金埔园林股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票分配情况及数量 | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 窦逗 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 20 | 5.71% | 0.13% | | 2 | 王宜松 | 副总经理 | 中国 | 20 | 5.71% | 0.13% | | 3 | 杨晓波 | 副总经理 | 中国 | 10 | 2.86% | 0.06% | | 4 | 刘标 | 副总经理 | 中国 | 15 | 4.29% | 0.09% | | 5 | 朱宽亮 | 副总经理 | 中国 | 25 | 7.14% | 0.16% | | 6 | 刘明 | 董秘、总经理助理 | 中国 | 20 | 5.71% | 0.13% | | 7 | 金宇西 | 财务总监 | ...

激励计划基本信息 - 拟授予不超350.00万股限制性股票，约占公司股本总额2.21%[7][36] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[8][36] - 任一激励对象累计获授不超股本总额1%[8][36] - 授予价格为3.83元/股[8][52] - 激励对象37人，占2023年底职工人数7.34%[8][30] - 有效期最长不超48个月[41] 业绩考核目标 - 2024年净利润目标值6000万元，触发值4800万元[10][63] - 2024 - 2025年累计净利润目标值1.3亿元，触发值1.04亿元[10][63] - 2024 - 2026年累计净利润目标值2.1亿元，触发值1.68亿元[10][63] 限售与解禁安排 - 限售期为授予日起12、24、36个月[46] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[47] 费用摊销 - 2024 - 2027年需摊销费用分别为221.82万、750.75万、290.06万、102.36万[89] 管理与监督 - 股东大会审议批准，董事会执行，监事会监督[25] 特殊情况处理 - 公司特定情形激励计划终止，未解除限售股票回购注销[92] - 激励对象多种情况未解除限售股票回购注销[95][97]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 1、金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事叶玲受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东大 会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶玲符合《证券法》第九十条、《 上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1、征集人叶玲为公司现任独立董事，基本情况如下： 叶玲女士：198 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年9月26日（星期四）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。本 次会议通知于2024年9月19日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司<2024年限 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经合同双方签字或盖章后成立，并自签订之日生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周期逐步 确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定，但在合同履行 过程中存在受到政策调整等原因或其他不可抗力等因素的影响而导致无法如期 或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的顺利履行预计将对公司 2024 年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情况 将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与发包人通海县住房和城 乡建设局就通海县城区燃气管道等老化更新改造项目签署了《建设项目工程 ...

2024 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实 施了回购股份，并于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 2 月 22 日公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量超过公司总股本的 1%，并于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告》 （公告编号：2024-021）。 | | | 金埔园林股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及实施进展 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第四 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经核查，我们认为： 3.公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。本次激励计划所确定的激 励对象为公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员， 不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形： （1）最近12个月内被 ...

金埔园林股份有限公司 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事 会第七次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会 主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 培训时间：2024 年 9 月 19 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为上市公司市值管理及股票交易法规培训，主要结合 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示 培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了创业板上市公司市值管理以 及股东和董监高减持等相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解 1 答和交流。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深 ...