组织架构与管理机制 - 公司建立决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构[1] - 董事会下设战略与投资委员会负责发展战略工作[3] 企业文化与人力资源 - 公司建立完善人力资源政策，制订系列规定保障员工管理[4] - 公司结合红色基因和党建优势构建企业文化建设新格局[5] 管理体系建设 - 公司推进质量、研发等管理与国际标准接轨，建立相关管理体系[7] - 公司建立完整信息沟通机制，利用多种渠道与多方保持沟通联络[18] - 公司建立严格资金分级审批体系和全面资金管控体系[19] - 公司采购管理各环节有明确规范和标准，采用年度预算控制等方式[21] - 公司财务报告管理有严格规定和流程，确保数据准确完整[22] - 公司销售管理构建全过程管理体系，有信用调整和账款回收机制[23] - 公司检测服务管理以《程序文件》为依据，实行三级审核制[24] - 公司建立覆盖资产全生命周期的管理体系[26] - 公司构建全流程合同管理体系，防范法律风险[27] - 公司建立全流程特种工程项目管理体系，提升工程管理效能[28] 风险控制与制度规范 - 公司对决策和运营各环节进行定性风险评估，识别内部风险[8] - 公司采取多种控制措施将风险控制在可承受度之内[9] - 公司制定《募集资金管理制度》，截止2024年12月31日不存在违规使用募集资金情况[16] - 公司制定《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》规范信息披露[17] 评价与认可 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务与非财务报告内部控制[29] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[31]

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会批准[1] - 审计与合规等三会均同意续聘容诚，待股东会审议[6][7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[2][3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户12家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，本案二审中[3] - 容诚近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受相关处罚[4] 审计服务人员 - 项目合伙人等2024年开始为公司提供审计服务[4][5]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议了《 关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案 的议案》，董事、高管薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员 回避表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东 会审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2025年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 （一）非独立董事 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，亦 不领取董事津贴。 （二 ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][44] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占合并报表总额均为100%[4] 组织与制度建设 - 公司设立股东会、董事会等形成有效组织架构[5] - 董事会战略与投资委员会负责经营目标及中长期战略研究建议[7] - 公司建立完善人力资源政策[8] 风险评估与控制 - 公司对决策和运营环节进行定性风险评估识别内部风险[12] - 采取不相容职位分离等措施控制风险[13] 资金与合同管理 - 截止2024年12月31日，公司募集资金使用无违规情况[20] - 公司建立严格资金分级审批和全面管控体系[25] - 构建全流程合同管理体系确保合同合规[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制按资产、利润等潜在错报划分缺陷等级[36] - 非财务报告内部控制按潜在错报和人员流失比例划分缺陷等级[40][41][42] 未来展望 - 公司将健全内部控制制度，完善长效机制，加大监督检查力度[44] - 根据经营环境适时调整内部控制制度[44]

募集资金情况 - 2022年8月25日公司首次公开发行4500万股，每股发行价42.05元，募集资金总额18.9225亿元，净额17.5163亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用8.3094亿元，累计投入比例47.44%[2][7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财、定期存款余额9.4046亿元，专用账户余额6411.99万元[2][6][9] 募投项目情况 - 承诺投资项目总额96,932.30万元，累计投入29,686.26万元，累计投资进度30.63%[7] - 检验检测总部建设项目累计投入23,450.58万元，投资进度34.94%[7] - 区域实验室建设项目累计投入320.51万元，投资进度2.40%[7] 超募资金使用情况 - 超募资金总额78,230.73万元，累计投入53,408.18万元，累计投资进度68.27%[7] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金3.4亿元，支付股权受让款1.0151亿元，回购公司股票9239.97万元，投入研发中心升级建设项目17.51万元[2] 资金管理与决策 - 2024年8月27日同意使用不超过11亿元进行现金管理，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金8.7246亿元买理财产品，6800万元办定期存款[8][9] - 公司及子公司拟用不超过2亿元自有闲置资金买不超12个月理财产品并滚动使用[9] 项目调整情况 - 2025年1月10日董事会和监事会、1月27日临时股东会审议通过部分募投项目调整及延期议案[12] - 检验检测总部建设项目调整后总投资72882.53万元，预定可使用日期为2026.7.31[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行45,000,000股，每股发行价42.05元，募集资金总额1,892,250,000.00元，净额1,751,630,313.10元，2022年8月25日到位[13] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金830,944,525.03元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财、定期存款余额940,460,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，利息收入与理财收益83,894,066.64元，手续费支出4,693.08元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额64,119,854.71元[16] 募投项目情况 - 检验检测总部建设项目调整后总投资72,882.53万元，增加5,757.08万元，预定2026年7月31日可使用[26] - 区域实验室建设项目调整前后总投资13,366.28万元，预定2025年8月31日可使用[26] - 信息中心升级建设项目调整前后总投资3,708.50万元，预定2026年12月31日可使用[28] - 研发中心建设项目调整前后总投资7,732.07万元，预定2026年12月31日可使用[28] - 承诺投资项目截至期末投资进度：检验检测总部4.94%、区域实验室40%、信息中心93%、研发中心55%、补充流动资金100%[31] 超募资金使用情况 - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金340,000,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金支付股权受让款101,507,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金回购公司股票92,399,741.43元[16] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入研发中心升级项目175,120.00元[16] 其他情况 - 2022年10月25日，公司使用募集资金置换自筹资金1,652.90万元[35] - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[22][23] - 公司使用募集资金无违规，及时披露情况[24]

财报披露 - 《2024 年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 16:30 举办 2024 年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事长、副董事长等参加，最终参会人员依实际情况确定[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集 2024 年度业绩说明会问题[2] - 投资者 2025 年 5 月 8 日前可访问指定网址或扫码提问[2] 互动方式 - 业绩说明会回答投资者普遍关注问题，活动期间可互动提问[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[2]

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审 计与合规管理委员会对会计师事务所2024年年度审计履行监督职责的情况汇报如 下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，注册会计师 1,552人， 其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月26日分别召开第五届董事会第十次 ...

公司整体资金情况 - 2024年初往来资金余额10492.03万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）11184.14万元[2] - 2024年度往来资金利息131.05万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额9964.86万元[2] - 2024年末往来资金余额11842.36万元[2] 子公司资金情况 - 江苏联建检测2024年初余额624.30万元，年末1861.90万元[2] - 苏州联建建设年末余额为0[2] - 青山绿水（江苏）2024年初余额1287.28万元，年末1739.32万元[2] - 榕测（重庆）年末余额为0[2] - 云南华水技术咨询年末余额221.33万元[2]