限制性股票激励计划 - 2024年授出权益数量47万股，占授予日股本总额0.43%[1] - 副总经理等4人共获授11万股，34名核心员工获授36万股[1] - 激励计划相关文件2024年10月18日发布[4]

激励计划基本信息 - 拟授予激励对象限制性股票47.00万股，约占公司股本总额11,026.6600万股的0.43%[8][37][45] - 授予激励对象共计38人[9][30] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[10][55] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][46] - 激励计划采取第二类限制性股票激励形式[35] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票[36] 归属安排 - 授予的限制性股票在授予日起满12个月后分两期归属，各期归属比例分别为50%、50%[10][48][50] 业绩考核 - 2024年考核年度营业收入相比2023年增长率目标值为40%[11][65] - 2025年考核年度营业收入相比2023年增长率目标值为50%[11][65] - 当A≥Am时，公司层面归属比例C = 100%；当A＜Am时，公司层面归属比例C = 0%[11][65] - 部门层面考核结果合格时归属比例D = 100%，不合格时D = 0%[67] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象授予权益[14][47][97] - 激励对象公示期不少于10天[33][96] - 公司将在股东大会审议激励计划前5日披露监事会审核及公示情况说明[33][96] 过往授予情况 - 2023年10月27日向26名激励对象授予71.06万股第二类限制性股票，约占公司股本总额11,026.6600万股的0.64%，授予价格为15.10元/股[38] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [77] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [77] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [78] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [81] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n [81] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [82] 费用与参数 - 公司向激励对象授予第二类限制性股票47.00万股，预计权益费用总额为415.62万元[93] - 2024 - 2026年第二类限制性股票成本摊销分别为77.53万元、258.97万元、79.12万元[93] - 标的股价为18.34元/股[92] - 有效期分别为1年、2年[92] - 历史波动率分别为22.74%、21.00%[92] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[92] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹，归属登记前不得转让、担保或偿债[110] - 激励对象获授的限制性股票，归属后享有分红权、配股权、投票权等股东权利，归属前不享有[110] - 激励对象若在行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作，否则公司有权要求返还全部收益并承担赔偿责任[111][112] - 公司出现最近一个会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[116] - 公司发生合并、分立或控制权变更，由董事会决定是否终止激励计划[117][118] - 公司因信息披露问题导致不符合授予或归属条件，未归属股票作废，已归属权益需返还[118]

激励计划 - 公司于2024年9月19日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月20日至9月20日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人填报登记表，公司查询其股票买卖情况[3] - 首次公告前未发现信息泄露，自查期知情人无买卖股票行为[4] 制度建设 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[5] 备查文件 - 备查文件为《公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人105名，代表股份77,654,350股，占比70.4242%[5] - 现场投票股东及代理人5名，代表股份74,010,691股，占比67.1198%[5] - 网络投票股东100名，代表股份3,643,659股，占比3.3044%[5] - 中小股东及代理人101名，代表股份3,644,659股，占比3.3053%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意3,457,659股，占比94.8692%[9] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意3,460,659股，占比94.9515%[9] - 《提请授权董事会办理股权激励计划相关事宜》同意3,460,959股，占比94.9597%[11] - 《续聘2024年度审计机构》同意77,490,950股，占比99.7896%[12] 其他情况 - 独立董事征集投票权，无股东委托[7] - 律师认为股东大会程序合规，表决有效[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月15日召开，9月21日公告通知[5] - 独立董事10月11日征集投票权，无股东委托[6] 参会股东情况 - 现场5名代表740,100,691股，占比67.1198%[8] - 网络100名代表3,643,659股，占比3.3044%[9] - 总体105人代表77,654,350股，占比70.4242%[10] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案高比例同意[12][13] - 《提请授权董事会办理股权激励事宜》部分反对弃权[14] - 《续聘2024年度审计机构》高比例同意[15] 表决效力 - 股东大会表决程序合规，结果合法有效[16][17]

激励计划会议 - 公司2024年9月19日召开会议审议通过激励计划草案等议案[2] 激励对象公示 - 激励对象名单公示时间为2024年9月20日至9月30日[3] - 公示方式为公司内部张榜，员工可面谈反馈意见[4] 监事会核查 - 公示期满监事会未收到异议[5] - 监事会核查拟激励对象情况[6] - 拟激励对象符合相关条件[7][8][9] - 拟激励对象不包括独立董事、监事[10]

激励计划基本信息 - 2024年激励计划拟授予限制性股票47.00万股，占草案公布日股本总额0.43%[8][37][45] - 激励对象共38人，包括董事、高管和核心员工[9][30] - 限制性股票授予价格为9.78元/股[10][55] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][46] 业绩考核目标 - 2024年营业收入相比2023年增长率目标值为40%[11][65] - 2025年营业收入相比2023年增长率目标值为50%[11][65] - A≥Am时公司层面归属比例C=100%，A＜Am时C=0%[11][65] 权益授予与归属 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内授予权益[14][47][98] - 授予的限制性股票自授予日起12个月后分两期归属，各期归属比例50%[10][48][50] 过往激励情况 - 2023年10月27日向26名激励对象授予71.06万股第二类限制性股票，占股本总额0.64%，授予价格15.10元/股[38] 费用与成本 - 授予47.00万股第二类限制性股票预计权益费用总额415.62万元[93] - 2024 - 2026年成本摊销分别为77.53万元、258.97万元、79.12万元[94] 调整公式 - 资本公积转增等时限制性股票数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [77] - 缩股时限制性股票数量调整公式Q＝Q0×n [77] - 配股时限制性股票数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [78] - 资本公积转增等时限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [81] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][82] - 派息调整授予价格公式为P＝P0–V，调整后P须大于票面金额[83] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[33][97] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[112][113] - 公司出现特定情形激励计划终止实施[117]

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 15 日召 开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-034 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二） 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通 ...

业绩考核目标 - 2024 - 2025年每年考核一次，2024年营收较2023年增40%[8][14] - 2025年营收较2023年增50%[8] 归属比例规则 - 公司、部门、个人考核达标对应不同归属比例[9][10][11] 考核流程 - 结果5个工作日通知，申诉复核10个工作日完成[15]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-035 广州信邦智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事李焕荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李焕荣先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人李焕荣先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，并根据广州信邦智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董 事李焕荣先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于<广 州信邦智能装备股份有限公 ...