瑞纳智能设备股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定及要求，本着忠诚勤勉、尽职尽责的工 作态度，全力维护上市公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作 情况汇报如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议（审议通过） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及 | | | | | 其摘要的议案》 | | | | | 2、《关于监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度募集资 | | | 第三届监事会 | | 金存放与实际使用情 ...

审计机构续聘 - 2025年4月23日公司同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会9票同意通过续聘议案[18] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[4] - 对公司同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构处罚情况 - 2023年在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[7] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[7]

关联资金往来（合肥瑞纳） - 2024年初往来资金余额66,099,293.95元[5] - 2024年度累计发生金额157,802,207.59元[5] - 2024年度偿还累计金额94,531,050.75元[5] - 2024年末往来资金余额129,370,450.79元[5] 关联资金往来（新疆瑞纳） - 2024年初往来资金余额5,117,500.00元[5] - 2024年度累计发生金额3,225,000.00元[5] - 2024年度偿还累计金额4,182,395.61元[5] - 2024年末往来资金余额4,160,104.39元[5] 其他关联资金往来 - 2024年初总计资金余额74,678,793.95元[6] - 2024年度总计累计发生金额161,588,207.59元[6]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-011 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 中低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司使用合计不超 过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董 事会审议通过起 12 个月，在上述额度及有效期限内，资金可循环滚动使 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会定于2025年5月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票分时段进行[25] - 网络投票代码为351129，简称为"瑞纳投票"[23] 提案相关 - 单独或合计持股1%以上股东可会前十日提临时提案[6] - 议案8、11、12为特别决议需三分之二以上通过[9] - 2024年年度股东大会涉及总议案及13项非累积提案[30] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[21] - 对中小投资者表决单独计票披露[10]

2025 年 4 月 23 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2025 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-019 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》及其摘要的程 序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

分红与资金安排 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计拟派发23,134,008元（含税），占净利润的30.15%[26] - 拟使用15,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的28.95%[29] - 与下属子公司拟使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[32] 会议与报告审议 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2024年年度报告》及摘要需提交股东大会审议[3][6] - 《2024年度董事会工作报告》需提交股东大会审议[7][9] - 《2024年度总经理工作报告》获审议通过[10] - 《独立董事2024年年度述职报告》获审议通过[12] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》获审议通过[14] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获审议通过[17] 授信与担保 - 公司及全资子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的授信额度[37] - 拟为全资子公司授信提供连带责任保证担保预计不超过10亿元[37] 议案表决 - 《关于公司2025年年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[43] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[48] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[52] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[55] 激励计划与股本变动 - 2024年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但未解除限售的股票将回购注销，回购价格若调整将从8.43元/股变为8.26元/股[44] - 拟回购注销离职激励对象的16.5万股限制性股票并修订公司章程[51] 股东大会安排 - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[56]

瑞纳智能设备股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-009 1、瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 136,082,400 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转 增股本。共计派发现金 23,134,008 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 30.15%。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序及相关意见 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合 并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 76,733,231.95 元，母公司实现净利 润 81,433,134.57 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年度实现净利润 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-015 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同 意公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购价 格并回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年5月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及 ...

审计报告 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0042 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-114 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0042 号 https://www.rsm.global/china/ 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称瑞纳智能）财务报表，包 括 ...