证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-002 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），已于 2023 年 10 月 25 日披露的《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）的"重大风险 提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬 请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案已披露的重大风险提示外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或 对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在有序进行中。 3、本次交易预案披露后，公司于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 21 日 在巨潮资讯网披露了《 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-001 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 （星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：句容市华阳北路 41 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：副董事长许发军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所创业 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 16 日下午在句容市华阳北路 41 号公司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接 受公司委托，委派茅丽婧律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股 东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证券监督管理委员会上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏骏 成电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。 Jin Mao Law Firm 金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 3 日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-064 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次将"TN、HTN 产品生产项目"结项并将节 余募集资金共计 1,305.26 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永 久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司 和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-066 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2023-063 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》； 经审议，董事会认为：为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事 会同意公司将募投项目"TN、HTN 产品生产项目"结项，并将节余募集资金 1,305.26 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司 流动资金。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：经审查，公司本次将部分募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，相应决 策程序合法有效。公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 系根据公司实际生产经营情况决定的，不存 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏成科技部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，发表核查意见如 下： 海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币37.75元/股，共计募 集资金人民币68,503.67万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 61,413.08万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年1月24日出具的中天运[2022]验字第9000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目"TN、HTN 产品生产项目"结项并将节余募集资金 用于永久补充公司流动资金。独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机 构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030 号文核准，并经深圳证券交 易所深证上[2022]106 号文同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 37.75 元/股，共计 募集资金人民币 68,503.67 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人 民币 61,413.08 万元。募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》，于 2023 年 12 月 21 日对骏成科技到场的董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关 人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真 学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 二、 培训主要内容 本次培训主要针对上市公司募集资金管理以及上市公司资金往来、对外担保 等事项进行培训。 三、培训总结 何 立 吴 俊 海通证券股份有限公司 年 月 日 2 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对持续督导期间的规范要求加深了理解和认识，有助于进 ...

| 用） | | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内 ...