金埔园林股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第六次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于〈关于 2024 年 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔 园林股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742号）同意注册，由联 席主承销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采 用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票2,640.00万股，发行价为每股 人民币为12.36元，共计募集资金总额为人民币32,630.40万元，扣除券商承销佣金及保荐费 1,950.94万元（不含税）后，联席主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年11月8日汇入本 公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户（账号为： 93230078801500000750）人民币10,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户（账号为： 0150250000002843）人民币15,679.46万元、江苏银行股份有限公司南京龙江支行账户（账号为： 3107 ...

担保情况 - 公司与控股子公司互相提供担保金额上限为48000万元[4] - 公司为子公司合计担保3960万元，子公司为公司合计担保14000万元[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额不超48000万元，占最近一期经审计净资产40.73%[18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额为17960万元，占最近一期经审计净资产15.24%[18] 财务数据 - 2024年3月31日公司资产总额318698.33万元，负债总额208118.89万元，净资产110579.45万元[10] - 2024年1 - 3月公司营业收入11982.59万元，净利润1466.30万元[11] - 2023年12月31日公司资产总额14876.42万元，2024年3月31日为21613.30万元[20] - 2023年12月31日公司净利润367.40万元，2024年3月31日为 - 156.58万元[20] 子公司情况 - 金埔（南京）景观文创有限公司成立于2021年8月30日，注册资本2000万人民币[16] - 2023年12月31日该公司资产总额15581.59万元，2024年3月31日为18980.97万元[16] - 2023年12月31日该公司负债总额10044.09万元，2024年3月31日为13726.30万元[16] - 2023年12月31日该公司净资产5537.50万元，2024年3月31日为5254.67万元[16] - 2023年12月31日该公司营业收入2955.09万元，2024年3月31日为1.96万元[16] - 2023年12月31日该公司净利润506.92万元，2024年3月31日为 - 282.83万元[16] - 2024年3月31日设计集团资产总额2986.66万元，负债总额2724.67万元，净资产262.00万元[13] 具体担保额度 - 金埔园林对设计集团已担保1960万元，剩余担保额度3040万元[7] - 金埔园林对景观文创已担保1000万元，剩余担保额度4000万元[7] - 金埔园林对香格里拉市金埔已担保1000万元，剩余担保额度4000万元[7] - 设计集团对金埔园林已担保3000万元，剩余担保额度3000万元[7] - 香格里拉市金埔对金埔园林已担保11000万元，剩余担保额度4000万元[7]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 | | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 5 日（星 ...

二、本次对外捐赠事项对公司的影响 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度 对外捐赠额度预计的议案》，同意公司2024年度实施包括慈善公益、社会救助、 乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过400万元 人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款 项支付审批程序，此事项尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《金埔园林 股份有限公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项公司董事会审议通 过后，需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | -- ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第二 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 金埔园林股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 2024 年 8 月 16 日 陈 柳 1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》 叶 玲 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。因此 ...

关于拟改聘会计师事务所的公告 金埔园林股份有限公司 | | | （一）机构信息 1. 基本信息 2. 原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 3. 变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务。经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要等多方因 素，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 4. 公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次改聘会计师事务所 事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 20 日召开，审议通过了《关于拟改聘会计师事务所的议案》，同意 改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2. 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正"金埔 转债"转股价格。 3. 本次向下修正"金埔转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提请公司股东 大会审议。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易 关于董事会提议向下修正金埔转债转股价格的公告 本公司及董 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十三次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。 本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2. 审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：无 三、备查文件 1、第 ...