公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度，相关部门和委员会履职合规[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 资金与承诺 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保合规[4] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规使用募集资金情形[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 项目与股权 - 2024年4月同意将两项目延期至2025年6月30日[6] - 控股股东拟协议转让42.07%股份并放弃剩余表决权[6]

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司 2024 年度（以 下简称"报告期"）证券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，在外汇环境 不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的风险，降 低财务费用，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，进一步促进稳健 经营，同意公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下使用自有资金开 展额度不超过 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额51,178.40万元，净额44,771.90万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金46,900.00万元，净额46,274.71万元[3] - 2021年首次公开发行股票超募资金总额261.08万元，截至2024年12月31日未使用[32] 资金余额情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金2024年12月31日专户余额21,197.37万元[6] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2024年12月31日专户余额36,057.23万元[9] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额36397.37万元[34] - 截至2024年12月31日，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额40057.23万元[35] 资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金，2023年项目支出1,536.83万元，理财净增加19,797.00万元[6] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，2023年项目支出1,360.57万元，理财净增加22,000.00万元[9] - 截至2024年12月31日，公司合计购买理财及存款类产品15200.00万元[22] - 截至2024年12月31日，公司在粤开证券购买保本理财4000.00万元[25] 募投项目情况 - 2021年首次公开发行股票募投项目“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”建设期延期至2025年6月30日[37] - 2021年首次公开发行股票募投项目“研发中心扩建项目”建设期延期至2025年6月30日[37] - 公司拟于2025年4月23日审议将汽车大型复杂内外饰模具和研发中心扩建项目延期至2026年6月30日[42] - 公司拟于2025年4月23日审议将新能源电池结构件智能化生产项目延期至2026年4月30日[45] 投资产品使用情况 - 2024年可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超5.00亿元闲置自有资金购买投资产品[22] - 2023年7月24日起可使用不超3亿元闲置募集资金购买投资产品[25] - 2024年6月21日起可使用不超3.00亿元闲置募集资金购买投资产品[25] 项目投入进度 - 首次公开发行A股股票募集资金本年度投入1536.83万元，累计投入进度21.80%[42] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目截至期末累计投入5603.92万元，投资进度15.37%[42] - 研发中心扩建项目截至期末累计投入4101.41万元，投资进度50.88%[42] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度投入1360.57万元，投资进度16.40%[45] - 新能源电池结构件智能化生产项目截至期末累计投入7591.03万元，投资进度16.40%[45]

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意 见 经审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计系公司日常经营所需，交易 价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，已经履行了必要的程序，符 合《公司法》、《深圳 ...

公司治理 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] - 2024年董事会换届选举符合规定[23] 人员情况 - 独立董事李力2024年6月20日离任[5][24] - 李力2024年各委员会会议均无缺席[5][7][9] 审计与合规 - 天衡出具2024年度标准无保留意见审计报告[15] - 2024年续聘天衡会计师事务所[18] - 2024年规范使用募集资金无违规担保[20][21] 交易与薪酬 - 2024年日常关联交易价格公允程序合规[16] - 2024年董高人员薪酬制定程序合法[19]

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事包括许纪校等，部分已离任[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月23日[2]

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪红军） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪红军，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士学历。现任职 于南通大学机械工程学院。1992 年 6 月至今，历任南通大学助教、讲师、副教 授、教授（二级）、教研室副主任、副院长、院长等重要 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各类会议无缺席[5][6][8] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开会议等[14] 公司合规情况 - 2024年度定期报告、内控报告等真实合规[15] - 2024年关联交易、资金使用等无损害利益情况[17][20] 激励计划 - 2024年9月完成限制性股票首次授予登记[23] - 2024年激励计划履行决策和披露义务[23]

南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王鹤茗） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...