| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 因公司战略发展需要调整工作分工安排，余卫国先生申请辞去公司董事会 ...

债券发行与上市 - 2024年7月10日发行467.8889万张可转换公司债券，募集资金46788.89万元，净额46066.97万元[4] - 2024年7月26日可转换公司债券在深交所上市，证券代码301081，债券代码123243[5] 转股相关 - 初始转股价格7.58元/股，调整后7.57元/股，自2024年9月25日生效[12][30] - 转股期限为2025年1月16日至2030年7月9日[5] 债券期限与利率 - 债券期限六年，自2024年7月10日至2030年7月9日[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] 股本变化 - 公司总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份2024年9月25日上市流通[30] 特殊条款 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[34][35] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值114%赎回全部未转股债券[38] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股债券[39][40] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售债券[42] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[44]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）控 股股东天台西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"）基于对公司未来持 续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心， 切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展，计划自 本公告披露日起 6 个月内，拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集 中竞价、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持不设定价格区间，增持总金额不 低于人民币 5,600 万元，不超过人民币 1.12 亿元，且增持数量不超过公司总股本 的 10%。 2、公司控股股东西南投资、公司实际控制人孙世严、孙尚泽以及受公司实 际控制人 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全 舆情处置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应 急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据 深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 公司章程》（以下简称 " 公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 （以下简称 "舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司处理各类舆情（尤其是媒体质疑信息）工作的领 导机构，统一领导公司应对各类舆情，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： P A G E （一）决定启动和终止各类舆情处 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 三、备查文件 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 18 日 培训地点：公司会议室 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2024 年 12 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为上市公司募集资金管理及规范运作专题培训，主要结 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11 月19日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

二〇二四年十一月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德（会）字[2024]0044 号 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0044 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华 ...

公司基本信息 - 公司于2021年7月21日核准首次发行4267万股普通股，10月20日在深交所上市[7] - 公司注册资本为20577.1368万元[9] - 公司股份总数为20577.1368万股，均为普通股[15] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[21] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 董监高离职后半年内不得转让股份[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 股东对决议有异议可60日内请求撤销[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持10%以上股份股东等情形下，2个月内召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[69] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[87] - 每连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不少于当年10%[88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权足以重大影响决议的股东[113]

业绩相关 - 2022年限制性股票激励计划首个归属期股份归属实施完毕，数量967,368股[3] - 归属股份于2024年9月25日上市[3] 公司变更 - 因激励股份归属，公司注册资本由20,480.4万元变更至20,577.1368万元[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数[4] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[5]