变更后经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、 智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及 调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、 设计、生产、销售与安装;智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件 技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合 同能源管理；电子元器件销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-018 瑞纳智能设备股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情 ...

国元证券股份有限公司 三、公司内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年 度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责；公司监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 总经理工作细则 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任 公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 ...

国元证券股份有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股 票之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次拟回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上市公司提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划首次授予事项对上市公 司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》； 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （禹久泓） 各位股东及股东代表： 本人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人禹久泓，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 金融学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大 学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；昆山佳合纸制 品科技股份有限公司独立董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事； 宁波财经学院教授。2023 年 11 月，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内， ...

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在 2023 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 | 议案》； | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于使用部分超募资金永 | | | | | | | | | | 久补充流动资金的议案》； | | | | | | | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资 | | | | | | | | | | 金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | 9、《关于续聘 | 2023 | 年度审计 | | | | | | | | 机构的议案》； | | | | | | | | | | 10、《关于公司及全资子公司 | | | | | | | | | | 2023 | 年年度申请银行授信、提供担 | | | | | | | | | 保的议案》； | | | | | | | | | | 11、《关于公司 | 2023 | 年年度监 | | | | | | | | 事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | | 12、《关于公司会计政策变更 | | | | | | | | | | 的议案》； | ...

瑞纳智能设备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好 地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《瑞纳智能设备股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名从事营利活动。 第九条 对外捐赠的类型： （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护 的捐赠； （二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、穷"等 地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠； （三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 本人王晓佳，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主 任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。 2020 年 3 月起，开始担任公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人亲自出席历次 董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具 体情况如下： 独立董事述职报告 （王晓佳） 各位股东及股东代表： 本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、 ...