| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-159 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2024年12月26日（星期四）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。 本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 1.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见公司同日 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》"证监许可〔2021〕2742 号"文核准，金埔园林向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,640.00 万股，每股发行价为 12.36 元，应募集资金总 额为人民币 32,630.40 万元，在扣除承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税） 后，于 2021 年 11 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另扣减审计验资费、律 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第 六次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲 女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审查，我们认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司资金的使用效 率，满足公司资金需求，符合公司的实际经营发展需要，不会对公司生产经营产 生不利影 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将首次公开发行股票募投项目"金埔园林工程配套技术中心项目"结项并将 节余募集资金 98.03 万元（含现金管理取得的理财收益及活期存款利息收入，具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定，本次调整金额低于相关规定的金额，无需提交股东大会 审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》"证监许可〔2021〕2742 号"文核准， ...

债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 股票简称：金埔园林 股票代码：301098 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或 ...

会议情况 - 公司于2024年12月26日召开第五届监事会第十次会议[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 募投项目 - 审议通过将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - “金埔园林工程配套技术中心项目”节余98.03万元永久补充流动资金[4]

| | | 金埔园林股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，咸宁市公共资源电子交易平台发布了"咸安汀泗桥国家历史文化名镇 保护提升及配套基础设施建设项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配 套基础设施建设项目工程总承包（EPC）评标结果公示"，金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）（牵头人）和咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建筑 工程有限公司组成的联合体为第一名中标候选人。具体内容详见公司 2024 年 12 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示 性公告》（公告编号：2024-157）。 公司近日收到招标代理发来的《中标通知书》，现将有关情况说明如下: 一、《中标通知书》主要内容 1、项目名称：咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设 项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承 包（EPC） 2、招标人：咸宁绿业旅游投资发展有限公司 3、中标人：联合体牵头人：金埔园林股份有限公司；联合体成员：咸宁天 立路桥有限 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，咸宁市公共资源电子交易平台发布了"咸安汀泗桥国家历史文化名镇 保护提升及配套基础设施建设项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配 套基础设施建设项目工程总承包（EPC）评标结果公示"，金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）（牵头人）和（咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建 筑工程有限公司）组成的联合体为第一名中标候选人。现将该项目预中标情况说 明如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设 项目 2、招标人：咸宁绿业旅游投资发展有限公司 3、合同估算价：41274.06万元 4、工期：540日历天 5、评标结果： 第一中标候选人：金埔园林股份有限公司 联合体投标单位：咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建筑工程有限公司 6、 ...

资金管理 - 2024年4月17日拟用不超50000万元闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 2024年10月22日拟增用不超50000万元闲置募资现金管理，期限12个月[4] 理财操作 - 2024年10月26日用2000万元闲置募资买中信银行结构性存款[5] - 近日赎回2000万元本金理财产品，收益3.2055万元，年化1.95%[5] 产品认购 - 2024年4 - 5月认购南京银行5000万元产品，预期收益1.55% - 2.30% - 2.60%[6] - 2024年5 - 7月认购中信银行17000万元产品，预期收益1.05% - 2.55%[6] - 2024年8 - 9月认购南京银行3000万元产品，预期收益1.55% - 2.10% - 2.40%[7] - 2024年9 - 10月认购南京银行3000万元产品，预期收益1.40% - 2.05% - 2.35%[7] - 2024年9 - 10月认购中信银行17000万元产品，预期收益1.05% - 2.20%[7] 整体情况 - 公告日前十二个月内认购理财产品65000万元，已赎回47000万元[7]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 3.回售有效申报数量：0张 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6.回售金额：0（含息、税） 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售结果的公告 1.回售价格：100.261元/张 2.回售申报期：2024年11月14日至2024年11月20日 根据相关规定，未回售的"金埔转债"将继续在深圳证券交易所交易。 四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知 书》。 一、本次可转换债券回售的公告情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》等法律法规的有关规定以及《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的约定，于2024年11月13日、2024年11月18日以及2024 年11月20日在巨潮资 ...