公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司拟使用自有资金3000万元投资设立全资子公司江西凯旺技术精密有限公司，注册资本3000万元人民币，公司认缴100%出资额[1] - 设立全资子公司是基于公司多元化发展战略，旨在拓展现有产品领域[1] 子公司工商登记情况 - 公司已完成工商登记手续，取得吉安高新技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》[1] - 子公司经营范围包括：电子元器件制造与销售、通信设备制造与销售、物联网设备制造与销售、智能车载设备制造与销售等多项业务[1] - 具体业务范围涵盖制造、销售、进出口等多个领域[1]

公司基本情况 - 公司全称为紫光股份有限公司，英文名称为Unisplendour Corporation Limited，注册地址为北京市清华大学紫光大楼 [4] - 公司成立于1999年，由清华紫光（集团）总公司等五家发起人以发起方式设立，1999年11月4日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币286,007.9874万元，股份总数为2,860,079,874股，全部为人民币普通股 [6][21] - 公司经营宗旨为依托高等院校和科研机构构建新型高科技企业，开发高附加值科技产品 [13] 公司治理结构 - 公司设立股东会、董事会、高级管理层等治理机构，股东会是公司最高权力机构 [46] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [8][109] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会等专门委员会 [133][137][138][139] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册、财务报告等文件 [34] - 控股股东和实际控制人需遵守相关规定，不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49][54] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过 [80][82] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [116][117] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保决议需三分之二以上董事通过 [120] - 独立董事需保持独立性，行使特别职权如提议召开临时股东会、独立聘请中介机构等 [127][130] - 董事执行职务给公司造成损失的需承担赔偿责任，违反忠实义务所得收入归公司所有 [108][102] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等 [12][140] - 总裁由董事会聘任，每届任期3年，负责公司日常经营管理 [140][143][144] - 高级管理人员需遵守忠实义务和勤勉义务，不得在控股股东单位兼任行政职务 [141][142] 股份管理 - 公司股份可依法转让，但董事、高管等人员在任职期间和离职后一定期限内转让受限 [28][30] - 公司可因减少注册资本、股权激励等情形回购股份，回购比例不得超过已发行股份总额的10% [25][27] - 公司不接受本公司股份作为质押标的，控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [29][44]