江苏世纪同仁律师事务所 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2025年2月18日,公司召开了第五届董事 会第十七次会议,决定于 2025年 3 月 7日召开本次股东会。2025年 2 月 19 日, 公司在指定信息披露媒体上公告了《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司关 于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第二次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表股份共193名，代表65,236,770股，占比36.4642%[5] - 中小投资者出席会议共183名，代表1,717,605股，占比0.9601%[5] 投票情况 - 《回购股份的目的》同意64,745,070股，占比99.2463％[6] - 《回购股份符合相关条件》同意64,749,970股，占比99.2538％[8] 法律相关 - 公司聘请律师见证会议并出具法律意见书[17] - 法律意见书认为股东会决议合法有效[17] 备查文件 - 《2025年第二次临时股东会会议决议》[18] - 《法律意见书》[18] 公告日期 - 2025年3月7日[19]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-013 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年3月5日 | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.44 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | 余荣汉 | 11,126,470 | 6.01 | | 5 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 6,253,011 | 3.38 | | 6 | 周剑峰 | 5,696,780 | 3.08 | | 7 | 余方 | 5,000,000 | 2.70 | | 8 | 刘小玲 | 4,027,268 | 2.18 | | 9 | 常州青枫股权投资管理有限公司－常 州灿星产业投资基金合伙企业（有限 | 3,300,000 | 1.78 | | | 合伙） | | | | 10 ...

公司决策 - 2025年2月18日公司召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份议案[1] 股东信息 - 2025年2月18日前十大股东中，杨江金持股23,027,052股，占比12.44%[1] - 前十大无限售条件股东中，公司回购专用证券账户持股6,253,011股，占比5.91%[2]

股价触发条件 - 截至2025年2月11日，公司股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产，触发稳定股价措施启动条件[3] 回购方案 - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[3][10] - 拟回购股份价格区间不超过14.16元/股[3][9][10] - 预计回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司总股本185,159,340股的比例为0.3814%至0.7628%[3][4][10] - 拟回购股份为已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益[3][10] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金[3][11] - 回购股份采用集中竞价交易方式[3][9] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起3个月内，满足特定条件可提前届满或终止[3][13] 权益分派 - 以2024年7月15日为股权登记日，向全体股东每10股派发3.5元现金红利，折算每股现金分红0.34元[8] 财务数据 - 2023年年度报告显示每股净资产为14.50元，实施权益分派后调整为14.16元[8] - 截至2024年9月30日，公司总资产372768.93万元，净资产258638.60万元，最高回购资金占总资产0.54%、净资产0.77%[15] 股份变动 - 若全部注销股份，回购后上限总股本为183746911股，下限为184453125股[14] 其他 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖公司股份情形，未来6个月暂无增减持计划[16] - 回购股份拟12个月后集中竞价出售，3年内完成转让，未转让部分依法注销[17] - 2025年2月18日董事会、监事会审议通过回购议案，尚需股东会审议[19] - 回购方案存在未通过股东会审议、股价超上限等多种风险[21]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-008 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：源测智能科创产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业 登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称"源测基金"、"合伙企业"、 "基金"） 2、投资金额：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）认缴出资人民币3,900万元。 3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手 续；因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、 短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能受到宏观 经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面 临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险， 本基金无保本及最低收益承诺。本次投资事项尚需进行合伙协议的签署、工商 登记、基金备案等，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 一、与专业投资机构合作投资的概 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日召开了第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2025年3月7日（星 期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月7日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30- 11 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月18日召开，3名监事实到[2] 议案内容 - 审议通过《关于回购公司股份的议案》，用于履行稳定股价承诺[3] - 回购以集中竞价交易方式实施，金额不影响公司经营[3] - 议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[3]

投资合作 - 公司拟与专业投资机构合作设2亿元产业基金，认缴3900万元，占比19.5%[2] 股价与回购 - 公司股票收盘价触发稳定股价措施启动条件[4] - 公司计划回购股份，议案待股东会审议[4] 会议安排 - 2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 拟于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东会[5]

会议安排 - 公司2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，决定1月27日召开2025年第一次临时股东会[1] 股东会情况 - 出席股东会股东及代理人165名，持表决权股份65452708股，占比36.5849%[6] - 现场18名，持64610485股，占比36.1141%；网络147名，持842223股，占比0.4708%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整及延期的议案》同意64896408股，占比99.1501%[9] - 中小股东同意1377243股，占比71.2290%[9]