一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 久盛电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 独立董事签字： 顾国兴 万 鹏 董小锋 久盛电气股份有限公司 1、本次聘任的提名和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定； 2、被聘任人员具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百 四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-046 久盛电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 具 ...

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-047 董事会秘书金兴中先生联系方式： 地址：浙江省湖州市吴兴区彩凤路 1088 号 电话：0572-2228172 久盛电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日在 公司召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任金兴中 先生为公司董事会秘书、同意聘任张欢欢先生为公司证券事务代表，任期自第五 届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对 聘任金兴中先生为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。自董事会审议通 过聘任金兴中先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长张建华先生不再代行董 事会秘书职责。 金兴中先生、张欢欢先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟 悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职 ...

一、此次承诺的基本情况 证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-045 久盛电气股份有限公司 关于实际控制人及董监高承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司实际控制人及 董事长张建华先生及其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（干梅林先 生、沈伟民先生、周月亮先生、张水荣先生、汤春辉先生、方丽萍女士、姚坤方 先生、金兴中先生、王建明先生、方纯兵先生、徐铭先生、许章斌先生）共同出 具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本 市场的稳定，公司实际控制人及持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 8 月 30 日起未来 6 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票。承诺期内如发 生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承 诺。 二、上市公司董事 ...

公司产品地位相关 - 公司是防火类特种电缆细分行业的领军企业之一[3] - 公司系矿物绝缘电缆等防火类特种电缆国家标准、行业技术规范的主要制定者[4] - 公司是国内市场上最早研发矿物绝缘电缆等防火类特种电缆的主要力量[4] 产品应用领域相关 - 目前产品主要应用于国家电网、地铁、机场、高层建筑等领域[4] - 未来将着力于拓展石化、储能、新能源等领域[4] - 目前正在对接参与甘肃金塔、新疆托克逊、新疆博乐、甘肃玉门等光热项目[4] 公司经营相关 - 销售费用同比增加主要是市场开拓费用同比有所增长[4] - 目前经营情况正常业绩情况会在定期报告中发布[4] - 铜价波动对营业收入有影响对利润影响不大公司会将铜价关联到销售价格上[5] 公司其他情况相关 - 尚未重点布局海外市场目前只有少量出口[4] - 尚未涉及车用电缆产品[5] - 房地产领域的应收账款比重比较小[5]

久盛电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久盛电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：闫坤 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：张阳 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

久盛电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"久盛电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久盛电气 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号），久盛电气首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 40,412,353 股，每股面值 1 元，发行价为 15.48 元/股，募集资 金总额为人民币 625,583,224.44 ...

财务数据 - [公司2023年上半年营业收入9.21亿元，较上年同期减少9.47%][11] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3759.28万元，较上年同期减少21.45%][11] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5059.24万元，较上年同期减少39.42%][11] - [公司2023年上半年基本每股收益0.23元/股，较上年同期减少23.33%][11] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率3.47%，较上年同期减少0.95%][11] - [公司2023年6月30日总资产27.42亿元，较上年度末增加8.99%][11] - [公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产10.76亿元，较上年度末增加0.49%][11] - [公司2023年上半年非经常性损益合计23.56万元][13] - [2023年上半年营业收入9.21亿元，同比减少9.47%；营业成本7.77亿元，同比减少9.27%][30] - [销售费用3871.87万元，同比增长8.95%；管理费用1818.25万元，同比减少10.82%；财务费用1026.17万元，同比增长29.87%][30] - [研发投入2786.85万元，同比减少13.63%；经营活动现金流量净额 -5059.24万元，同比减少39.42%][30] - [投资活动现金流量净额 -2433.37万元，同比增长54.19%；筹资活动现金流量净额3202.17万元，同比增长6.12%][30] - [应收账款15.50亿元，占总资产比例56.53%，较上年末增加1.06个百分点；存货3.04亿元，占比11.07%，较上年末增加1.02个百分点][33][35] - [短期借款4.55亿元，占总资产比例16.58%，较上年末增加1.55个百分点；合同负债1950.35万元，占比0.71%，较上年末减少0.22个百分点][37] - [期末货币资金、应收票据、固定资产、无形资产权利受限账面价值合计3.83亿元][37] 利润分配 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][57] - [公司承诺按章程草案及分红回报规划进行利润分配][80] - [公司发行上市后优先采用现金分红进行利润分配，原则上每年一次，也可中期分红][82][83] - [现金分红条件为弥补亏损、提取公积金后当年盈利且累计未分配利润为正，且无特定特殊情况，如未来12个月内拟对外投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过5000万元等][84] - [符合现金分红条件时，当年现金分配利润应不少于当年可供分配利润的10%，不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例分别为成熟期无重大资金支出80%、成熟期有重大资金支出40%、发展期有重大资金支出20%][86][87] - [重大资金支出安排指未来12个月购买资产及对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（含10%）的事项][88] - [发放股票股利需结合公司生产经营等情况，在不违反现金分红原则和政策且保证股本规模及股权结构合理前提下进行][89] - [利润分配预案需经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，董事会制订方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过][92][93] - [独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议][94] - [股东大会审议利润分配方案前，公司应与股东沟通交流，提供网络投票方式方便中小股东参与表决][95][96] - [公司监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督并审议相关政策和规划][97] - [公司当年盈利未提出现金分红预案，董事会需专项说明原因、留存收益用途及预计投资收益等事项，经独立董事发表书面意见后提交股东大会审议][98] 行业与业务 - [公司所属行业为电气机械和器材制造业中的电线、电缆制造小类][16] - [铜材价格波动影响公司产品毛利率和运营资金压力，公司与客户约定销售价格调整机制减少影响][17] - [国家碳中和、基建政策为公司带来市场机遇][17] - [公司专注防火类特种电缆研发生产销售，是相关标准主要制定者，体现领先优势和专业化程度][17] - [公司产品应用于众多重大项目，突显行业重要地位][17] - [公司主要业务为防火类特种电缆及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，报告期内未发生变化][17] - [新一轮基础设施投资建设将为电线电缆行业带来长期市场需求，公司业绩符合行业整体发展状况][24] - [公司深耕防火类特种电缆细分领域，是行业领军企业之一][25] - [公司客户资源优质，主要为大中型优质客户，产品应用于多个知名案例][25] - [公司主营产品主要原材料铜材占主营业务成本比重超80%，价格波动会影响产品毛利率和运营资金压力][55] - [2023年末我国规模以上电线电缆行业公司超4000家，传统板块竞争激烈，高端产品领域竞争可能加强][55] 研发成果 - [公司研发的矿物绝缘加热电缆具备耐高温等特性，与中石化、中石油下属油田合作，中标中电建青海共和50MW塔式光热发电项目][27] - [部分矿物绝缘加热电缆达到欧盟、英国等认证标准，开始打开境外加热电缆市场，核用矿物绝缘电缆形成一定技术储备][27] 公司管理 - [公司拥有稳定核心管理层和管理团队，搭建全业务流程信息系统架构，实现信息化管理][27] - [2023年第一次临时股东大会和2022年年度股东大会投资者参与比例均为59.67%][57] - [2023年3月17日，独立董事陈昆、戴娟萍、李鹏飞任期满离任，独立董事顾国兴、万鹏、董小锋被选举，董事张哲烨、监事方丽萍被选举；同日，监事程方荣因个人工作原因申请辞职；4月26日，董秘范国华因个人工作原因申请辞职][57] 募集资金使用 - [公司首次公开发行股票募集资金总额为62,558.32万元，扣除费用后实际净额为50,809.27万元，报告期投入2,313.62万元，累计投入36,280.39万元][38] - [年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目承诺投资26,836万元，截至期末累计投入13,898.39万元，投资进度51.79%][39] - [补充流动资金项目承诺投资20,000万元，已累计投入20,000万元，投资进度100%][39] - [公司两次使用超募资金永久补充流动资金，每次1,191万元，占超募资金总额的29.98%，截止2023年6月30日已使用2,382万元][40][41] - [2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总额为50,539,589.66元][43] - [2022年公司同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，13800万元尚未收回][44] - [截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金及利息为8,244,480.13元][45] 子公司情况 - [浙江久盛交联电缆有限公司为子公司，注册资本16000万元，总资产35,506.96万元，净资产8,250.83万元，营业收入27,873.69万元，营业利润1,021.45万元，净利润1,013.63万元][52] - [公司全资子公司浙江久盛交联电缆有限公司报告期内营业收入27873.69万元，净利润1013.63万元][54] 员工激励 - [报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][58] 环保与社会责任 - [公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚][59] - [公司在厂房安装通风、除尘、降噪设备，厂区绿化，向员工宣传环保知识][59] - [报告期内公司积极履行社会责任，维护股东、员工、客户、供应商等相关方利益][60] 股份锁定与减持承诺 - [发行人董事、高管股东干梅林等承诺自2021年10月27日至2023年4月26日不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离任后六个月内不转让][62][63] - [发行人监事股东汤春辉等承诺自2021年10月27日至2023年4月26日不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离任后六个月内不转让][64][65] - [发行人控股股东迪科投资等承诺自2021年10月27日至2025年4月26日不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价][65][66] - [实际控制人张建华为期36个月锁定股份，锁定期满后2年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%][68][69] - [实际控制人配偶的父亲郑火江自上市起36个月内锁定股份][71][72] - [控股股东迪科投资和实际控制人张建华为期36个月锁定股份，锁定期满24个月内每年减持不超发行前持股10%][73] - [减持方式包括二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等][75] - [锁定期满2年内减持价格不低于发行价][76][77] - [减持前提前5个交易日提交说明，公司提前3个交易日公告，减持期限6个月][78] - [若未履行减持承诺，收益上缴公司并承担法律后果][79] 避免同业竞争与关联交易承诺 - [公司控股股东迪科投资和实际控制人张建华为避免同业竞争出具承诺函，承诺不以任何形式从事与久盛电气及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的经营活动][101] - [控股股东和实际控制人承诺尽量避免、减少与久盛电气发生关联交易，确保交易合理合法和价格公允，并严格履行信息披露义务][106] 股价稳定预案 - [公司制定股价稳定预案，上市后三年内，若连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将启动稳定股价措施][110] - [稳定股价的措施包括公司回购股份、控股股东增持、董事和高级管理人员增持及监管部门认可的其他措施][113] - [公司回购股份应符合相关法律法规，方式为集中竞价交易、要约方式或监管部门认可的其他方式][116] - [公司董事会需在首次触发股票回购义务之日起10个交易日内拟定回购方案并提交股东大会审议，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过][117] - [回购方案经股东大会审议通过后60个交易日内，公司用自有资金在二级市场回购股份，资金以不超过上年度归属于公司股东净利润的30%为限][118] - [若公司股价不满足启动稳定股价措施条件，可不实施股票回购][119] - [未实施股票回购计划时，控股股东在特定条件下30日内向公司提交增持方案；已实施回购但未达条件，控股股东在回购完毕或终止之日起30日内提交增持方案][121][122] - [控股股东增持股票金额不超过自本次发行及上市后累计从公司所获现金分红金额的50%，增持价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产][125] - [控股股东增持方案实施完成后，董事、高级管理人员在特定条件下90日内增持，资金不超过上一年度于公司取得薪酬总额，增持价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产][126][127] - [稳定股价方案在公司股票连续十个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产等三种情形下终止执行][129][130] - [公司控股股东、董事、高级管理人员承诺遵守并执行稳定股价具体实施方案，涉及股东大会表决时投赞成票][131] 欺诈发行回购承诺 - [若公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股][132] - [控股股东、实际控制人若遇公司欺诈发行上市情况，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股][133] 未来发展规划 - [公司将积极稳妥实施募集资金投资项目，争取早日达产并实现预期效益，优化、扩充产能，丰富产品结构，加强技术研发能力][134] - [公司将进一步提高经营管理水平，提升整体盈利能力，提高资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用支出][135][136] - [公司将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，控制经营和管控风险][137] - [公司将择机开展优质企业产业并购，重点对具有产业互补特征或有一定市场规模和较强盈利能力的企业实施并购][138] 招股书承诺 - [发行人承诺首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若有问题将依法赔偿投资者损失][147] - [控股股东和实际控制人承诺招股说明书真实准确完整，若有问题将依法赔偿投资者损失，未履行承诺将公开道歉、停止分红和股份转让][148][149] - [发行人董监高承诺招股书无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿，未履行承诺将公开道歉等][150][151] - [保荐机构招商证券承诺制作文件无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿][152][153] - [发行人律师国浩律师（杭州）事务所承诺若文件有问题致投资者损失，经判决将依法赔偿（能证明无过错除外）][154] - [审计机构立信会计师事务所承诺制作文件无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿][155][156] - [资产评估机构北京中企华资产评估公司承诺制作文件无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿][157] - [发行人承诺严格履行招股书承诺，未履行将纠正、公开说明并道歉，赔偿投资者损失][157][158][159] - [发行人将对未履行承诺的董监高、核心技术人员调减或停发薪酬，对未履行承诺的股东截留现金分红][160][161] - [控股股东、实际控制人承诺严格履行招股书承诺，未履行将纠正、公开说明并道歉，赔偿投资者损失][164][165][166] - [若控股股东、实际控制人未承担赔偿责任，其股份不得转让，发行人有权扣减其现金分红][166][167] - [如有违法所得按法规处理，可继续履行的承诺将继续履行][162][163][168] 诉讼与担保情况 - [截至2023年6月30日，公司作为原告已结案进入执行或和解阶段案件涉案金额约4033.73万元，未结案处于仲裁或审理中案件涉案金额约1127.89万元][182] - [截至2023年6月30日，公司作为被告已结案进入执行或和解阶段案件涉案金额为0万元，未结案处于仲裁或审理中案件涉案金额为0万元

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 久盛电气股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及 《久盛电气股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为久盛 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就 拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （本页无正文，为《久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会 议相关事项的独立意见》的签章页） 独立董事签字： 顾国兴 万 鹏 董小锋 经审议，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见 ...

第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 7 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由 董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 公司董事会在全面审议公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 ...