适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 薪酬情况 - 独立董事津贴为7万元/年（税前）[5] - 独立董事薪酬按年度发放，非独立董事基本薪酬按月发放[9] - 公司监事基本薪酬按月发放[9] - 公司高级管理人员基本薪资及岗位津贴按月发放[9] - 人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会浮动[9] - 薪酬金额均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴[9] 生效情况 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效[10] - 董事、监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效[10]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.25亿元，净额为9.17亿元[1] - 公司超募资金总额为5.18亿元[5] 项目投资 - 补充营运资金项目累计投入9133.11万元，超承诺133.11万元[4] - 智能供热设备生产基地建设项目投资进度56.25%[5] - 研发检测中心建设项目投资进度42.00%[5] 资金使用 - 拟用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占比28.95%[5] - 2025年4月23日董事会同意该事项并提交股东大会审议[8] - 2025年4月23日监事会认为不损害公司和股东利益[9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] - 容诚对相同行业上市公司审计客户家数为282家[6] 财务数据 - 2023年度收入总额为287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[4] - 2023年证券期货业务收入149856.80万元，审计收费总额48840.19万元[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[8] - 近三年事务所受监督管理措施14次，63名从业人员受处罚[9] - 2024年4月续聘容诚为审计机构，出具标准无保留意见报告[10][12]

授信额度 - 2025年度公司及全资子公司拟申请银行授信总额不超20亿元[1][3] - 瑞纳智能等四家公司拟申请授信额度分别为10亿、4亿、2亿、4亿元[4] 担保情况 - 公司拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[1][5] - 各子公司预计担保额度及占净资产比例[5] - 提供担保后公司担保额度总金额及占比[12] - 截至2025年3月31日公司实际担保余额及占比[12] 子公司业绩 - 2024年底合肥瑞纳智能能源管理资产、负债等数据[8] - 2024年底合肥瑞纳通软件技术开发资产、负债等数据[10] 其他要点 - 授信、担保额度可调剂和循环使用[15] - 相关议案经董事会和监事会审议通过待股东大会审议[16]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 按文件规定起始日执行变更后准则[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] 影响说明 - 变更符合规定和公司实际，利于规范信息列报[8] - 准则实施对财务等无重大影响，不损害股东利益[8]

业绩总结 - 2024年度各项资产计提减值准备合计20,129,763.17元[3] - 计提减值准备减少公司归母净利润20,129,763.17元，占2024年经审计净利润26.23%[8] - 计提减值准备减少公司归母所有者权益20,129,763.17元，占2024年末经审计所有者权益1.16%[8] 具体资产减值 - 2024年应收账款计提坏账准备18,867,543.33元[3] - 2024年应收票据计提坏账准备2,383,500.00元[3] - 2024年其他应收款冲回坏账准备344,283.84元[4] - 2024年合同资产冲回减值准备1,329,889.98元[4] - 2024年计提存货跌价准备552,893.66元[4]

瑞纳智能设备股份有限公司 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-017 关于部分募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。公司募集资金投资项目"智能供热设备生产基地建设项目" 已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 公司决定对上述项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为42797.82万元，同比下降0.83%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7673.32万元，同比上升14.26%[3] - 2024年公司产品不良率下降至0.5%以下[6] 市场扩张和中标项目 - 公司成功中标枣庄市薛城区“基于数字资产运营管理的AI智慧供热合同能源管理项目”[4] 新产品和新技术研发 - 公司持续加大研发投入，完成数字孪生技术体系构建[4] - 公司已形成完整的自主研发体系，实现核心装备全流程自主可控[6] - 公司以“数据驱动+AI决策”为核心构建RUNA STORM - AI技术体系用于智慧供热系统智能化升级[33] - RUNA STORM - AI系统通过智能硬件集群采集千万级数据点实现供热参数迭代优化[33] 未来展望 - 未来在智慧供热领域构建全链条式基础技术研发体系，提升热力企业生产技术和经营管理能力[29] - 未来在半导体领域持续专注碳化硅衬底片、外延片生产和相关装备研发制造[31] - 聚焦高端SiC衬底研发与量产，重点突破大尺寸低缺陷密度、高良率衬底技术[31] - 加大对未来可投入产业领域的调研和分析，布局潜在应用领域[32] - 2025年智慧供热领域持续推广EPC及EMC模式，巩固现有市场并拓展新潜力市场[33] - 半导体领域持续加大研发投入，优化生产加工工艺，推动核心关键技术创新升级[34] - 半导体领域加强大尺寸碳化硅材料和装备研发，推进8英寸碳化硅衬底批量数据验证[34] 其他新策略 - 2024年公司全面推进数字化转型，包括供应链优化、生产管理升级和能源管理创新[5] - 公司实施人才强企战略，推进体系升级、梯队建设、效能提升和机制创新[7] - 公司利用智能制造基地自动化产线推动“云 - 边 - 端”协同架构落地[30] - 公司继续加强人力资源管理和人才队伍建设，引进行业专业人才[35] - 公司董事会开展信息披露相关法律法规学习活动，履行信息披露义务[36] - 公司提升信息披露规范性和透明度，保证所披露信息真实、准确、完整[36] - 公司规范法人治理结构，完善公司治理制度建设[36] - 公司加强董事、高级管理人员培训，提高自律意识和工作规范性[36] 会议相关 - 2024年度公司董事会共召开8次会议[8] - 第三届董事会第二次会议于2024年4月18日召开，审议多项议案[8] - 2024年审计委员会召开3次会议，分别在4月17日、8月26日、10月23日[15][16][17] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，分别在4月17日、5月6日、5月28日、8月12日[18][19] - 2024年提名委员会召开2次会议，分别在8月12日、9月2日[20] - 2024年战略委员会召开1次会议，在4月17日[21][22] - 第三届董事会第四次会议于2024年5月28日召开，审议调整2024年限制性股票激励计划等议案[11] - 第三届董事会第五次会议于2024年7月16日召开，审议变更公司注册资本等议案[11] - 第三届董事会第六次会议于2024年8月12日召开，审议补选独立董事等议案[11] - 第三届董事会第七次会议于2024年8月27日召开，审议2024年半年度报告等议案[11] - 第三届董事会第八次会议于2024年10月24日召开，审议公司2024年第三季度报告议案[12] - 第三届董事会第九次会议于2024年11月8日召开，审议使用部分超募资金现金管理等议案[12] - 2024年度公司董事会召集、召开5次股东大会，会议程序和决议均合法有效[23] 信息披露与投资者互动 - 2024年全年公司共披露各式公告185份[26] - 2024年公司在互动易上共计回答提问96条，未发生超时或未回答情况[28] - 2024年公司接待机构投资者调研14家/次，对外披露投资者调研记录3份[28]

股份变动 - 拟回购注销2024年限制性股票165,000股[1] - 总股本将由136,082,400股减至135,917,400股[1] - 注册资本将由136,082,400元减至135,917,400元[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟修订，其他不变[2] 后续安排 - 办理工商变更登记及章程备案手续[2] - 董事会提请授权管理层调整内容[3]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[10] - 设置财务部、研发中心等内部机构[11] - 制定《公司章程》等完善治理框架文件[17] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[30] 未来规划 - 定期梳理修订内部控制制度，加强内部审计监督[34] - 健全全面预算管理，由预算委员统筹业务部门预算[35] - 强化计划与实际差异分析，落实成本费用控制[35]