文章核心观点 企查查显示武汉天源环境资源科技有限公司近日成立，由天源环保全资持股 [1][2] 公司信息 - 武汉天源环境资源科技有限公司法定代表人为李明，注册资本8000万元 [1] - 该公司经营范围包含再生资源销售、加工，资源再生利用技术研发及循环利用服务技术咨询等 [1] - 该公司由天源环保全资持股 [2]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议2024年11月20日现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 项目投资 - 公司拟在南宁投资约85,725.83万元建设出口基地项目[4] - 项目实施主体为公司在南宁高新区设的100%持股独立核算公司[4] 议案表决 - 《关于投资建设南宁环保装备产业出口基地的议案》全票通过[4]

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月15日以电话、微信通知等方式 送达公司全体董事，会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，其中董 事黄开明先生、庞学玺先生、独立董事姚颐女士以通讯方式参加。本次会议应 到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄 开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司拟在南宁投资建设"南宁环保装备产业出口基地项目"，上述项目计 划总投资约85,725.83万元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），由 公司在南宁高新区设立的持股100%且独立核算的公司作为项目实施主体，公司 拟与南 ...

项目投资 - 拟投资85,725.83万元建设南宁环保装备产业出口基地项目[4] - 固定资产投资约67,038.78万元，非固定资产投资约18,687.05万元[8] 项目建设 - 总建筑面积约39,600㎡，计容建筑面积约73,400㎡[8] - 按约95亩工业用地整体规划[8] 产品产出 - 年产环保水处理成套设备115套等多种设备及100万件环保耗材[8] 项目安排 - 自土地交付4个月获施工许可证，6个月开工，18个月竣工，竣工后6个月办手续[9] 未来展望 - 落实装备产业战略，拓宽海外市场，短期不影响财务和经营成果[18][19] 风险提示 - 项目实施有前置审批，受政策等因素影响[20] - 行业和市场不确定，影响未来效益[20] - 项目用地挂牌出让情况不确定[20] 协议签署 - 拟与南宁高新区管委会签署《投资协议书》[21]

公司成立 - 武汉天源数字技术有限公司近日成立，法定代表人为倪薇，注册资本1亿元 [1] 经营范围 - 公司经营范围包括智能机器人的研发、人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础资源与技术平台等 [1] 股权结构 - 公司由天源环保(301127)全资持股 [2]

股份转让情况 - 康佳集团拟转让天源环保31,570,800股股份，占总股本5.00%[5] - 截至2024年11月18日，康佳集团持有天源环保86,183,957股，占总股本13.65%[7] - 2024年9月18日，康佳集团曾拟转让天源环保30,000,000股股份[7] 转让价格与期限 - 公开征集转让价格不低于8.45元/股[10] - 公开征集期为10个交易日，从公告发布次日起算，即2024年11月19日至2024年12月2日[5][22] 受让方要求 - 意向受让方应在公开征集期提交全套申请材料，现场送达申请文件，提供正本5份和电子文档1份[22][23] - 意向受让方需承诺资金来源合法合规、有支付能力、已履行必要内部决策程序、已充分了解上市公司基本情况[32][35][37] 交易流程与风险 - 最终受让方确定之日起5个工作日内签订股份转让协议，签订后5个工作日内支付不低于转让价款30%的履约保证金[24] - 若交易未获上级国资管理机构批准，康佳集团30个工作日内退还履约保证金[25] - 本次公开征集能否征集到符合条件的意向受让方及交易能否获得有权机构批准并最终完成存在不确定性[28] 其他事项 - 康佳集团持有的天源环保股份均为无限售条件股份[7] - 若天源环保发生可转债转股等事项致转让股份比例低于5%，康佳集团将调整转让数量至总股本的5%[5] - 若天源环保总股本变化，受让方受让股份数量和总价款相应调整以达总股本5%[62] - 受让方受让标的公司股份后，锁定期按相关法律法规执行[48] - 委托期限自授权委托书签署之日起至康佳集团确定最终受让方[58]

可转债数量 - 截至2024年11月8日公司可转债总数量为6,646,357张[3] 解除质押情况 - 黄开明等合计解除质押207,000张可转债，占比97.2722%，占公司可转债比例3.1145%[3] 质押情况 - 天源集团质押1,683,500张可转债，占其所持可转债比例49.9961%，占公司可转债比例25.3297%[4] 股东持有情况 - 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人合计持有3,680,083张可转债，占公司可转债比例55.3699%[6] 公告日期 - 公告日期为2024年11月18日[10]

天源环保绿色能源板块业务 - 公司未来三年规划绿色能源板块业务投资约100亿元 [1] - 公司目前货币资金充足可满足规划项目投资资本金需求 [1] - 剩余项目投资资金将以项目收益为条件通过金融机构融资 [1] 天源环保在智能制造领域投资情况 - 公司设立的基金已投资深海智人（广州）技术有限公司和苏州亿铸智能科技有限公司 [1] - 公司未来将对智能制造领域进一步科学研判适度开展投资 [1]

参会情况 - 现场与网络出席股东和代表145人，代表股份350,247,460股，占比55.8425％[10] - 现场出席10人，代表股份239,295,614股，占比38.1527％[11] - 网络投票135人，代表股份110,951,846股，占比17.6899％[12] - 中小股东和代表133人，代表股份24,067,890股，占比3.8373％[13] 议案投票 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意350,205,380股，占比99.9880％[16] - 中小投资者对该议案同意24,025,810股，占比99.8252％[16] - 该议案反对31,860股，占比0.0091％，中小投资者反对占比0.1324％[16] - 该议案弃权10,220股，占比0.0029％[16]

会议安排 - 2024年10月28日决议召集股东会，29日发通知[5] - 11月13日14时30分在武汉召开现场会议[6] 参会情况 - 145人代表350,247,460股参会，占比55.84%[8] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获通过[12] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[13]