证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-071 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-6 月实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072～2024-073）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-069 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"政府与社会资本合作模式建设绵阳 市第二生活垃圾焚烧发电项目"及"慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期工程 1期"已实施完毕，现公司对上述项目进行结项并注销对应募集资金专户。同时，为 提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金365.49万元（截止2024年6月30日金额， 最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]720 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 367,2 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长栗博。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2098 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

制度修订 - 公司2024年7月8日董事会审议通过修订《公司章程》等制度议案[2] - 修订后的《公司章程》提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订后提交股东大会审议[8] 表决要求 - 修订事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，可设1名副董事长[3]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事刘东进先生递交的书面辞职报告，刘东进先 生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、审计委 员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘东进先生上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，刘东进先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘东进先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 鉴于刘东进先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所 占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根 据相关法律法规的规定，刘东进先 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[3][29] 股东大会审议事项 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产累计金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[8] - 单笔金额超过1000万元的对外捐赠事项需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[14] - 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应当提交股东大会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[20] - 公司及其控股公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计所有者权益影响比例超50%须经股东大会审议批准[23] - 变更募集资金用途、以超募资金永久补充流动资金和归还银行借款等须经股东大会审议批准[25] 股东权利 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[34] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[35] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[38] - 其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日15:00，不迟于当日9:30，结束时间不早于15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38][39] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[45] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[45] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[46] - 会议主持人违规使大会无法进行，经现场有表决权股东过半数同意可推举新主持人[46] 关联股东与决议 - 关联股东应在会前披露关联关系并回避表决，未按程序操作决议无效需重新表决[49] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议[51] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 分拆子公司上市等提案除上述要求外，还需特定股东所持表决权三分之二以上通过[55] 其他 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[56] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[57] - 股东大会决议内容违反法律法规无效[58] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[58] - 本规则未规定或与法律法规、公司章程不一致时，以法律法规、公司章程为准[60] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[61] - 本规则由公司董事会负责解释[62]

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行36,721.9884万股[6] - 公司注册资本为1,471,880,000元，股份总数同此，均为普通股[7][12] - 中科实业集团持股96.18%，宁波碧蓝润宇持股3.82%[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本等收购股份经股东大会决议，员工持股等经2/3以上董事出席的董事会决议[15] - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[15] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年、离职半年内不得转让[17] 股东权益与监管 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[17] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[40] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[119] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[94] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[102] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[102] - 股东大会审议利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[104] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 持有10％以上表决权股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[122]

股东大会信息 - 2024年7月24日15:00召开第一次临时股东大会，为期半天[1][9] - 股权登记日为2024年7月16日[2] 审议事项 - 选举独立董事、修订《公司章程》等制度议案[4][5] 投票信息 - 网络投票代码351175，简称为中科投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函等，时间为7月17日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 已填参会股东登记表7月17日17:00前送达等[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名张学为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月8日[12]