| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 （3）会议召开地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会 议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 监事会相关 - 第三届监事会任期于2024年6月21日届满[2] - 2024年6月20日召开第一次职工代表大会[2] - 选举张亚勤为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 张亚勤1963年出生，高中学历，任人事行政部行政主管[6] - 截止公告披露日，张亚勤未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

利润分配 - 2023年每10股派现金股利5.60元，共派41,024,043.20元[3] - QFII等每10股派5.04元[5] 股本与权益 - 截至2024年6月11日，总股本增至73,257,220股[3] - 权益分派股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为6月21日[5] 转股价格 - “超达转债”转股价格调为32.04元/股，6月21日生效[10] 持股缴税 - 持股1个月内每10股补缴1.12元，1月 - 1年补缴0.56元，超1年不补缴[5]

融资情况 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元[4] 权益分派 - 2023年半年度每10股派4元，共派29,103,528.80元[7][8] - 2023年度每10股派5.6元，共派41,024,043.20元[9] 转股价格 - 转股价格从33元/股调至32.6元/股，再调至32.04元/股[3][7][8][9] - 转股价格调整2024年6月21日生效[3] 转股期 - 可转换公司债券转股期为2023年10月11日至2029年4月3日[3]

是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名倪 红军先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通 超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名 - 南通超达装备股份有限公司提名王鹤茗为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

资金管理 - 公司曾审议通过用不超3.5亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 拟将闲置自有资金买理财产品额度由不超1亿增至不超3亿[4] 投资决策 - 授权董事长在额度和期限内行使投资决策权并签署文件[8] 风险与收益 - 投资受市场波动影响有系统性风险[14] - 现金管理收益按要求管理使用[9]

一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许纪校作为南通超达装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通 超达装备股份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 □ 否 如否，请详细说明_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明___ ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、 王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事 会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

监事会任期 - 公司第三届监事会任期将于2024年6月21日届满[3] - 第四届监事会监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[4] 监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 候选人提名 - 公司提名薛亚萍女士、李珍珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 股份持有情况 - 薛亚萍女士间接持股占总股本0.02%[7] - 李珍珍女士未直接或间接持股[8]