证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-081 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份解除限售并上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通 提示性公告》（公告编号：2022-022）。 2022 年 11 月 28 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份 数量为 8,004,580 股，占公司总股份的 7.5446%。具体内容请详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通提示性公告》（公告编号：2022-034）。 重要内容提示： 1、本次解除限售的股份为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称 "公司"或"金钟股份"）首次公开发行战略配售股份； 2、本次解除限售股东户数 1 户，解除限售股份的数量为 1,326,500 股，占 公司总股本的 1.2503%； 3、公司于 2021 年 11 月 26 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行 战略配售股份解除限售并上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"、"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司首次公开发行战略配售股份解除限售并上市 流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2810 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,530,000 股，并于 2021 年 11 月 26 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 106,096,616 股，其中有限售条件的股份数量为 82,153,425 股，占公司总股本的 77. ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-080 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1927 号文同意 注册。南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）为本次发行的主承销商，本次发行的可转债简称为"金钟转债"，债 券代码为"123230"。 本次发行35,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计350.00万张， 按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年11 月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不 足35,000.00万元的部分由主承销商包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-079 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 11月 8日， T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网 上向社会公众投资者发行（以下简称"网上发行"）。请投资者认真阅读本公告及 深交所网站（http://www.szse.cn/）公布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃 1 购处理等环节的重点提示如下： 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-078 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"发行人"）和南 京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-077 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申 购。投资者的委托一经接受，不得撤单。 参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当 性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）的相关要求。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账 户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。企业年金账户以及职业年金 账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码" 相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 （注册地址：广州市花都区新华街东风大道西） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 证券代码：301133 股票简称：金钟股份 上市地点：深圳证券交易所 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、特别风险提示 公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"、"公司"或"发 行人"）拟申请向不特定对象发行不超过 35,000.00 万元可转换公司债券并在创业 板上市，并已聘请南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"） 作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债办法》"）、《发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）第 三届董事会第三次会议于 2023 年 11 月 6 日（星期一）在广州市金钟汽车零件股 份有限公司 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。（其中：岳亚斌、叶昔铭、肖继辉、郭飏、黎文飞以通讯表决方式出 席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-073 广州市金钟汽车零件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"发行人"）和南 京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）"第三章再融资及并 购重组之第三节向不特定对象发行可转换公司债券"等相关规定向不特定对象 发行可转换公 ...