,655.98万元，同比增长165.57%[23] - 2024年上半年境内市场销售同比增长16.96%，境外市场销售保持稳定，产品整体毛利率为31.18%，同比增长4.75%[23] - 本报告期营业收入3.87亿元，同比增长12.33%；营业成本2.66亿元，同比增长5.08%[31] - 经营活动产生的现金流量净额9655.98万元，同比增长165.57%；筹资活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比下降66.08%[31] - 反光材料营业收入3.14亿元，同比增长13.57%，毛利率28.23%，同比增加5.47%；反光服饰营业收入2152.92万元，同比下降15.65%，毛利率26.49%，同比增加0.69%[32] - 投资收益77.57万元，占利润总额比例1.02%；其他收益472.87万元，占利润总额比例6.24%[34] - 本报告期末货币资金11.89亿元，占总资产比例60.29%；短期借款4.82亿元，占总资产比例24.43%[35] - 交易性金融资产期初数12.68万元，本期公允价值变动损益 -1.91万元，期末数3012.68万元[36] - 报告期投资额1.02亿元，上年同期投资额9294.11万元，变动幅度9.48%[38] - 研发投入2097.99万元，同比下降11.03%[31] - 所得税费用900.80万元，同比增长74.13%，主要系本期利润总额增加所致[31] - 财务费用 -631.37万元，同比增长37.49%，主要系本期利息收入减少所致[31] - 2024年上半年末公司资产总计19.72亿元，较期初的17.77亿元增长10.97%[141] - 2024年上半年末公司流动资产合计15.17亿元，较期初的13.41亿元增长13.19%[140] - 2024年上半年末公司非流动资产合计4.55亿元，较期初的4.36亿元增长4.27%[141] - 2024年上半年末公司流动负债合计65.09亿元，较期初的46.34亿元增长40.46%[141] - 2024年上半年末货币资金为11.89亿元，较期初的10.44亿元增长13.88%[140] - 公司2024年上半年末负债合计740,751,456.52元，较期初545,303,101.16元有所增加[142] - 2024年上半年末所有者权益合计1,231,184,382.21元，与期初1,231,653,136.33元基本持平[142] - 2024年上半年末资产总计1,776,597,928.79元，较期初1,575,663,271.45元增长[144] - 流动资产中货币资金达1,062,607,361.64元，较期初919,232,362.02元增加[144] - 交易性金融资产为30,126,806.00元，较期初126,806.00元大幅增长[144] - 流动负债合计625,675,590.30元，较期初411,267,911.55元增加[145] - 非流动负债合计2,353,858.62元，较期初3,824,577.05元减少[145] - 长期股权投资为93,920,805.04元，较期初83,750,094.71元增长[144] - 固定资产为88,379,948.32元，较期初91,315,589.53元减少[144] - 在建工程为65,841,266.08元，较期初49,881,576.58元增加[144] - 2024年半年度营业总收入386,946,116.49元，2023年半年度为344,469,412.25元[147] - 2024年半年度营业总成本313,875,411.77元，2023年半年度为299,027,617.74元[147] - 2024年半年度研发费用20,979,901.25元，2023年半年度为23,581,029.77元[147] - 2024年半年度营业利润75,740,604.53元，2023年半年度为46,454,079.39元[148] - 2024年半年度净利润66,742,352.59元，2023年半年度为41,250,595.18元[148] - 2024年半年度基本每股收益0.56，2023年半年度为0.34[149] - 2024年半年度母公司营业收入318,592,183.47元，2023年半年度为279,511,502.05元[149] - 2024年半年度母公司营业利润62,767,544.22元，2023年半年度为40,102,351.80元[149] - 2024年半年度母公司净利润55,208,803.73元，2023年半年度为35,343,713.86元[149] - 2024年半年度母公司综合收益总额55,208,803.73元，2023年半年度为35,343,713.86元[150] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为412,149,165.76元，2023年半年度为342,676,981.69元[151] - 2024年半年度收到的税费返还为3,664,556.74元，2023年半年度为2,129,240.44元[151] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为427,480,043.73元，2023年半年度为363,516,169.91元[151] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为96,559,763.26元，2023年半年度为36,359,398.90元[152] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为40,810,094.33元，2023年半年度为15,525,433.98元[152] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 60,938,239.22元，2023年半年度为 - 77,415,629.48元[152] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为415,500,000.00元，2023年半年度为499,246,004.59元[152] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为107,349,804.22元，2023年半年度为316,446,484.80元[152] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为144,799,234.94元，2023年半年度为276,262,045.78元[152] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,188,269,217.52元，2023年半年度为1,272,803,131.69元[152] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1231653136.33元，期末为1231184382.21元，本期减少468754.12元[155][156] - 2024年综合收益总额为66742352.5元[155] - 2024年所有者投入和减少资本金额为9828893.29元，其中股份支付计入所有者权益的金额为828893.29元[155] - 2023年末股本为120000000元，2024年无变化[155][157] - 2023年末资本公积为761988071.41元，2024年期末为763468185.45元，本期增加1480114.04元[155][156][157] - 2023年末盈余公积为43637496.5元，2024年期末为57344100.39元，本期增加13706603.89元[155][156][157] - 2023年末未分配利润为293605921.02元，2024年期末为292072096.37元，本期减少1533824.65元[155][156][157] - 2023年所有者权益合计为19231383.09元，2024年为1231184382.21元[155][156][157] - 2024年少数股东权益无数据体现变化情况，2023年末为 - 105.87元[155][157] - 2024年上半年综合收益总额为5520.88万元[160] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为82.89万元[160] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为82.89万元[160] - 2024年上半年所有者权益合计变动减少1200.23万元[160] - 2024年上半年末所有者权益合计为11.49亿元[161] - 2023年半年度末所有者权益合计为11.64亿元[162] - 2024年初所有者权益合计为11.61亿元[160] - 本期增减变动金额中，综合收益总额为35343713.86，所有者投入和减少资本为592503.60，利润分配为 - 84000000[163] - 本期期末余额中，留存收益为189243085.82，总计为1115698438.89[164] 行业与产品 - 公司所处反光材料行业，核心产品为反光布，国内玻璃微珠型技术成熟，微棱镜型被跨国企业垄断[17] - 2020 - 2025年我国反光材料市场规模预计年增长率约8%，2029年全球定向反光材料市场规模预计达53.7亿美元，年复合增长率4.3%[18] - 公司主营业务为反光材料及其制品的研发、设计

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩变动情况 - 报告期内业绩同向上升[4] - 营业收入预计为37000万元 - 40000万元，上年同期为34446.94万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6400万元– 7000万元，比上年同期增长55.15%至69.69%，上年同期盈利4125.06万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利6200万元– 6800万元，比上年同期增长56.96%至72.14%，上年同期盈利3950.16万元[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] 业绩增长原因 - 销售收入同比增长，产品毛利率亦同比增长[4][8] - 业绩变动原因是抓住市场需求回暖契机，维系老客户、开拓新客户，强化流程管控，加强供应链管理，推动降本增效[4][8] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[9] 公告日期 - 公告日期为2024年7月22日[12]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号：202 ...

一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、担保金额：最高本金限额人民币 10,000 万元（包括前期实际 发生且未到期的担保额度，即已使用的担保额度加上新增担保额度不 超过担保金额） 5、保证方式：连带责任保证 6、保证范围：主合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-020 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 1、2024 年 5 月 6 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，具体方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 5.67 元（含税），合计派发现金红利 68,040,000 元，不送红 股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实 际派发的现金红利为准。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将 按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 星华新材 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度股东大会 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-019 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公司 及其下属公司拟向银行增加申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度， 使用期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至次年年度股东大 会召开之日止。公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时， 可由公司或控股子公司以其自有资产提供抵押担保或保证担保，并授 权董事长或其指定的授权代理人签署相关文件。 鉴于上述授权即将到期，公司于 2024 年 4 月 12 日公司召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议 ...

（一）会议召开的时间： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-018 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:45。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦 金尊 24 层公司会议室。 （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议的召集人：董事会。 （五）会议的主持人：董事长王世杰 ...