公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，公司经过董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利8.30元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司简介中提到公司的中文名称为苏州欧圣电气股份有限公司，股票简称为欧圣电气，股票代码为301187[7] - 公司主要产品为小型空压机和干湿两用吸尘器，属于电气机械和器材制造业[13] - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主管部门为国家发改委和国家工信部[13] 财务数据 - 2023年营业收入为1,216,121,098.37元，较上年下降5.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为174,864,349.74元，较上年增长8.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为257,531,244.22元，较上年增长80.88%[9] - 基本每股收益为0.96元，与上年持平[9] - 资产总额为2,321,420,185.29元，较上年增长13.98%[9] - 第四季度营业收入为379,516,886.25元，净利润为50,117,930.96元[9] - 非流动性资产处置损益为-471,992.69元，政府补助为3,303,573.63元[11] 市场分析 - 小型空压机和干湿两用吸尘器等相关消费产品创新能力和产业质量升级成为国家产业政策重点规划和支持的发展方向[27] - 全球动力工具市场规模预计到2025年可达464.7亿美元，年复合增长率为5.4%[30] - 中国吸尘器内销市场增长迅速，线上销售为主流销售渠道[32] 技术创新 - 公司持续提高用户智能化、绿色化的产品体验，通过开发手环遥控吸尘器等智能化产品[42] - 公司致力于将小型空压机和干湿两用吸尘器核心技术和生产工艺与公司客户群体新产品需求相融合，成功开发出护理机器人等新品类产品[40] - 公司护理机器人实现了集便头和主机之间的无线供电和无线数据传输，为病人提供安全性保障[41] 股东利益 - 公司2023年度现金分红金额为150,076,168.63元，占利润分配总额的比例为100.00%[129] - 公司2023年度每10股派息数为8.30元（含税）[129] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币(含税)，派发现金红利总额为127,825,362.7元(含税)[129] 内部控制 - 公司2023年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额占公司合94%，纳入评价范围单位营业收入占公司合83%[136] - 公司2023年度内部控制评价报告指出重大缺陷包括缺乏民主决策程序、决策程序导致重大失误、违反国家法律法规并受到处罚等[136] 股票发行及上市 - 公司符合创业板发行上市条件，公司申请本次发行上市相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何欺诈发行的情形[192] - 公司对发行上市相关申报文件真实性、准确性、完整性承担法律责任，如文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[193] - 公司承诺暂停转让拥有权益的公司股份，如发行上市相关申报文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[194]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-022 苏州欧圣电气股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席翁晓龙先生的辞职申请。翁晓龙先生因个人原因辞去第三届监事会主 席和非职工代表监事职务，辞职后翁晓龙先生仍担任公司全资子公司苏州伊利 诺护理机器人有限公司的执行董事兼总经理和公司全资子公司欧圣（南通）电 气科技有限公司监事。2024年4月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，选 举何顺莲女士担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。翁晓龙先生辞职后，公司监事会 人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号-创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关规定，翁晓龙先 生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之 前，翁晓龙先生将按照相关法律、行政法规、部 ...

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话： (010)51423818 传真： (010)51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 地址（ locat ion ）：北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOH O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州欧圣电气股份有限公 司（以下简称欧圣电气）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日签发了 中兴华审字（2024）第 020594 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，欧圣电气编制 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格按 照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行 了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻 执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工 作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如 下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 121,612.11 万元，较上年度下降 5.27%， 总体趋势保持平稳；归属于上市公司股东的净利润为 17,486.43 万元，较上年度 增长 8.43%。 2023 年国内外经济环境更加复杂，国内需求不振，购买力下降，中美、 中欧等地缘政治关系暗流涌动，企业经营面临较大的不确定性。公司凭借在该 行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信及多年合作关系，保持业务与订单 基本稳定，并通过持续不断的研发创新与有效的成本控制，使得公司利润逆势 增长，这也是公司上下共同努力奋斗的结果。 二、2023 年董事会召开情况 截至 2023 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-018 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月31日 止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通 股(A 股)4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币 89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 苏州欧圣电气股份有限公司 单位：人民币万元 3 | | | | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - | —— | —— | | 前控股股东 ...

经核查独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会 2024年4月17日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事俞子辰、李远扬、蒋关义的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 苏州欧圣电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-012 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、 资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-017 苏州欧圣电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第三 届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将"研 发中心改建生产技术改造项目"达到预定可使用状态日期由2024年4月30日延期 至2024年10月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币 ...