股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第四届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月28日在深圳证券交易所网站及公司指定披露媒体公开发布 [4] - 会议通知载明了召开时间、地点、表决方式、审议事项、股权登记日等关键信息，并说明全体股东均有权出席或委托代理人出席 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在公司会议室召开，由董事长孙尚泽主持 [5] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [6] 出席会议人员情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人合计37人，代表股份123,863,160股，占公司有表决权股份总数的58.3045% [7] - 除股东外，出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 [7] - 现场会议出席人员资格符合相关法律法规和公司章程规定，网络投票股东资格由深交所系统认证 [7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得98.5369%同意票，1.4356%反对票，0.0276%弃权票 [7] - 《2024年度监事会工作报告》议案表决结果与董事会工作报告议案完全一致 [8] - 《2024年年度报告及摘要》议案表决结果与前述议案一致 [8] - 《2024年度财务决算报告》议案获得98.5229%同意票，1.4496%反对票，0.0276%弃权票 [9] - 《2024年度利润分配预案》议案获得98.5233%同意票，1.4653%反对票，0.0114%弃权票 [9] - 中小股东对利润分配预案的表决情况为79.1018%同意，20.7366%反对，0.1616%弃权 [10] - 《续聘2025年度审计机构》议案表决结果与财务决算报告议案一致 [10] - 中小股东对续聘审计机构议案的表决情况为79.0964%同意，20.5136%反对，0.3901%弃权 [11] 会议程序合规性 - 会议表决程序符合法律法规和公司章程规定，现场表决票当场清点并与网络投票结果合并统计 [11] - 会议对中小投资者表决情况单独计票并披露 [11] - 会议过程中未出现对通知列明事项内容进行变更的情形，出席人员未对表决结果提出异议 [11]

会议信息 - 公司于2025年4月28日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）37人，代表股份123,863,160股，占比58.3045%[9] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超98%[11][12][13][14][15][17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意占比79.1018%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东同意占比79.0964%[17] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[18][19] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[19]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月20日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，募集资金净额46,066.97万元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [2] - 可转换公司债券转股期自发行结束日（2024年7月16日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股 [2] 转股价格调整情况 - 因公司办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份上市流通日为2024年9月25日 [3] - 转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效 [3] - 截至公告披露日，可转债转股价格为7.57元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [4][5] - 若30个交易日内发生转股价格调整，调整前交易日按调整前转股价格和收盘价计算，调整后交易日按调整后价格计算 [5] 可能触发赎回条款情况 - 自2025年5月6日至2025年5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.57元/股的130%（即9.84元/股） [5] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股可转债 [5]

股本信息 - 截至2025年5月16日公司总股本为216,117,815股[2] 股东持股及质押 - 西南投资持股8026.0520万股，比例37.14%，本次解质1000万股[3][4] - 友凤投资持股2160万股，比例9.99%，累计质押236万股[3] - 孙世严持股1200万股，比例5.55%，无质押[3] - 孙尚泽持股1200万股，比例5.55%，累计质押323万股[5] - 合计持股12586.0520万股，比例58.24%，累计质押2904万股[5] 风险评估 - 西南投资、孙尚泽及友凤投资股份质押风险可控，无平仓风险[6] - 股份质押不影响公司控制权和生产经营[6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月19日[8]

可转债发行 - 2024年7月10日发行467.8889万张可转债，募资46,788.89万元，净额46,066.97万元[4][5] - 2024年7月26日在深交所上市，代码123243，简称严牌转债[6] 转股相关 - 转股期为2025年1月16日至2030年7月9日[7] - 初始转股价格7.58元/股，2024年9月25日调整为7.57元/股[8][9] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元可赎回[12] - 2025年5月6 - 19日，十个交易日收盘价不低于9.84元/股[3][14]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）分 别于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次 会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。 同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称"严牌技术"）申请综合 授信额度提供担保不超过人民币 30,000 万元。公司股东大会授权公司董事长或 其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办 理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 并办理相关手续， ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午13:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长孙尚泽、总经理李钊等6人 [1] 财务与产品 - 产品毛利率与自身类别相关性强，采用“生产成本 + 合理毛利”定价政策，境外销售毛利高于境内，未来将加强研发等提升盈利能力 [1][2] - 2024年公司营业收入实现增长，采取国内外市场并重、产业链延伸等策略推动业务增长 [9] - 2025年1月首发募投项目结项，初步解决产能不足问题；2024年7月可转债发行，扩大高性能产品产能，推动智能化升级 [10] 行业与市场 - 所属行业为环境保护专用设备制造，主营业务是环保用过滤关键部件和材料的研发、生产与销售 [2] - 环保过滤材料市场需求增长，公司建立预测与响应体系提前做好产能规划和产品研发 [8] - 产品应用于多个行业，根据行业特点制定差异化市场策略，开发专用滤布 [7] 产能与生产 - 推进产能扩张计划时，先调研分析制定计划，再稳步实施并整合产能资源 [2] - 采用“以销定产为主，备货生产为辅”模式，通过多种方式平衡定制化和备货生产，提高生产效率和库存管理水平 [3] 技术与研发 - 建立完善研发管理体系，未来将从改进设备工艺、合作研发、推出新产品等方面强化技术优势 [5] - 研发新产品时，通过精准把握需求和控制成本平衡研发成本和产品性能提升 [6] - 2024年度新增18项实用新型专利，持续强化技术研发能力 [11] 市场推广与客户 - 参与行业展会积累经验，未来将优化展位等提升品牌知名度和产品销量 [2][3] - 以国内外市场并重模式进行客户维护和市场开拓，国内拓展多领域终端客户，海外加强营销网络和团队建设 [9][11] - 产品定制能力有优势，未来将提升定制化服务水平满足客户多样化需求 [7] 投资与产业布局 - 战略投资浙江永祥合成材料有限公司，取得17.65%股权，丰富产业布局，开辟第二增长曲线 [9] - 实施“产业链延伸”战略，优化产业结构，挖掘潜力项目 [6][9] 员工情况 - 截至2024年12月31日，母公司及主要子公司在职员工约1199人；截至2025年4月30日，约1408人 [12] 募集资金管理 - 制订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度，聘请审计机构鉴证，确保资金使用合规高效 [7]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[2] - 保荐人列席公司股东会0次、董事会0次[2] - 保荐人现场检查公司1次[2] - 保荐人发表独立意见9次、非同意意见0次[2] - 保荐人向本所报告0次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月18日[3] 公司情况 - 公司各项承诺事项均已履行[4] - 报告期内无保荐代表人变更[5] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[5] - 公司重大项目合同无无法履行重大风险[5]

公司上市信息 - 严牌股份于2021年10月20日在深交所上市，证券代码301081[5] 保荐工作情况 - 长江保荐持续督导期至2024年12月31日届满[1] - 保荐机构尽职推荐、持续督导工作顺利，公司配合良好[6][7][10][11] 资金使用情况 - 公司使用募集资金无重大违规，未使用完毕将继续督导[14][15]