江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘斌，作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会现就提名刘斌为江阴标榜汽 车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名人已 书面承诺在 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王金湘，作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年上半年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：标榜股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋潇 联系电话：021-68801587 | | | | | 保荐代表人姓名：付新雄 联系电话：021-68827384 | | | | | 现场检查人员姓名：蒋潇、王旭、程子涵 | | | | | 现场检查对应期间：上半年 □下半年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 8 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作 为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、客 观、公正的原则，就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募 集资金管理违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，不存在 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。同意公司出具《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 二、关于《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 2、公司 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-038 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司于 2022 年 2 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日，本公司共募集资金人民币 905,625,0 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-036 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件、电话等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由董事长赵奇主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-040 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 朱裕金先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年至2019年任江阴标榜涂装有限公司监事，2010年至2019年先后任江阴佳德希贸 易有限公司执行董事兼经理、监事，2017年至今任江阴标榜网络科技有限公司（公 司控股股东）监事，2017年至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，朱裕金先生直接持有公司股份3,354,000股，通过江阴标 榜网络科技有限公司间接持有公司股份3,900,000股。朱裕金先生与持有公司5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不 存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-037 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席朱裕金主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的 监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-041 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第二届董事会第二十次会议，同意于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司第二届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...