中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 部分募集资金投资项目签订补充协议的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对天源环保部分募集资金投资项目签订补充协议（即《文山州广南县乡镇污水处 理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目之补充协议》，以下简称"补 充协议"）情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共 计人民币 10,5 ...

公司概况和投资活动 - 公司2023年大量投资于固定资产和长期资产,主要目的是技术升级和产能提升[1] - 公司在获嘉县生活垃圾焚烧发电项目中采用先进的3T+E技术,确保焚烧发电效率和环境安全[2] - 孟州市污泥与工业固废资源化综合处置中心项目收益来源包括处置费和并网售电收入,未来将积极拓展资源回收和能源再利用等方式增加收入[2] 经营情况和人力资源 - 公司二季度经营发展情况良好,随着业务规模增长,通过绩效考核制度提高人效[2] - 公司严格管理关联交易,有效降低风险,提升公司透明度和市场信心[3] - 控股股东及一致行动人增持公司股份,未来将适时制定增持计划,不会影响公司控制权[3] 公司治理和内部控制 - 公司加强内部培训宣导,要求董监高及大股东严格遵守相关法规,杜绝内幕交易等事件再次发生[3] - 公司使用闲置资金购买保本保息的理财产品,不存在额外风险[4] - 公司自然人股东参与公司日常经营决策,为公司发展提供专业支持[4] 未来发展战略 - 公司积极拓展海外市场,加快环保装备出口外销渠道布局[5] - 公司将继续深耕水务、固废等固定收益项目,同时拓展绿色能源和氢能等新兴业务[5] - 公司将在高端装备制造领域形成产业链延伸[5]

武汉天源环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人 ...

经审阅，公司第六届董事会非独立董事候选人黄开明先生、黄昭玮先生、邓 玲玲女士、李娟女士、陈少华先生、庞学玺先生的个人履历等相关资料，我们认 为上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法 规及公司章程规定的非独立董事任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和 深圳证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。我们一致同意提名黄开明 先生、黄昭玮先生、邓玲玲女士、李娟女士、陈少华先生、庞学玺先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四 次会议审议。 经审阅，公司第六届董事会独立董事候选人张司飞先生、袁天荣女士、姚颐 女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备行使上市公司独立董事职权 相应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规及公司章程规定的独 立董事任职资格要求和独立性要求，不存在法律法规、中国证监会和深圳证券交 易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。我们一致同意提名张司飞先生、 袁天荣女士、姚颐女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提 交公司第五届董事会第三十四次会议审议。 提名委员会成员：黄昭玮、袁天荣、李先旺 二 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉天源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名姚颐女士为武汉天源 环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

活动基本信息 - 活动名称：“提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动指导单位：湖北证监局 [2] - 活动主办单位：湖北省上市公司协会 [2] - 活动承办单位：深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动参与公司：武汉天源环保股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程参与方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] - 活动时间：2024年5月16日（周四）14:30 - 16:00 [2] - 参与活动高管：董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭玮先生，董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲女士 [2] 投资者问题征集 - 征集时间：2024年5月16日（星期四）14:00前 [2] - 征集途径：访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描指定二维码进入问题征集专题页面 [2]

| 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-041 | 武汉天源环保股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十四 | 公司回购本公司股份，可以选择以 下方式之一： （一）证券交易所集中竞价交易方 式； | 公司收购本公司股份，可以通过 公开的集中交易方式，或者法 律、行政法规和中国证监会认可 | | | | 的其他方式进行。 | | | | 公司因本章程第二十三条第一款 | | 条 | （二）要约方式：向全体股东按照 | | | | | 第（三）项、第（五）项、第 | | | 相同比例发出购回要约； | （六）项规定的情形收购本公司 | | | （三）法律、行政法规规定和中国 | 股份的，应当通过公开的集中交 | | | 证监会认可的其他方式。 | 易方式进行。 | 一、本次修订《公司章程》有关条 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉天源环保股份有限公司董事会现就提名袁天荣女士为武汉天 源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉天源环保股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉天源环保股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

武汉天源环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会湖北监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （六）过半数独立董事提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为维护武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 ...