证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-018 公司董事会就2023年度工作进行了分析总结。公司2023年度任职的独立董事分 别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股东大 会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024 年4月16日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全 体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议 ： （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理周 ...

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陆 诚） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陆诚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 6 月生，本科学历， 一级律师。1983 年 7 月至 1985 年 12 月担任苏州大学法学院教师；1986 年 1 月 至今先后任江苏百年东吴律师事务所律师、副主任、主任。现担任苏州律协民商 事调解中心理事长、苏州破产管理人协会会长等职务。2020 年 6 月起至今担任 本公司独立董事职务，并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《 关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展的资金需求，2024年度公司及部分控股子公司（包括未来 可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向商业银行申请不超过人民币 12.09亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董 事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度 范围内。 公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计情况如下： 注：上表中担保方持股比例仅为公司直接或 ...

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚 发。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管 措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自 律处分各1次；27名从业人 ...

财务表现 - 2024年第一季度，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司营业收入为2.2494亿，同比增长11.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为342.87万，同比下降86.76%[4] - 公司净利润较去年同期下降91.54%，主要是因为人员增加及研发投入等费用增加所致[8] - 营业总收入为224,940,073.21元，较上期增长了11.9%[20] - 净利润为1,973,698.03元，较上期大幅下降了91.5%[21] - 综合收益总额为1,502,251.50元，较上期大幅下降了93.6%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,566.77万，同比增长74.19%[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-15,667,678.14元，较上期有所改善[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为47,033,657.26元，较上期大幅增加[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为5,552,570.58元，较上期略有增加[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,066股，前十名股东持股情况中，杨江金持股占比最高，为12.43%[9] - 苏州奔牛股权投资中心和苏州石庄股权投资中心分别持有7.44%和7.28%的股份[9] - 前10名无限售条件股东持股情况中，常州青枫股权投资管理有限公司持有最多，为1.78%[9] - 周剑峰、刘小玲、黄海鲲、吴海军等股东的限售股份解除情况[11][12][13][14] 资产负债 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计约2.69亿元，其中应收账款约为8.93亿元[18] - 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为3,665,008,697.37元，较上期略有下降[19] - 公司流动负债合计为818,064,773.95元，较上期下降了约22%[19]

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，未来发展的展望不构成对投资者的实质承诺，投资者应理性投资，注意风险[3] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利3.5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司释义中指出，本公司曾用名为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司，苏州奔牛指苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）等[8] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，期末指2023年12月31日，元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,359,329,266.12元，同比增长17.99%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为100,588,173.13元，同比下降38.11%[11] - 公司2023年末资产总额为3,902,935,969.68元，同比增长20.42%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-36,280,232.42元，较上年同期下降288.10%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.55元，同比下降49.07%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,685,267,415.87元，同比增长2.95%[11] 行业发展 - 公司所处行业为检验检测服务行业、特种工程专业服务行业、新型工程材料行业及软件和信息技术服务业[17] - 截至2022年底，我国检验检测服务机构数量突破52769家，营业收入规模从2016年的2065亿元增长至2022年的4276亿元，年复合增长率达到10.96%[17] - 民营机构在扩张速度和营收规模增长方面高于行业整体水平，2022年全国取得资质认定的民营检验检测机构共32536家[17] - 行业规模以上的检验检测机构数量为7088家，实现营业收入3364亿元，集约化发展趋势显著，新兴领域占比不断提升[18] - 新兴领域（包括电子电器、机械、材料测试、医学、电力等）实现营收830亿元，占行业总收入比重为19.46%，同比增长12.57%[18] - 传统领域占比呈下降趋势，2022年传统领域共实现收入1640亿元，同比增长2%[18] 公司业务 - 公司主要通过大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术服务于城市生命线相关的公共安全产业[24] - 公司主要业务包括建设工程领域检测、环境保护领域服务、食品安全领域检测、电子电器领域质量鉴定和汽车领域检测[27] - 公司提供特种工程专业服务，包括加固改造、外保温、市政桥梁综合加固治理等[29] - 公司从事新型工程材料的研究开发和推广应用，主要产品包括特种功能材料、保温及干粉建材等[29] 研发与技术 - 公司截至2023年12月31日，研发人数为345人，占员工总数比例为12.41%[33] - 公司拥有101项有效发明专利，375项实用新型专利，60件软件著作权登记证书[33] - 公司拥有多个研发平台，与国内知名科技服务研究院所及高校进行研发合作，加强校企联动，提高公司研究开发能力[33] 资金运作 - 公司募集资金总额为1,892,250,000.00元，实际募集资金净额为1,751,630,313.10元，截至报告期末，累计投入募集资金金额为481,140,186.97元[78] - 公司募集资金净额为人民币175,163.03万元，超募资金总额为78,230.73万元[82] - 公司使用部分超募资金永久补充流动资金6,000万元[83] - 公司使用部分超募资金收购杭州西南检测技术股份有限公司部分股权7,640万元[84] - 公司拟使用部分超募资金10,000万元永久补充流动资金[85] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[107] - 公司控股股东、实际控制人没有干预公司决策和经营活动，保持独立经营能力[107] - 公司董事会由9名成员组成，其中3名独立董事，会议严格按规定召开，共召开11次[107]

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

T PARTNERS 同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [062] 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 -1- 江苏世纪同仁律师事务所 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[062]号 致:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法 ...

东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、 首次公开发行募集资金总额 | 1,892,250,000.00 | | 减：发行费用 | 140,619,686.90 | | 二、 首次公开发行募集资金净额 | 1,751,630,313.10 | | 三、截止本期累计已使用的募集资金 | 481,140,186.97 | | （一）截止本期末募投项目已使用资金 | 194,501,186.97 | | 1、截止上期末累计已使用的募集资金 | 99,408,784.21 | | 其中：置换预先投入自筹资金 | 8,722,432.75 | | 募投项目已使用资金 | 90,686,351.46 | | 2、本期募投项目已使用资金 | 95,092,402.76 | | （二）截止本期末已使用超募资金永久补充流动资金 | 160,000,000.00 | | 1、截止上期末已使用超募资金永久补充流动资金 | 60,000,000.00 | | 2、本期已使用超 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开了第五届董事会第十次会议，公司董事会决定于2024年5月28日（星期二）下午 14:30召开2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ：2024年5月28日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月28日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月28日9:15-9:25,9:30 ...