业绩分配 - 以2023年末总股本161,649,410股为基数，每10股派现1.8元，共派29,096,893.8元[9] - 以2023年末总股本为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至226,309,174股[9] 会议决议 - 2024年4月25日召开第五届监事会第十一次会议，13项议案获通过[2][3] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[13] - 2024年一季报编制审核合规，内容真实准确完整[27] 待审议事项 - 2024年度监事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议[23] - 修订《监事会议事规则》议案提交2023年年度股东大会审议[29]

业绩相关 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对久盛电气2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 久盛电气子公司浙江久盛交明2023年期初往来资金余额3104.30万元，年度偿还3104.30万元[10] - 荣恒不锈钢2023年期初往来资金余额1213105.5万元，年度累计发生137万元，期末余额238万元[10] 其他事项 - 久盛电气公司管理层编制2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表于2024年4月25日获董事会批准[10]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的5日内发出通知[6][7] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[11] 持股比例要求 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出提案[11][26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日且不多于7个工作日[16] - 委托他人投票时，只可委托1人为投票代理人[18] - 董事会等可公开征集股东投票权，应无偿并充分披露信息[18] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日股东电子数据[18] - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于下午3:00[19] - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[28] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[30] - 股东买入超比例股份，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[30] - 股东大会选举或更换二名以上董事、监事时实行累积投票制[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数等信息[33] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[34] - 股东大会通过派现等提案，公司需在2个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[35] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[37] - 公告或通知指在深交所网站和符合规定媒体刊登信息，篇幅长可摘要披露[41] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[41] - 本规则由董事会负责解释和拟定修订方案[41] - 本规则自公司股东大会审议通过后生效[41]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入3.796亿元，同比增长3.35%][5] - [2024年第一季度归属上市公司股东净利润639.47万元，同比增长14.15%][5] - [2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，同比增长33.33%][5] - [2024年第一季度非经常性损益合计69956.57元，主要为政府补助和其他营业外收支][6] - [2024年第一季度营业总收入3.7962222478亿元，较上期3.6730852254亿元增长3.35%][16] - [2024年第一季度营业总成本3.8484653567亿元，较上期3.6384702722亿元增长5.77%][16] - [2024年第一季度净利润639.465861万元，较上期560.195264万元增长14.15%][17] - [2024年第一季度综合收益总额为6394658.61元，上年同期为5601952.64元][18] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上年同期均为0.03元][18] 资产与权益情况 - [报告期末总资产30.56亿元，较上年度末增长0.73%][5] - [报告期末归属上市公司股东的所有者权益10.96亿元，较上年度末增长0.59%][5] - [2024年3月31日资产总计30.562671015亿元，较期初30.3420635018亿元增长0.73%][14][15] - [2024年3月31日负债合计19.6044018853亿元，较期初19.4477409582亿元增长0.81%][15] - [2024年3月31日所有者权益合计10.9582691297亿元，较期初10.8943225436亿元增长0.59%][15] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数12168人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][10] - [前十大股东中，湖州迪科实业投资有限公司持股比例43.28%，为第一大股东][10] 转融通出借股份情况 - [中国工商银行－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金期初转融通出借股份115400股，期末为0股][12] 财务指标变动情况 - [2024年第一季度应收票据9284.758127万元，较期初3185.783262万元增长191.45%][13] - [2024年第一季度在建工程1322.718673万元，较期初519.911506万元增长154.41%][14] - [2024年第一季度长期借款2.717255亿元，较期初2.15327亿元增长26.19%][15] - [2024年第一季度财务费用1028.988502万元，较上期459.07412万元增长124.14%][17] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动现金流量净额-1178.8万元，同比增加64.14%，主要因销售收款同比增加][5][8] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为399031807.99元，上年同期为381456168.15元][20] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为399277343.51元，上年同期为389676115.35元][21] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11788027.70元，上年同期为 - 32874675.10元][21] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6472683.73元，上年同期为 - 20008930.70元][21] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31704761.14元，上年同期为37075902.66元][21] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为13444049.71元，上年同期为 - 15807703.14元][21] - [2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为46780424.04元，上年同期为55115022.55元][21] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][22]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 审计委员会等均同意续聘立信[12][13][14][16] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年立信业务收入46.14亿元等[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿元等[4] - 近三年立信受行政处罚1次等[6] 审计费用 - 2023年度公司财务审计费用为90万元，2024年报酬待协商[11] - 审计收费基于责任等因素定价[11]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备合计54,921,579.99元[1][2] - 2023年信用减值损失为56,693,316.39元，资产减值损失为 - 1,771,736.40元[2] - 本次计提将使公司2023年度利润总额减少54,921,579.99元[14] 数据相关 - 2023年末应收账款期末余额为2,034,686,890.27元，上年末为1,519,014,297.83元[3] - 2023年末应收账款坏账准备为182,653,250.42元，上年末为123,317,815.03元[3] - 单项计提坏账准备应收账款期末账面余额43,151,264.97元，占比2.12%，计提比例48.64%[4] - 组合计提坏账准备应收账款期末账面余额1,991,535,625.30元，占比97.88%，计提比例8.12%[6] - 恒大地产应收账款期末账面余额15,277,607.26元，坏账准备10,694,325.08元，计提比例70.00%[7] - 荣盛房地产应收账款期末账面余额18,574,816.34元，坏账准备5,502,869.19元，计提比例29.63%[7] - 1年以内应收账款期末余额1,451,830,678.34元，坏账准备43,554,920.35元，计提比例3.00%[8] - 5年以上应收账款期末余额39,453,720.15元，坏账准备39,453,720.15元，计提比例100.00%[8] - 应收账款上年末余额123,317,815.03元，本期计提65,806,972.72元，收回或转回1,777,495.44元，转销或核销4,694,041.89元，期末余额182,653,250.42元[9] - 欠款方前五名应收账款和合同资产期末余额合计1,484,252,391.52元，占比70.88%[11] - 中国建筑应收账款和合同资产期末余额1,065,063,849.95元，占比50.86%[10] - 中国中铁应收账款和合同资产期末余额195,560,116.31元，占比9.34%[10] - 中国铁建应收账款和合同资产期末余额102,575,661.51元，占比4.90%[11] - 国网电商应收账款和合同资产期末余额80,261,567.81元，占比3.83%[11] - 国网智联应收账款和合同资产期末余额40,791,195.94元，占比1.95%[11] 其他新策略 - 2024年4月25日董事会和监事会通过《关于2023年计提信用减值和资产减值准备的议案》[15][18] - 独立董事认为本次计提符合规定，不损害股东利益，决策程序合法[17]

内审部门设置与职责 - 公司设内审部负责内部审计，受董事会领导，在审计委员会指导下独立工作[6] - 内审部对公司各机构内部控制和风险管理有效性等开展评价活动[3] - 内审部对公司财务信息真实性和完整性等情况进行检查监督[7] 工作汇报与计划 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 内审部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] 审计工作内容 - 内审部门每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[11] - 内审部以业务环节为基础开展审计工作，涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[12] - 内审部应将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[16] - 内审部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[19] - 内审部在重要的对外投资等事项发生后及时进行审计[16][17][18] - 内审部在业绩快报对外披露前对其进行审计[19] - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[20] 报告与鉴证 - 审计委员会应根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告[23] - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[23] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会应做专项说明[24] 档案管理 - 公司内部审计部门对相关资料至少保存十年[26] - 审计档案保管时间分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种类型[31] 人员管理与制度执行 - 公司建立激励与约束机制监督、考核内部审计人员工作绩效[33] - 内审部可向董事长、总经理建议表彰和奖励模范遵守财经法纪的部门和个人[34] - 公司相关人员违反制度，董事会视情节给予处分并追究经济责任或提请有关部门处理[34] - 内部审计人员违规，董事会视情节给予处分、追究经济责任[36] - 严重违规构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任[34][37] - 制度未尽事宜按国家法律、法规、证监会规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》执行[39] - 制度与国家日后颁布的法律等相抵触时，按国家法律及《公司章程》执行[39] - 制度由董事会审议通过后生效实施[40] - 制度由董事会负责修订和解释[41] 制度信息 - 该制度为久盛电气股份有限公司2024年4月制定[42]

委员会构成 - 战略与决策委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，组长由总经理担任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,412,353股，每股15.48元，募资总额62,558.32万元，净额50,809.27万元[1] - 募投项目拟用募集资金46,836.00万元，超募资金3,973.27万元[4] 资金使用计划 - 年产12000km无机绝缘电缆项目拟用募资26,836.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资20,000.00万元[4] - 拟用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[5] 决策流程 - 2024年4月25日董事会、监事会同意使用超募资金补流[7][9] - 独立董事提请股东大会审议，保荐机构无异议[10][11]

独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 久盛电气股份有限公司 （本页无正文，为《久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见》的签章页） 独立董事签字： 顾国兴 万 鹏 董小锋 久盛电气股份有限公司 董事会 一、关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的独立意见 经审议，我们认为：公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司 业务的持续稳定发展，对公司及子公司的生产经营具有积极的作用。公司及子公 司拟向银行申请增加总金额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度处于公司可控 的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意《关于公司及 子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。 （以下无正文，为 ...