中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限 公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘志远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和 相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘志远：1963 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年至今在南开大学商学院会计学系任教授、博士生导师。兼任中国内部审计协会顾问， 全国会计研 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（ ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职 权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-019 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资 效率，公司拟在 2024 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业 申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 50,000 万元人民币。担保方式包括但 不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外 投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担 保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 （二）审议程序 全体董事一致通过了《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》。公司独立董 事对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议 通过后提交股东大会审议。 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司预计2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要已 经于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度说明会的人员有：公司董事长、总经理陈海刚先生；独立董事刘志远 先生；公司副总经理、董事会秘书、财务总监邵振康先生；保荐代表人王二鹏 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）15:00 前访问（h ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南 凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行 股票在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对《河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 保荐机构通过查阅公司章程、各项业务和管理制度、内部控制制度等文件， 查阅公司董事会、股东大会等会议资料，查阅公司内部控制评价报告及结合日 常 的持续督导工作，从公司内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况 等 方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了合并报表范围内的公司的主要业务和事项， 针对业务处理的关键控制点，落实到决策、执行、监督、管理各个环节。 根据《企业内部控制基本规范 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月 根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由 原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日 经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市 工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 经核查独立董事刘志远、许良军、梅献中的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 得关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 的有关规定，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志远、许良军、梅献中的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-013 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2023 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度经营 ...