兆讯传媒股份有限公司董事会 经核查，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 兆讯传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的独立性自查报告进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-010 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，会议分别审议了《关 于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪 酬方案的议案》，该两项议案将提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、适用对象: 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-007 兆讯传媒广告股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业 1 会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证 监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规 定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及现金分红比例，该利润分配 及资本公积金转增股本预案合法、合规、合理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关内 容公告如下： 一、2023 年度利润分配资本公积金转增股本预案基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 ...

一、2023 年独立董事履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意 见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成 票，没有反对、弃权的情况。 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年独立董事履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度财务决算报告 兆讯传媒广告股份有限公司 2023年度财务决算报告 （无特别指明本报告货币单位为人民币元） 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"、"兆讯传媒"）严格按照《企 业会计准则》的相关规定进行了财务核算，对截至2023年12月31日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营情况予以分析，现将公司 2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023年度公司财务报表审计情况 （一）审计意见 2023年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中 喜财审2024S00946号审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆讯传媒2023年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）重要会计政策变更 财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行，允 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 22 日召开，会议定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-012 兆讯传媒广告股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-004 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年4月22日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10日前以 电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。其 中，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式 参加。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生向董事会递交了《2023 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 同期刊登于 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-008 兆讯传媒广告股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了公司 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中喜会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定 性，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于 上述原因，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-002 本次公司保荐机构名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。不影响 公司与原安信证券股份有限公司已签署的所有法律文件效力及其履行。更名后， 公司原已签署的合同、协议等法律文件均继续有效，由国投证券股份有限公司继 续履行。 特此公告。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 兆讯传媒广告股份有限公司 关于保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构的通 知，经深圳市市场监督管理局的核准，公司保荐机构"安信证券股份有限公司" 变更名称为"国投证券股份有限公司"，且相关工商变更登记已办理完成。 1 ...