√ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张学作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会提名为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-061 北京中科润宇环保科技股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-058 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯会议 形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事会主席、 部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立 董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号： 2024-059～2024-061）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[2] 审批权限 - 董事会审议批准单笔100 - 1000万元对外捐赠事项[7] - 董事会审批超最近一个会计年度经审计合并净利润绝对值10%且超100万元的资产减值准备计提[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，50%以上提交股东大会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东大会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，50%以上且超500万元提交股东大会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易（部分除外）由董事会决策[12] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易（部分除外）由董事会决策，超3000万元且占5%以上提交股东大会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[16] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[16] - 使用节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元需经股东大会审议批准[20] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需经股东大会审议批准[20] - 归属于母公司所有者的净利润变动幅度超10%，或营业收入等指标变动幅度超5%时的预算调整由董事会审批[22] - 全面预算外技改等项目单笔金额超1000万元由董事会审批[22] - 生产用固定资产等处置单笔超评估净值300万元或单批次评估净值超900万元由董事会审批[22] - 董事会审批通过的投资项目估算金额变动幅度超5%提交董事会审议批准[22] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议关联交易等特殊情况由过半数无关联关系董事出席即可[37][38][47] - 董事会决议一般需超过全体董事人数半数同意，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[45] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[38][47] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事提议暂缓表决，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[41][48] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限为永久[52][53] - 董事委托他人出席会议，委托书应载明相关信息，一名董事一次会议接受委托不超两名董事[28][40] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可非现场方式举行，非现场会议按规定方式合并计算出席人数[40][41] - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒绝选择或中途离开视为弃权[44][45] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，修订时亦同，由公司董事会负责解释[56][57]

公司业绩情况 - 公司在国家双碳战略目标指引下,创新配置先进优质生产要素,以绿色能源打造新质生产力[1][2] - 公司持续加大研发投入,实现减污降碳协同增效,形成科技成果的国产化替代及应用,助力新一轮大规模设备更新,实现高水平科技自立自强[2] - 公司以ACC自动化系统为切入点,积极探索AI智慧电厂和数字孪生电厂的建设路径,促进数字经济与实体经济深度融合[2] 供热业务拓展 - 热电联产项目能为公司开拓更大的价值增长空间,是公司业绩的重要引擎[2][3] - 公司供热业务具有绿色环保和成本优势,能够弥补国补到期、竞争性配置等因素带来的影响[2][3] - 公司在已有供热业务的项目上持续推进供热管网建设,并积极开展尚未开展供热业务的运营项目的工业供热规划部署,预计供热规模有持续增长空间[3] 技术创新 - 公司研发的多效合一烟气净化技术工艺,能有效缩短工艺流程,减少占地面积,降低运行成本,应用范围广泛[3][4] 并购计划 - 公司目前对接了多家央企、地方国企、民营上市公司的并购项目,项目质地较好,公司有信心通过技术设备改造、精细化管控等方式提质增效[3]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-056 北京中科润宇环保科技股份有限公司 被担保人名称：慈溪中科众茂环保热电有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省宁波市慈溪市滨海经济开发区方淞线1188号 法定代表人：欧柯祥 注册资本：35,500万元人民币 成立日期：2007年03月20日 经营范围：生活垃圾焚烧及其发电、供热；粉煤灰加气混凝土砌块制造、加 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024年3月27日北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度预计向控股公司提供担保 的议案》，同意公司向全资子公司慈溪中科众茂环保热电有限公司（以下简称"慈 溪中科"）新增担保额度16,000.00万元。担保用途、担保方式、担保期限以银行 担保协议为准。新增对外担保额度授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司于 2024年3月29日在巨潮资讯网上披露的《关于20 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-055 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19 日公告了公司与交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称"交通银行北京分 行"）签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议的事宜。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-079）。 2024年5月14日，公司收到交通银行北京分行出具的《告知函》，告知公司 为了维护市场竞争秩序，根据有关要求，将调整协定存款利率。交通银行北京分 行需与公司重新签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议。 现将具体事项公告如下： 公司与交通银行北京分行于 2024 年 5 月 14 日签署《人民币单位协定存款合 同》及补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行北京分行，具体内容如 下： 1.账户具体信息：11 ...

康达股会字[2024]第 0238 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京中科润宇环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科润宇环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-050 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李延 生主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会 2024 年 4 月 26 日 三、备查文件 第二届监事会第七次会议决议 特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制、审核程序符合 相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际经营情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-049 第二届董事会第十一次会议决议公告 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以腾讯会 议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分 高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年第一季度报告》（公告 编号：2024-051）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第二届董事会第十一次会议决议； 2.董事会审计委员会 2024 年第 4 次会议纪要。 特此公告。 ...