公司财务表现 - 2025年上半年营业收入8.78亿元，同比增长18.89% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降14.93% [3] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据 [3] - 总资产37.57亿元，较上年末增长27.12% [3] - 加权平均净资产收益率7.7%，同比提升0.99个百分点 [3] 主营业务与产品 - 主营业务为空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售 [4] - 主要产品包括小型空压机、干湿两用吸尘器、家用洗地机和工业风扇 [4] - 产品通过多项国际认证包括ISO9001、ETL、CE、CSA等 [4] - 拥有381项专利，其中发明专利119项 [4] - 产品主要销往北美市场，客户包括Home Depot、Lowe's、Walmart等 [4] 经营模式与优势 - 采用"订单生产"模式，关键零部件自制实现垂直一体化 [5] - 销售模式包括ODM、品牌授权、OEM和OBM [5] - 在美国建有仓储中心，紧邻亚马逊仓库提升配送效率 [7] - 配备专业售后服务团队，降低退货比例 [7] - 研发团队涵盖多领域专业人才，年设计数百款新产品 [8] 投资与募资情况 - 报告期内投资活动现金流出3.11亿元，主要因收购新公司 [10] - 募集资金总额9.74亿元，已使用7.33亿元 [13] - 超募资金6.32亿元用于装备产业园和马来西亚项目 [14] - 截至报告期末尚未使用募集资金1.89亿元 [13] 子公司情况 - 主要子公司包括ALTON INTERNATIONAL、ALTON INDUSTRY LTD GROUP等 [16] - 报告期内收购PRODUCTEERS INTERNATIONAL GMBH [16] - 马来西亚子公司实现净利润464万元 [16] - 美国子公司亏损2635万元 [16]

公司基本情况 - 公司证券代码为301187，证券简称为欧圣电气，在深圳证券交易所上市 [1][2] - 董事会秘书为罗刚，证券事务代表为李于紫修，联系电话0512-82876660-8077，电子信箱zqb@szalton.com [2] - 公司办公地址位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧 [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入为8.78亿元，同比增长18.89%，上年同期为7.39亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长18.52%，上年同期为9709.92万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为6083.66万元，同比下降69.41%，上年同期为1.99亿元 [2] - 基本每股收益为0.4546元/股，同比下降14.93%，上年同期为0.5344元/股 [2] - 加权平均净资产收益率为7.70%，同比上升0.99个百分点，上年同期为6.71% [2][3] - 报告期末总资产为37.57亿元，同比增长27.12%，上年末为29.55亿元 [4][5] - 归属于上市公司股东的净资产为15.06亿元，同比增长1.04%，上年末为14.91亿元 [5] 股东情况 - 前10名股东中，Santa Barbara Investment LLC为境外法人股东，WEIDONG LU为境外自然人股东 [5] - 苏州市熙坤投资中心（有限合伙）持股比例为1.45%，持有369.01万股，均为有限售条件股份 [5] - 苏州腾恒投资中心（有限合伙）持股比例为1.29%，持有327.65万股，均为有限售条件股份 [5] - 季学庆持股比例为0.79%，持有202.57万股，均为有限售条件股份 [5] - Santa Barbara Investment LLC由WEIDONG LU及其女儿ESTHER YIFENG LU共同出资成立，构成一致行动人 [6] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [6] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长WEIDONG LU主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月12日通过通讯和电子邮件方式发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实准确反映公司实际情况，编制程序符合监管要求 [2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合深交所创业板规范运作指引 [2] - 批准修订《公司章程》及部分治理规则，依据最新《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规调整条款，并授权办理工商变更 [3] - 决议召开2025年第四次临时股东大会，定于2025年9月4日采用现场与网络投票结合方式 [3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，其中何顺莲女士以通讯表决方式参加 [1] - 会议由监事会主席何顺莲女士主持，部分高级管理人员列席 [1] 监事会会议审议情况 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 监事会确认报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况审议 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 监事会认为报告符合深交所自律监管指引要求，如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 公司章程修订审议 - 监事会审议通过《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订内容涉及公司章程及部分治理规则条款，并授权董事会办理后续工商变更事宜 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 信息披露 - 相关公告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2][3]

苏州欧圣电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《苏州欧圣电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知[12] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日通知[14] 提案规则 - 董事长等有权提出议案[17] - 提案人在定期会议召开前10日、临时会议召开前3日提交提案[19] 表决原则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[26] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[27] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[29] 其他规定 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[35] - 本议事规则作为《公司章程》附件，未规定事项与法律法规相悖时按其执行[37] - 本规则经公司股东会批准后生效[39]

上市与股本 - 公司于2022年4月22日在深交所上市，首次发行4,565.20万股[5] - 公司注册资本为254,933,525元，已发行股份数为254,933,525股[6][12] - 2017年2月28日，公司前身净资产按比例折合股份，发起人认购股份[11][12] 股份交易限制 - 公司董事、高管任职及离职后股份转让有比例和时间限制[19] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[19] 股东权利与议事规则 - 不同持股比例股东有查阅、提诉讼、提提案等权利[25][27][49][67] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[61] - 年度股东会每年1次，特定情形下召开临时股东会[41][42] 重大事项审议 - 重大资产交易、担保、财务资助等超规定比例需股东会审议[34][35][38] - 关联交易超规定金额需提交股东会审议[37] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任[72][74] - 董事候选人由特定股东或董事会提名[65] 利润分配 - 公司分配税后利润需提取法定公积金，有利润分配条件和比例要求[109][111][113] - 调整利润分配政策需股东会2/3以上表决权通过[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，相关事项由股东会决定[121] - 公司合并、分立等有通知债权人及登记要求[128][129][131]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计3,756,615,868.25元，较期初增长约27.11%[3][4] - 合并流动资产较期初增长约10.84%，非流动资产增长约45.40%[3][4] - 合并负债较期初增长约53.59%，所有者权益增长约1.11%[4][5] - 母公司资产总计较期初增长约12.60%[8] - 母公司流动资产增长约18.25%，非流动资产下降约0.12%[8] - 母公司负债增长约8.24%，所有者权益增长约15.60%[8] - 2025年负债较2024年增长27.3%，所有者权益下降0.1%[9] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入较2024年半年度增长18.9%[10] - 2025年半年度营业总成本较2024年半年度增长20.9%[10] - 2025年半年度净利润较2024年半年度增长18.5%[11] - 2025年半年度综合收益总额较2024年半年度增长53.5%[12] - 2025年半年度基本每股收益较2024年半年度下降14.9%[12] - 2025年税金及附加较2024年增长58.8%[11] - 2025年销售费用较2024年增长12.3%[11] - 2025年管理费用较2024年增长66.0%[11] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流量净额为6.08亿元，2024年同期为19.89亿元[16] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为 - 31.08亿元，2024年同期为 - 21.83亿元[16][17] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为27.59亿元，2024年同期为7.12亿元[17] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为2.90亿元，2024年同期为5.40亿元[17] 所有者权益变动 - 2025年期初所有者权益合计为1,489,864,566.86元，期末为1,487,741,585.31元[29][30] - 2025年本期股本减少72,325,864.00元，资本公积减少72,325,864.00元[29] - 2025年综合收益总额为119,022,841.32元[29] - 2025年利润分配中对所有者分配121,145,822.87元[29] - 2025年期初股本为182,607,661.00元，期末为254,933,525.00元[29][30] - 2025年期初资本公积为908,422,257.05元，期末为836,096,393.05元[29][30] - 2025年期初盈余公积为91,303,830.50元，期末为103,206,114.63元[29][30] 其他 - 利润分配金额为150,076,168.63[32] - 对所有者分配金额为150,076,168.63[32] - 专项储备使用金额为29,998,875.88[32] - 存在比例数据7.05%、0.88%、0.89%、9.32%、619.38%[33]

新产品和新技术研发 - 2025年8月子公司牵头的二便护理机器人研发与应用项目入选公示名单[3] 未来展望 - 产品入选利于市场拓展和业绩增长，但未来收入有不确定性[4][5] - 该产品短期内对公司经营业绩无重大影响[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,565.2万股，发行价21.33元/股，募集资金总额97,375.72万元，净额89,331.02万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金暂未使用余额为18,877.9万元[2] - 公司募集资金专户余额2,366.02万元，子公司银行账户（募集资金专户）余额为1,311.88万元，现金管理余额为15,200.00万元[2][8][9] - 公司募集资金总额为89331.02万元，本年度投入3933.65万元，已累计投入73338.78万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为18174.23万元，占比20.34%[20] - 公司超募资金总额63229.696万元，投资欧圣装备产业园项目30000万元，投资马来西亚机电设备生产项目33229.696万元[22] 项目投入情况 - 前期募集资金置换金额为1,266.85万元，各项目投入：空压机项目3,673.90万元、研发中心项目4,155.34万元、欧圣装备产业园项目14,321.74万元、马来西亚机电项目33,013.57万元[4] - “年产空压机145万台生产技术改造项目”调整后投资3673.90万元，累计投入3673.90万元，投资进度100%[20] - “研发中心改建生产技术改造项目”调整后投资4253.19万元，累计投入4155.34万元，投资进度97.70%[20] - “欧圣装备产业园项目”承诺投资30000.00万元，累计投入14321.74万元，投资进度47.74%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[20][21] - “欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目”承诺投资33229.70万元，累计投入33013.57万元，投资进度100%，2025年6月30日结项[20][21][17] 资金变动情况 - 理财收益及利息收入金额为3,736.34万元，手续费及账户管理费等为1.08万元[4] - 空压机项目终止后已补流金额（含利息收入）为15,909.14万元，研发中心项目终止后已补流金额（含利息收入）为2,265.09万元[4] - 汇率变动的影响为417.25万元[4] 资金决策与项目调整 - 2025年4月16日公司同意使用最高不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年6月27日公司拟终止“年产空压机145万台生产技术改造项目”并将剩余资金永久补充流动资金[11] - 2025年3月5日公司“研发中心改建生产技术改造项目”结项，将节余2,545.25万元永久补充流动资金[11] - 公司将“研发中心改建生产技术改造项目”节余资金2545.25万元永久补充流动资金[14][23] - 公司将马来西亚机电设备生产项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年6月30日[16][24]