1 | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 海通证券股份有限公司关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骏成科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：吴俊 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 江苏骏成电子科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为4.07亿元，同比增长52.31%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,379.79万元，同比增长37.53%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,120.24万元，同比增长29.88%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,939.88万元，同比下降263.92%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.6943元，同比增长28.81%[17] - 公司2024年6月30日总资产为14.04亿元，较上年度末增长3.40%[17] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元，较上年度末增长2.14%[17] - 营业收入同比增长52.31%[29] - 营业成本同比增长49.69%[29] - 管理费用同比增长67.07%，主要是管理人员薪酬增加及新增收购费用[29] - 研发投入同比增长41.62%，公司进一步加大研发投入[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少263.92%，主要是销售收入增加但销售回款滞后于成本付现[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少934.01%，主要是购买理财产品支付的现金较大但到期收回较少[29] - 单色液晶显示屏营业收入同比增长52.96%，毛利率同比增长3.01%[31] - 单色液晶显示营业收入同比增长5.19%，毛利率同比增长1.45%[31] - 交易性金融资产期末余额为25.01亿元，主要系新增购买理财产品[38] - 货币资金期末余额为28.65亿元，同比下降26.02%，主要系购买理财产品[36] - 2024年上半年营业收入为4.07亿元，同比增长52.4%[134] - 2024年上半年净利润为5.38亿元，同比增长37.5%[135] - 2024年上半年研发费用为1.82亿元，占营业收入的4.5%[134] - 2024年上半年财务费用为-9,939.79万元，主要来自利息收入[134] - 2024年6月30日流动负债为4.17亿元，较2023年末增加6.5%[131] - 2024年6月30日所有者权益为10.81亿元，较2023年末增加2.6%[131] - 2024年上半年每股收益为0.6943元，同比增长28.8%[137] - 2024年上半年其他综合收益为-39.21万元，主要来自外币报表折算差额[135] - 2024年上半年营业外收入为16万元[135] - 2024年上半年营业外支出为0.92万元[135] - 公司2024年半年度营业收入为4.07亿元，同比增长52.8%[138] - 公司2024年半年度净利润为5.59亿元，同比增长47.0%[138] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元[141] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-32.32亿元[142] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元[142] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为15.36亿元[142] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为283,354,479.73元，较2023年半年度增加22.4%[144] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为245,813,188.51元，较2023年半年度增加40.6%[144] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为49,000,280.31元，较2023年半年度增加11.2%[144] - 2024年半年度支付的各项税费为10,086,273.57元，较2023年半年度增加93.5%[144] - 2024年半年度投资支付的现金为280,000,000.00元，较2023年半年度减少26.7%[144] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,050,872.05元，较2023年半年度减少33.4%[146] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,180,649,807.23元，较上年末增加2.1%[146] - 2024年半年度未分配利润为371,548,807.84元，较上年末增加7.1%[146] - 2024年半年度资本公积为668,404,258.49元，较上年末减少4.2%[146] - 2024年半年度股本为101,621,335.00元，较上年末增加40.0%[146] - 公司上年末所有者权益合计为1,128,552,476.44元[148] - 本期综合收益总额为39,123,183.20元[148] - 本期对所有者(或股东)的分配为-43,552,000.80元[150] - 本期资本公积转增资本(或股本)为29,034,667.00元[152,153] - 本期未分配利润增加26,875,145.20元[152] - 本期所有者权益合计为1,124,123,658.84元[152] - 本期营业收入为55,926,017.25元[152] - 本期资本公积减少29,034,667.00元[152,153] - 本期股本增加29,034,667.00元[152,153] - 本期利润分配为-29,050,872.05元[152] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金35,985.42万元[51] - 募集资金余额为28,336.47万元[52] - 车载液晶显示模组生产项目投资进度为51.41%[53] - TN、HTN产品生产项目已达到预定可使用状态[53] - 研发中心建设项目投资进度为77.09%[53] - 补充流动资金项目投资进度为100.15%[53] - 公司调整了部分募投项目的实施地

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-053 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金用于永 久补充公司流动资金。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-049 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 3 日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 具体内容详见 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-050 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》； 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开。 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-054 江苏骏成电子科技股份有限公司 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏成科技部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）本次拟结项募集资金投资项目及节余募集资金情况 鉴于公司募集资金投资项目"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态， 为提高公司资金的使用效率，公司拟对该项目进行结项。截至 2024 年 8 月 19 日， 公司本次拟结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下： 注：截至 2024 年 8 月 19 日该项目的募集资金使用情况未经审计机构审计。 （二）募集资金 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 重启收购汽车仪表 Tier1 新通达，座舱显示整合者加速启航 - 新通达是知名汽车仪表一级供应商，产品包含汽车仪表、传感器、HUD、CMS 等座舱产品，前五大客户为吉利汽车/江淮汽车/北汽福田/长城汽车/江铃汽车 [3] - 此次公司收购新通达事项获深交所恢复审核，将有望实现对新通达的并表显著增厚公司业绩 [3] 各业务出海需求共振，短中长期成长逻辑清晰 - 公司在马来西亚投资设立孙公司，主要为配套吉利集团全球化布局，长期看公司智能座舱业务将充分受益于自主车企出海及海外车企配套率提升 [4] - 公司电子烟屏幕配套全球头部电子烟品牌并积极拓展新客户，伴随当前电子烟无屏幕→带屏幕→彩屏化升级趋势，公司电子烟业务迎量价齐升 [4] - 公司进军印度及东南亚二轮车市场，随着海外二轮车渗透率提升和 TFT 彩屏应用普及，公司二轮车业务增长确定性强 [4] 财务数据总结 - 预计公司 2024 年、2025 年和 2026 年实现营业收入 10.8 亿元、20.7 亿元和 25.6 亿元，对应归母净利润 1.34 亿元、2.10 亿元和 2.88 亿元 [5] - 以 8月 16 日收盘价计算 PE 为 20.5 倍、13.1 倍和 9.6 倍 [5]