证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-021 广东鸿铭智能股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管 理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》， 公司独立董事对 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发表了明确同意的意见，其 中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监 事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行 ...

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定要求，结合广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制 管理手册》、《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人左英魁，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | | | 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 本人左英魁，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政 法大学。2001年9月至2004年3月任青岛奥林特外事翻译学院教师；2004年4月至 2007年2月任山东柏瑞律师事务所律师助理；2007年3月至2011年2月任广东深鹏 律师事务所律师；2011年3月至2015年8月任北京市君泽君（深圳）律师 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 | 联系电话：0769-22119401 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | | 是 | | 件 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | | 0 次 | | 的次数 | | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | | 章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | | 度（包括但不限于防止关联方占用 | | | | 公司资源的制度、募集资金管理制 | | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | | 是 | | 度 | | | | 3.募集资金监督 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-023 广东鸿铭智能股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公 司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的 相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提信用和资产减值损失的资产 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告致同审字（2023）第 332A008966 号《审计报告》 。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2023 年度的财务 决算报告，具体情况如下： 单位：人民币元 | 指标项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 371,201,808.67 | 460,455,869.79 | -19.38% | | | 交易性金融资产 | | | | 主要是本报告期购买 | | | 51,000,000.00 | 79,400,000.00 | -35.77% | 理财产品减少所致 | | 应收票据 | 6,070,272.51 | 7,434,058.88 | -18.35% | | | 应收账款 | 74,824,161.2 ...

本人钟水东，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人钟水东，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注 册会计师，毕业于浙江大学工商管理专业。2006年7月至2007年5月，就职于捷 普电子（广州）有限公司，担任生产主管；2007年5月至2008年7月，就职于瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任审计员；2008年7月至2011年3 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，担任高级审计员 ；2011年4月至2016年3月，就职于深圳市松禾资本管理有限公司，担任风控经 理；2016年4月至2016年10月，就职于深圳白杨投资管理有限公司，担任风控总 监；2016年10月至2018年5月，就职于长城招银资产管理（深圳）有限公司，担 任副经理；2018年5月至2019年5月，担 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-024 广东鸿铭智能股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵 循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉 尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公 司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2024 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定审计费用。 ...

广东鸿铭智能股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A008493 号 广东鸿铭智能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称广东鸿铭公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了广东鸿铭公司 202 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-026 广东鸿铭智能股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《准则解释 16 号》。财政部于 2023 年 10 月发 布了《准则解释 17 号》。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 变更后采取的会计政策及执行时间 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）的要求变更会计政策。本次会计政 ...