（离任-梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许纪校、王鹤茗、倪红军以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 公司董事会认真听取了总经理 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公 司 2024 年 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 96,599,670.73 元，母公司实现净利润为 80,306,342.35 元。根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本 的 50%以上的，可以不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分 配利润为 530,125,312.46 元，母公司可供分配利润为 470,715,332.52 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2024 年末可供股东分配的利润为 470,715,332.52 元。 公司拟向全体股东每十股派发现金红利 5.00 元（含税）。以截至 2025 年 3 月 31 日总股本 79,569,601 股为基数，向全体股东每十股派 ...

关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公 开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对首次公开发行募投项 目及可转债募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次首次公开 发行募投项目及可转债募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议，具体情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号文）同意注册，公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2024年和2023年均为1 31元 较2022年的0 95元增长37 89% [1] - 每股净资产持续增长 2024年为18 22元 同比增长6 36% 较2022年累计增长15 46% [1] - 每股公积金显著提升 2024年达9 96元 同比增幅15 28% 两年累计增长17 45% [1] - 营业收入实现两位数增长 2024年达7 21亿元 同比增长14 99% 两年复合增长率达18 82% [1] - 净利润增速放缓 2024年为0 97亿元 同比微增2 11% 但较2022年增长40 58% [1] - 净资产收益率小幅下降 2024年为7 52% 同比下降4 93个百分点 但较2022年提升1 39个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股集中度极高 合计持有71 1%流通股 本期新增持股4635 91万股 [1] - 控股股东冯建军新进持股4500万股 占总股本61 9% 形成绝对控股地位 [2] - 摩根士丹利国际新进成为第七大股东 持有20 83万股 占比0 29% [2] - 六名原股东集体退出前十 包括原持股1 1%的方文龙和1 09%的徐耀湘等 [2] - 股东变动呈现"大进大出"特征 新进股东达6名 退出股东达6名 [2] 利润分配方案 - 实施现金分红方案 每10股派发现金红利5元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为720,666,661.22元，同比增长14.91%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为96,599,670.73元，同比增长1.24%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为97,280,071.32元，同比下降12.28%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为7.52%，同比下降0.39个百分点[16] - 2024年末资产总额为2,127,798,798.26元，同比增长3.77%[16] - 2024年非经常性损益合计为2,902,425.25元，同比下降7.45%[22][23] - 2024年计入当期损益的政府补助为903,412.50元，同比下降72.11%[22] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为3,086,879.36元，同比下降2.44%[22] - 公司整体毛利率为33.46%，同比下降1.07个百分点[65] - 销售费用同比增长16.39%至2004.14万元，管理费用同比增长12.18%至5187.15万元[72] - 财务费用同比增加48.27%至-556.18万元，主要受汇兑损益变化影响[72] - 研发费用同比增长9.95%至4328.13万元[72] - 公司2024年经营活动现金流量净额为97,280,071.32元，同比下降12.28%[79] - 公司2024年投资活动现金流量净额为136,739,198.74元，同比大幅增长163.05%，主要系理财到期和购买减少所致[79][80] - 公司2024年筹资活动现金流量净额为-27,523,306.10元，同比大幅下降106.62%，主要系偿还债务增加和债券发行减少所致[79][80] - 公司2024年信用减值损失为-8,962,592.16元，主要系应收账款坏账损失所致[82] - 公司2024年资产减值损失为-5,958,871.68元，主要系存货跌价准备所致[82] - 公司2024年其他收益为3,814,091.44元，主要系政府补贴和奖励所致[82] 各条业务线表现 - 模具产品收入422,520,041.20元，占总营收58.63%，同比增长17.84%[63] - 汽车检具收入76,430,586.40元，占总营收10.61%，同比增长21.56%[63] - 自动化工装设备及零部件收入188,053,161.69元，占总营收26.09%，同比增长11.38%[63] - 模具产品毛利率为37.78%，同比上升0.31个百分点[65] - 汽车检具毛利率为31.10%，同比下降2.31个百分点[65] - 自动化工装设备及零部件毛利率为20.55%，同比下降1.79个百分点[65] - 模具直接材料成本同比增长12.22%，2024年金额为1.1177亿元，占营业成本比例从44.42%降至42.50%[69] - 汽车检具直接材料成本同比增长11.07%，2024年金额为1944.82万元，占营业成本比例从41.82%降至36.93%[69] - 自动化工装设备及零部件直接材料成本同比增长13.94%，2024年金额为8883.14万元，占营业成本比例稳定在59.48%[69] 各地区表现 - 外销收入313,213,563.84元，占总营收43.46%，同比增长51.53%[63] - 公司外销收入占比为43.46%[114] - 公司出口销售大部分以欧元、美元结算[114] - 公司密切关注外汇市场的汇率波动，利用金融衍生品降低汇率风险[114] - 公司计划在国内外主要整车厂所在区域建立营销网点[110] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配预案为以79,569,601股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[3] - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金5.00元（含税），合计派发现金股利39,784,800.50元（含税）[166] - 公司可分配利润为470,715,332.52元[166] - 公司总股本为79,569,601股[166] - 公司将继续加强投资者关系管理，提升信息披露质量[108] - 公司愿景为成为国际领先的汽车行业非标装备制造商[103] - 核心价值观强调客户导向和品质成就未来[105] 研发与创新 - 公司2024年研发投入金额为43,281,270.57元，占营业收入比例为6.01%，较2023年下降0.27个百分点[77] - 公司2024年研发人员数量为135人，较2023年减少1人，降幅0.74%[77] - 公司2024年本科及以上学历研发人员占比37.04%，较2023年提升1.85个百分点[77] - 公司2024年30岁以下研发人员占比13.33%，较2023年提升1.85个百分点[77] - 公司拥有148项专利，包括77项发明专利和71项实用新型专利[36][54] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准的制定者，并拥有多项省级和国家级荣誉[36][54] - 完成"一种带缓冲的抽芯机构"研发并申请发明专利，预计可延长模具寿命并提高生产效率[73] - 加热铝模仁堵头研发项目已完成，结构已成熟应用，减少热油泄漏并增加模具密封稳定性[75] - 耐高温树脂成型原理研发项目已完成，耐受温度从80°提升至200°，满足冷却产品需求[75] - 一体式仪表台冲切设备研发项目已完成并申请发明专利，提高生产效率并降低操作高度[75] - 骨架上冲切表皮刀口工艺研发项目已完成，产品已上市，降低客户投诉率并提升市场竞争力[75] - 卧式麻纤维板注塑线研发项目已完成，整合机械手臂和IR红外加热系统，实现全自动化生产[75] - 立式麻纤维板注塑线研发项目已完成，整合加热压机和快速换模系统，提高生产效率[75] - 双工位立式烘箱研发项目已完成，通过温差控制减少设备再投资，实现车辆轻量化[75] - Amplitex+Power rib+NFPP门板&背饰板类全自动成型线研发项目已完成，产品已上市，减少操作时间并延长结构寿命[75] 行业与市场 - 中国模具市场规模超过千亿元，公司所处行业为C35专用设备制造业中的模具制造[25][26] - 2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[28] - 2024年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[28] - 2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[28] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%[28] - 2024年中国品牌乘用车销量达1,797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%[28] - 2025年中国汽车市场预测销量为3,290万辆，同比增长4.7%，其中新能源汽车销量预测为1,600万辆，同比增长24.4%[28] - 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵[35] - 公司客户覆盖国内外知名汽车内外饰企业，包括国际主流供应商在欧洲、北美、亚洲的工厂[37] - 公司具备"模、检、工"一体化配套服务能力[55] - 公司自动化工装设备覆盖多种内饰件生产，自动化程度达行业较高水平[56] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[122] - 公司控股股东及实际控制人为冯建军先生、冯峰先生[123] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[125] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[121] - 公司拥有独立完整的业务体系，资产权属清晰[127] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸[124] - 公司高管税前报酬总额合计814.08万元，其中董事长冯峰120万元，总经理吴浩118万元[150] - 财务总监郭巍巍报酬72万元，副总经理樊芳蓉报酬56.02万元[150] - 离任董事长冯建军报酬38.22万元，离任独立董事梁培志报酬2.5万元[150] - 公司2024年限制性股票激励计划已通过董事会和股东大会审议[167][168] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单已公示且无异议[168] - 公司2024年限制性股票激励计划调整后事项已通过董事会和监事会审议[169] - 公司向高级管理人员授予的限制性股票数量合计为420,000股，其中吴浩、陈飞、薛文静、郭巍巍各获80,000股，周福亮获60,000股，樊芳蓉获40,000股[170] - 报告期内董事及高级管理人员持有的限制性股票均未解锁[170] - 公司控股股东及实际控制人冯建军、冯峰承诺减少和避免与公司及其子公司的关联交易，确保交易价格公允[189] - 控股股东冯建军、冯峰承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务活动[195] - 控股股东冯建军、冯峰承诺不与特定企业发生任何形式的利益输送或捆绑采购[195] - 控股股东冯建军、冯峰承诺保持公司与特定企业在资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立[195] 募投项目与资金管理 - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资总额为36,495万元，截至报告期末累计投入5,603.92万元，投资进度15.37%[96] - 研发中心扩建项目承诺投资总额8,061.37万元，截至报告期末累计投入4,101.41万元，投资进度50.88%[96] - 新能源电池结构件智能化生产项目承诺投资总额46,274.71万元，截至报告期末累计投入7,591.03万元，投资进度16.40%[96] - 超募资金总额261.08万元，截至2024年12月31日尚未使用[97] - 2021年首次公开发行股票募集资金余额36,397.37万元，其中专户余额21,197.37万元，理财及存款产品15,200万元[97] - 2023年可转债募集资金余额40,057.23万元，其中专户余额36,057.23万元，理财产品4,000万元[97] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目预计可使用状态时间延长至2025年6月30日[97] - 截至2024年12月31日，公司购买理财及存款类产品15,200.00万元[93] - 截至2024年12月31日，公司在粤开证券购买保本理财4,000.00万元[94] - 公司2021年使用不超过3.5亿元闲置募集资金及5,000.00万元自有资金进行现金管理[93] - 公司2023年使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[94] 社会责任与环境保护 - 2024年9月公司通过GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系再认证审核，证实环境管理体系持续有效运行[178] - 2024年7月公司废气、废水和噪声经第三方检测均达标排放[178] - 2024年度公司向社会公益性捐款约14.5万元[184]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.578亿元，同比下降1.98%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2492.66万元，同比增长5.48%[7] - 2025年第一季度营业总收入157,808,407.26元，较上年同期160,991,431.75元下降1.98%[23] - 公司2025年第一季度净利润为25,302,969.33元，同比增长3.95%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为24,926,600.32元，同比增长5.48%[26] - 基本每股收益为0.32元，与上期持平[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本132,517,041.42元，较上年同期131,337,037.28元增长0.9%[23] - 研发费用11,999,009.18元，较上年同期10,530,388.71元增长13.94%[23] - 财务费用-6,257,863.26元，较上年同期-1,345,903.66元下降365%[23] - 财务费用同比下降364.96%至-625.79万元，主要受汇兑损益变化影响[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2329.87万元，同比下降17.26%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.182亿元，同比下降187.06%，主要由于购买理财增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为23,298,744.00元，同比下降17.26%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,185,147.51元，主要由于购建固定资产及支付其他投资活动现金增加[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为162,912,899.68元，同比增长3.79%[27] - 收到的税费返还为998,064.26元，同比增长157.33%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为57,584,348.64元，同比下降0.55%[28] - 期末现金及现金等价物余额为664,946,584.11元，同比下降32.46%[29] 资产和负债变化 - 总资产为21.596亿元，较上年度末增长1.50%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.215亿元，较上年度末增长5.81%[7] - 交易性金融资产大幅增长257.98%至2.509亿元，主要由于购买理财增加[12] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为665,258,640.91元，较期初856,681,896.17元下降22.34%[21] - 交易性金融资产期末余额250,873,458.90元，较期初70,079,819.44元大幅增长258%[21] - 应收账款期末余额265,730,762.39元，较期初253,518,450.28元增长4.82%[21] - 存货期末余额338,171,808.07元，较期初310,320,949.66元增长8.97%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计112.18万元，主要包括政府补助21.1万元和金融资产公允价值变动损益121.04万元[9] 信用减值损失 - 信用减值损失同比大幅增长1347.58%至248.51万元，主要由于坏账计提变动[12] - 信用减值损失为2,485,065.46元，同比增长1347.47%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,194股[14] - 控股股东冯建军持股比例为56.55%，持股数量为45,000,000股[14] - 股东冯峰持股比例为6.28%，持股数量为5,000,000股，其中3,750,000股为限售股[14] - 南通市众达投资管理中心持股比例为3.79%，持股数量为3,014,705股[14] - 股东郭巍巍持股比例为0.67%，持股数量为530,196股，其中397,647股为限售股[14] - 本期解除限售股数为17,500股，期末限售股数为5,210,294股[17] - 冯峰的限售股数为3,750,000股，限售原因为董事锁定股[17] - 郭巍巍的限售股数为397,647股，其中高管锁定股为357,647股，股权激励限售股为40,000股[17] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的其他103名激励对象限售股数为845,000股[17] - 2025年2月25日，公司控股股东冯建军与南京友旭、济南泉兴、青岛海青汇创等企业有重要事项[18] - 南京友旭、济南泉兴和青岛海青分别协议收购冯建军持有的公司股份23,300,000股、5,425,845股和4,703,755股，占总股本比例分别为29.32%、6.83%和5.92%[19] - 交易完成后冯建军及其一致行动人合计持有公司6.29%表决权[19]