证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-024 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http:// ...

洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401电话： （021）-52830657 传真：（021）-52895562 洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2024第00498号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事 务所（以下简称"本所"）接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股 份"或"公司"）的委托，指派姜利、张文苑律师（以下简称"本所律师"）出席见 证于2024年3月13日召开的洁雅股份2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-023 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。 | 5 | 苏州工业园区中亿明源创业投 资管理有限公司－苏州工业园 | 1,204,926.00 | 1.48 | | --- | --- | --- | --- | | | 区中亿明源创业投资中心（有限 | | | | | 合伙） | | | | 6 | 蔡曙光 | 1,060,646.00 | 1.31 | | 7 | 兴业证券股份有限公司 | 879,251.00 | 1.08 | | 8 | 兴业银行股份有限公司－ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、其他现场调研 [1] - 参与单位为西部证券，人员有李雯、孙阿敏 [1] - 时间为2024年3月5日13:40 - 14:40 [1] - 地点在铜陵市狮子山经济开发区地质大道铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室528号 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书胡能华，董事、财务总监杨凡龙，证券事务代表徐文丽 [1] 产品相关情况 湿巾产品 - 产能利用率在80%左右 [1] 面膜产品 - 主要客户有欧莱雅集团、自然堂集团（原伽蓝集团）、Woolworths和强生公司等 [1] - 产能可满足订单需求 [1] 洗护类产品 - 产能扩展根据新客户开发和订单增长情况决定 [1] 增长品类 - 增长幅度较大的产品品类是湿厕纸 [3] 合作公司情况 与创健合资公司 - 控股子公司洁创于2023年8月取得两张二类医疗器械注册证，目前处于客户拓展阶段 [3] 与琢石合作产业基金 - 产业基金雅石共赏已于年初正式投入运营 [3] 管理费用情况 - 管理费用增长主要因咨询费和股权激励中股份支付的摊销增加 [3]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-022 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次现金管理产品风险提示 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于20 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-020 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件股份总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数的比例（%） | | | 1 | 铜陵明源创业投资管理有限公 | 8,360,000.00 | | 23.72 | | | 司－铜陵明源循环经济产业创 | | | | | | 业投资基金中心（有限合伙） | | | | | 2 | 中信建投证券－中信银行－中 | 1, ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-021 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-017 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资 金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，基本情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：全部予以注销并相应减少公司注册资本； 截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股百分之五以上股东及其一致行动人在回购期间及未来三个月、 未来六个月的增减持计划。若上述主体在未来有减持公司股份计划，公司将严格 按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示： （1）本次股份回购方案尚需提交股东大会审议通过，可能存在未能经公司 股东大会审议通过的风险； （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 40 元/股（含），该回购价 格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份开展远期结售汇业务的事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-014 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，于2024年2月5日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前 提下，使用额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并 签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2024年1 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的 ...