安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-026 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永 久补充流动资金实施满十二个月之日（即 2024 年 5 月 31 日）起使用部分超募资 金 4,000 万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、 勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （王琦） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人王琦，1966 年 2 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产 评估师、房地产估价师。曾任任煤炭工业合肥设计研究院财务处主办会计、安徽 中华会计师事务所部门经理、 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟 编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2024]230Z1071 号 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总 院股份有限公司（以下简称建研设计）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚 审字[2024]230Z0946 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-030 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （柳炳康） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度任期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 8 月 25 日），本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、 勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳炳康，1952 年 7 月出生，硕士研究生学历，博士生导师，国家一级 注册结构工程师。1982 年 1 月至 2017 年 7 月在合肥工业大学工作，历任助教、 讲师、副教授、教授等，2017 年 8 月退休。201 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 2 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及 安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对建研设计拟使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值 税）人民币 5, ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 后该议案于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。公司独 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-018 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：一种楼面混凝土或砂浆抗裂构造 发明人：刘静；黄维 专利号：ZL 2019 1 0043640.3 专利申请日：2019 年 01 月 17 日 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 授权公告日：2024 年 02 月 13 日 授权公告号：CN 109653472 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 二、专利要点 水泥砂浆类保护层传统做法通常不设置抗裂材料，或者设置一道钢丝网，但 是钢丝网自重大成本高，较难控制钢丝网在混凝土中的高度。本发明提供一种楼 面混凝土或砂浆抗裂构造，通过在水泥砂浆层或混凝土层中设置立体抗裂玻纤网， 利用玻纤网抗拉性能提高混凝土或水泥砂浆的抗裂性能，从而提高防护层整体的 抗裂性，延长使用寿命，减少维修成本。 三、取得发明专利证书对公司的影 ...