多个具有战略意义的国际合作：与印尼 PTSI 签署了具有里程碑意义的合作协议； 携手坦桑尼亚革命党青联、坦桑尼亚 AMEC 公司赋能非洲发展；接洽 TÜV 南德 意志集团、新加坡考察团、埃塞俄比亚质量检验局等众多海外企业、政府部门、 考察团，通过高频次跨境交流持续拓宽合作版图。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负 责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议， 积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系， 提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全 体股东及公司的权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 （一）稳健运营承压前行，夯实发展基本盘 2024 年，公司坚持突破创新、 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48,840.19万元[2] 收入情况 - 2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 近三年事务所受监管措施14次等处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等处分[3] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，二审中[12]

业绩总结 - 2024年应收票据坏账损失降至83.02万元，应收账款等多项坏账损失增加[2] - 2024年计提减值准备和核销坏账合计增至3.16亿元[2] - 本次计提和核销减少2024年营业利润7163.88万元[6] 数据详情 - 2024年度应收账款账面13.42亿元，计提减值4177.78万元[5] - 2024年度商誉账面2261.83万元，计提减值1995.06万元[5] - 2024年度计提减值损失总金额7341.12万元[6]

特别提示： 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则及相关规定变更相应的会计政策 ，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的 会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。 （五）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政 策变更。 （一） 变更原因及日期 2024年3月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明 确了关于 ...

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月23日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号工匠大厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[1][16][17] - 投票代码为351115，投票简称：建科投票[15] 议案与登记 - 议案4.00、6.00、7.00、8.00对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 登记时间至2025年5月22日17:00止[7] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司证券部[7]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年4月8日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔 女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 公司财务状况和经营业绩已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 经审议，监事会认为：2024年度财务决算报告客观、真实反 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025 年4月8日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周剑峰先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认 为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事会就2024年度工作进行了分 ...

业绩情况 - 2024年度归属上市股东净利润16,508,307.93元，母公司净利润13,079,001.85元[5] - 2024年营业收入1,353,879,626.66元，上年度为1,359,329,266.12元[8] 利润分配 - 2024年度拟10股派3.5元（含税），不转增不送股[6] - 预计现金分红62,617,215.15元（含税），占净利润379.31%[7] 研发投入 - 2024年研发投入94,623,166.26元，上年度79,335,274.94元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.19%[8]

公司整体业绩情况 - 2024年报告期业绩与上年同期相比大幅下滑[5] - 2024年营业收入为13.54亿元，较2023年减少0.40%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1650.83万元，较2023年减少83.59%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9427.71万元，较2023年增长359.86%[23] - 2024年末资产总额为38.41亿元，较2023年末减少1.60%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为25.72亿元，较2023年末减少4.22%[23] - 2024年公司营业收入合计13.54亿元，同比减少0.40%，专业技术服务业收入11.16亿元，同比增长4.93%，非金属矿物制品业收入2.14亿元，同比减少21.53%，软硬件和信息技术服务收入0.23亿元，同比增长3.98%[86] 业绩下滑原因 - 公司为未来发展进行人员储备，前期成本、管理费用、销售费用、人员成本增加[5] - 公司主要客户付款周期加长，应收账款持续居于高位[5] - 公司部分客户经营及资信情况恶化、诉讼客户增加，工抵房价值降低，增加坏账准备和部分房产减值计提[5] - 公司前期部分并购企业2024年度实际业绩低于预期，增加部分并购企业的商誉减值计提[5] 公司发展战略与规划 - 公司将优化调整业务结构，推进降本增效，优化内部管理和流程[6] - 公司推动食品、汽车等新经济赛道发展，培育第二增长曲线[7] - 公司推进大检测业务战略，进行全国化布局，拓展越南等周边国际市场[47] - 报告期内公司坚持技术创新与市场拓展双轮驱动，深化协同发展路径，培育新产业[48] - 公司以“内生增长+投资并购”双轮驱动策略加速市场渗透，整合细分领域资源，拓展海外市场，深化“一带一路”项目合作[66] - 公司构建涵盖多领域的检验检测服务体系，形成“一个产业中心、五个发展方向”战略布局[68] - 公司未来将实施“横向拓领域、纵向延链条”的立体化投资策略，推进跨区域并购与跨领域技术整合[140] - 公司将围绕质量、安全等方向加大研发投入并转化成果，推动数字化转型战略落地[141] - 公司将以组织敏捷化转型为核心，优化人才培养体系，完善激励约束机制[142] - 公司分阶段推进全球化布局，初期拓展“一带一路”沿线国家，中期在欧美建研发中心，长期形成全球检测服务网络[144] - 下一年度公司坚持业务拓展，加大检验检测跨区域、跨领域投资力度[144] - 下一年度公司坚持出海战略，推进国际业务标准化与区域适应性融合[144] - 下一年度公司通过精益管理做好成本管控，建立全价值链精细化管理体系[145] - 下一年度公司加快数字化转型，完善数据库体系，关注AI领域发展[146] 公司业务线情况 - 公司以检验检测为核心主业，新技术、新材料、新经济板块协同发展，业务涵盖多领域[46] - 建设工程领域检测包括建工、市政等检测，公司有各类资质证书，推动业务结构升级[50] - 环境保护检测业务通过子公司实施，服务领域包括环境检测等，还提供环保管家咨询服务[51][52] - 公司自2022年进入食品检测领域，在多地有实验室布局，业务辐射二十多个省市地区[52] - 食品检测子公司具备多种食品检测资质，业务能力覆盖33大类产品及其他检测能力[52] - 食品检测子公司为政府部门和企业提供技术支持与服务，保障食品安全[52] - 电子电器检测业务覆盖全国27个省、直辖市、自治区[53] - 公司为上汽大众、通用汽车、特斯拉等众多大型汽车生产厂和研发中心提供长期检测服务及技术支持[53] - 国测计量有几何量、热工等七大校准实验室[55] - 公司有“国家级绿色制造体系第三方评价机构”“零碳工厂评价认证服务机构”等资质[56] - 特种工程专业服务通过全资子公司江苏鼎达开展[56] - 新型工程材料主要由子公司江苏尼高和越南绿能负责生产销售[59] - 城市生命线业务通过子公司常安公司实施[60] 公司业务线财务数据 - 2024年检验检测服务收入9.37亿元，同比增长19.12%，特种工程专业服务收入1.79亿元，同比减少35.35%，新型工程材料销售收入2.14亿元，同比减少21.53%，城市安全收入0.23亿元，同比增长3.98%[86] - 2024年境内收入13.04亿元，同比减少1.00%，境外收入0.50亿元，同比增长18.25%，直销收入13.26亿元，同比减少0.55%[86] - 2024年专业技术服务业营业成本7.00亿元，同比增长7.35%，毛利率37.26%，同比减少1.41%，非金属矿物制品业营业成本1.52亿元，同比减少21.52%，毛利率29.17%，同比减少0.01%[89] - 2024年检验检测服务营业成本5.42亿元，同比增长26.20%，毛利率42.17%，同比减少3.24%，特种工程专业服务营业成本1.58亿元，同比减少28.95%，毛利率11.58%，同比减少7.97%[89] - 2024年境内营业成本8.33亿元，同比减少0.23%，毛利率36.15%，同比减少0.49%，境外营业成本0.34亿元，同比增长21.06%，毛利率31.22%，同比减少1.60%，直销营业成本8.48亿元，同比增长0.64%，毛利率36.09%，同比减少0.75%[89] 公司运营成本与费用 - 专业技术服务业直接人工2024年金额为200,758,598.63元，占比23.16%，同比增长23.72%[91] - 软硬件和信息技术服务物料消耗2024年金额为1,137,107.85元，占比0.13%，同比增长392.03%[92] - 销售费用2024年为113,495,684.33元，同比增长36.09%，主要系对外业务拓展及非同一控制下企业合并影响[101] - 财务费用2024年为5,258,006.69元，同比增长329.02%，主要系非同一控制下企业合并及借款利息增加所致[101] - 研发费用2024年为94,623,166.26元，同比增长19.27%[101] - 管理费用2024年为207,670,926.91元，同比下降2.31%[101] 公司研发情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人数500人，占员工总数比例为15.92%[73] - 截至2024年12月31日，公司拥有有效发明专利124项，实用新型专利519项，外观设计专利3项，软件著作权登记证书73件[73] - 2024年公司取得论文成果49篇，新增专利等知识产权成果155项，政府立项及验收项目17项，获得绩效优秀的科研/服务平台2项，获奖项目14项，编制标准7项[79] - 2024年公司加大高层次人才引进力度，完善人才梯队，打造三位一体人才体系[73][74] - 中小桥梁检测评价与监测预警模型及评估项目将提升公司在智能化桥梁检测和维护领域技术能力[102] - 免交通干扰的基于车致响应的桥梁运营技术状况评估关键技术研究项目可减少桥梁养护成本，延长桥梁使用寿命[103] - RFID技术信息记录功能在检测行业应用的关键技术研究项目能为公司带来成本节约和效率提升[103] - 混凝土试块全流程智能检测系统研究项目需满足300组/天检测业务需求[103] - 混凝土试块全流程智能检测系统研究项目要确保混凝土试块流转成功率≥99.98%[103] - 混凝土试块全流程智能检测系统研究项目使转运效率提升≥60%[103] - 混凝土试块全流程智能检测系统研究项目信息可追溯率和不可篡改率达100%[103] - 混凝土试块全流程智能检测系统研究项目抗压强度检测效率提升≥40%[103] - 混凝土试块全流程智能检测系统研究项目抗渗性能检测效率提升≥40%[103] - 各研发项目将提升公司在不同领域竞争力，推动公司创新和业务多元化发展[102][103] - 多固废协同处理废土项目预计提升公司经济效益率≥20%[104] - 多固废协同处理废土项目预计降低废土处理碳排放不少于30%[104] - 多固废协同处理废土项目预计整体生产成本较传统方法降低30%[104] - 多固废协同处理废土项目预计3 - 5年内实现产业化[104] - 砂石含泥量、泥块含量清洗装置研发项目检测效率较人工筛洗方法提升至少一倍[104] - 砂石含泥量、泥块含量清洗装置研发项目检测误差控制在0.2%以内[104] - 砂石含泥量、泥块含量清洗装置研发项目单台设备成本控制在6000元以内[104] - 2024年研发人员数量为500人，较2023年的345人增长44.93%[105] - 2024年研发人员数量占比为15.92%，较2023年的12.41%增加3.51%[106] - 2024年本科、硕士、博士及其他学历研发人员数量分别为292人、113人、5人、90人，较2023年分别增长43.14%、26.97%、66.67%、83.67%[106] - 2024年30岁以下、30 - 40岁、40岁以上研发人员数量分别为106人、286人、108人，较2023年分别增长4.95%、49.74%、103.77%[106] - 2024年研发投入金额为94,623,166.26元，占营业收入比例为6.99%，较2023年的79,335,274.94元及5.84%有所增长[106] 公司现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为1,343,739,476.49元，较2023年的990,813,936.00元增长35.62%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为94,277,144.28元，较2023年的 - 36,280,232.42元增长359.86%[108] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为52,268,937.54元，较2023年的 - 193,911,619.17元增长126.96%[108] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 112,586,832.91元，较2023年的3,167,038.02元减少3,654.96%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额为34,202,085.27元，较2023年的 - 226,935,965.66元增长115.07%[108] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增长115.07%[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加3.55亿元，购买商品等支付的现金较去年增加2.06亿元[111] 公司资产与负债情况 - 2024年末货币资金320665552.49元，占总资产比例8.35%；应收账款1106480882.43元，占比28.81%等[115] - 交易性金融资产期初826344906.83元，本期公允价值变动损益9814141.36元，期末987609048.19元[118] - 截至2024年12月31日，货币资金受限14291419.72元，应收票据受限40023140.69元，固定资产受限8212441.61元，合计62527002.02元[120] 公司投资与募集资金情况 - 报告期投资额202037710.09元，上年同期投资额323493838.83元，变动幅度-37.55%[121] - 境内外股票交易性金融资产合计公允价值变动为 -192,600.00 元[124] - 公司报告期不存在衍生品投资[125] - 2022 年首次公开发行募集资金总额为 18.9225 亿元，净额为 17.516303131 亿元[127] - 截至报告期末，累计使用募集资金 8.3094452503 亿元，使用比例为 47.44%[127] - 募集资金变更用途的金额为 0 元，变更比例为 0.00%[127] - 尚未使用的募集资金为 10.0457985471 亿元[127] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4500 万股，每股面值 1 元，发行价格 42.05 元[127] - 扣除发行费用（不含增值税）1.406196869 亿元[127] - 利息收入扣除银行手续费后净额为 8389.406664 万元[127] - 检验检测总部建设项目承诺投资67125.45万元，截至期末累计投入23450.58万元，进度34.94%[128] - 区域实验室建设项目承诺投资13366.28万元，截至期末累计投入320.51万元，进度2.40%[128] - 信息中心升级建设项目承诺投资3708.5万元，截至期末累计投入331.2万元，进度8.93%[128] - 研发中心建设项目承诺投资7732.07万元，截至期末累计投入583.97万元，进度7.55%[128] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，进度100.00%[128] - 永久补充流动资金项目承诺投资34000万元，截至期末累计投入34000万元，进度100.00%[128] - 股权

会议安排 - 公司2025年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，决定4月16日召开2025年第三次临时股东会[1] - 股东会现场会议于4月16日14:30召开，网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共186名，持表决权股份65,476,732股，占比36.5983%[6] 议案表决 - 《关于变更公司名称等议案》，同意64,965,232股，占出席会议股东表决权股份总数的99.2188%[9]