2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-043 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开 4、会议召集人：江阴标榜汽车部件股份有 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-044 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经第三届董事会全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以口头方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司第三届监事、高级管理人员候选人、审计 部负责人候选人列席了本次董事会。经全体董事共同推举，本次会议由董事赵奇 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保 证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事会全体监事同意，本次会议 豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以口头方式发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事朱裕 金先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-045 江阴标榜汽车部件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-042 江阴标榜汽车部件股份有限公司 公司第三届监事会由 3 名监事组成，职工代表监事占监事会成员总数不低于 三分之一，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，周洁女士 当选为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事 会进行换届选举。 周洁女士将与经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司第三届监事会组成之日起三年。 特此公告。 江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-046 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届 监事会非职工代表监事。公司同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届 监事会职工代表监事。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：赵奇先生（董事长）、沈皓先生、施明刚先生、赵建明先生 独立董事：胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生 以上董事任期自公司 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称标榜股份，代码301181，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为沈皓[13] - 董事会秘书姓名为吴立，联系地址为江阴市华士镇华西九村蒙娜路1号，电话0510 - 86218827，传真0510 - 86218223，电子信箱public@pivotgroup.com.cn[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[13] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[14] - 公司注册情况在报告期有变更[15] - 公司设立时注册资本200万元，赵奇出资102万元（占比51%），沈明康出资78万元（占比39%），朱裕金出资20万元（占比10%）[132] - 2022年首次公开发行人民币普通股(A股)2250万股，发行完成后总股本为9000万股，注册资本变更为9000万元[132] - 以9000万股总股本为基数，每10股转增3股，共计转增2700万股，转增后总股本增至11700万股，注册资本变为11700万元[133] - 截止2023年6月30日，公司累计发行股本总数11700万股，注册资本11700万元[133] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 本次报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日[138] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入263,865,966.20元，上年同期226,040,952.76元，同比增长16.73%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,966,335.63元，上年同期46,722,098.36元，同比增长51.89%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额76,052,123.19元，上年同期25,584,530.38元，同比增长197.26%[16] - 本报告期末总资产1,487,052,753.84元，上年度末1,455,346,767.76元，同比增长2.18%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,329,565,744.31元，上年度末1,312,599,408.68元，同比增长1.29%[16] - 本报告期基本每股收益0.61元/股，上年同期0.44元/股，同比增长38.64%；稀释每股收益0.61元/股，上年同期0.44元/股，同比增长38.64%[16] - 营业收入263,865,966.20元，同比增长16.73%[37] - 销售费用4,469,470.45元，同比增长77.72%[37] - 经营活动产生的现金流量净额76,052,123.19元，同比增长197.26%[37] - 投资活动产生的现金流量净额58,447,046.65元，同比增长113.17%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额 -54,000,000.00元，同比下降106.87%[37] - 投资收益10,629,380.64元，占利润总额比例12.91%[39] - 货币资金期末金额341,844,880.02元，占总资产比例22.99%，较上年末增加5.17%[39] - 应收账款期末金额83,092,129.56元，占总资产比例5.59%，较上年末增加1.31%[39] - 报告期投资额696,079,595.44元，较上年同期下降22.78%[40] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计731,969,184.93元，期末金额合计627,479,712.33元[41] - 2023年6月30日货币资金为341,844,880.02元，较2023年1月1日的259,376,031.13元有所增加[111] - 2023年6月30日交易性金融资产为627,479,712.33元，较2023年1月1日的731,969,184.93元有所减少[111] - 2023年6月30日应收账款为83,092,129.56元，较2023年1月1日的62,301,125.81元有所增加[111] - 2023年6月30日固定资产为119,587,071.63元，较2023年1月1日的111,239,676.52元有所增加[112] - 2023年6月30日资产总计为1,487,052,753.84元，较2023年1月1日的1,455,346,767.76元有所增加[112] - 2023年上半年营业总收入263,865,966.20元，较2022年上半年的226,040,952.76元增长16.73%[115] - 2023年上半年净利润70,966,335.63元，较2022年上半年的46,722,098.36元增长51.90%[116] - 2023年6月30日负债合计157,487,009.53元，较2023年1月1日的142,747,359.08元增长10.32%[113] - 2023年6月30日所有者权益合计1,329,565,744.31元，较2023年1月1日的1,312,599,408.68元增长1.30%[113] - 2023年6月30日流动资产合计1,327,746,469.09元，较2023年1月1日的1,308,819,984.97元增长1.44%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计159,548,955.13元，较2023年1月1日的146,686,121.29元增长8.77%[114] - 2023年6月30日股本117,000,000.00元，较2023年1月1日的90,000,000.00元增长30%[113] - 2023年上半年营业成本170,103,716.19元，较2022年上半年的153,746,657.39元增长10.64%[116] - 2023年上半年销售费用4,469,470.45元，较2022年上半年的2,514,849.35元增长77.72%[116] - 2023年上半年管理费用10,076,614.01元，较2022年上半年的8,380,289.16元增长20.24%[116] - 2023年上半年综合收益总额为71,099,345.26元，2022年同期为46,722,098.36元[119][120] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元，2022年同期均为0.44元[117] - 2023年上半年营业收入为263,865,966.20元，2022年同期为226,040,952.76元[118] - 2023年上半年营业利润为82,890,420.32元，2022年同期为55,222,412.85元[119] - 2023年上半年净利润为71,099,345.26元，2022年同期为46,722,098.36元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为76,052,123.19元，2022年同期为25,584,530.38元[120] - 2023年上半年收回投资收到的现金为745,000,000.00元，2022年同期为455,000,000.00元[120] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为9,515,313.49元，2022年同期为2,742,566.56元[120] - 2023年上半年利息收入为3,970,560.06元，2022年同期为2,819,361.47元[119] - 2023年上半年其他收益为1,573,938.19元，2022年同期为21,476.56元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计284,021,550.59元，2022年同期为255,018,117.39元；经营活动现金流出小计208,412,661.93元，2022年同期为229,433,587.01元；经营活动产生的现金流量净额75,608,888.66元，2022年同期为25,584,530.38元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计754,526,642.09元，2022年同期为457,742,566.56元；投资活动现金流出小计696,079,595.44元，2022年同期为901,424,313.10元；投资活动产生的现金流量净额58,447,046.65元，2022年同期为 - 443,681,746.54元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计855,454,581.00元；筹资活动现金流出小计54,000,000.00元，2022年同期为69,486,764.46元；筹资活动产生的现金流量净额 - 54,000,000.00元，2022年同期为785,967,816.54元[121][122] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为514,098.11元，2022年同期为91,266.36元[121][122] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额80,570,033.42元，2022年同期为367,961,866.74元；期初现金及现金等价物余额259,270,102.88元，2022年同期为153,583,010.25元；期末现金及现金等价物余额339,840,136.30元，2022年同期为521,544,876.99元[122] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,312,599,408.68元，本期增减变动金额为16,966,335.63元，期末余额为1,329,565,744.31元[123][124] - 2023年半年度综合收益总额为70,966,335.63元，利润分配为 - 54,000,000.00元，所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本（或股本）27,000,000.00元及 - 27,000,000.00元[123][124] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为407,377,789.70元，本期增减变动金额为830,767,463.69元[125] - 2022年半年度综合收益总额为46,722,098.36元，所有者投入和减少资本为838,045,365.33元[125] - 2023年半年度综合收益总额为7109.934526万元[128] - 2023年半年度利润分配金额为-5400万元[128] - 2023年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为2700万元[128][129] - 2023年半年度末股本为1.17亿元，资本公积为8.6758933624亿元，盈余公积为4961.996714万元，未分配利润为2.9569118566亿元，所有者权益合计为13.2990048904亿元[129] - 2022年半年度综合收益总额为4672.209836万元[130] - 2022年半年度所有者投入资本为8.3804536533亿元[130] - 2022年半年度利润分配金额为-5400万元[130] - 2022年半年度末股本为9000万元，资本公积为8.9458933624亿元，盈余公积为3748.216826万元，未分配利润为2.1607374889亿元，所有者权益合计为12.3814525339亿元[131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,513,644.65元，其中计入当期损益的政府补助1,4

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡跃年，作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会现就提名胡跃年为江阴标榜 汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会现就提名王金湘为江阴标榜 汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...