证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2024-025 苏州欧圣电气股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办苏州 欧圣电气股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 23 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDULr84MDe 或使用微信扫 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.70万元，实际募集资金净额为人民币 89,3 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-021 苏州欧圣电气股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修改公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分 内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工 商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监 督管理部门的最终核准结果为准。 《公司章程》具体修改内容对照如下： | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百七十五条 | 公司利润分配可采取现金、 | 第一百七十五条 | 公司利润分配政策如下： | | 股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他 | （一）利润分配的原则： | | | | 方式。公司应优先采用以 ...

苏州欧圣电气股份有限公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为户外动力设备、 家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发与生产。公司主要以出 口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇 率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务，以积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主 要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等 业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业 务规模不超过 1.5 亿美元（或其他等值外币），在上述额度内资金可以滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不 ...

关于自愿披露收到采购承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全球知名家居建 材用品零售商The Home Depot（家得宝）对公司小型空压机系列产品的采购承诺 函（Award Letter），承诺采购订单金额约为20,000,000美元，根据最新美元兑人 民币汇率1:7.24计算约合14,480万元人民币。 该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-026 苏州欧圣电气股份有限公司 3、销售对方情况：本次交易客户 The Home Depot 是全球知名大型家居建材 用品零售商，美国第二大零售商，连锁商店数量达 2,200 多家，遍布美国、加拿 大、墨西哥、中国等地区。The Home Depot 也是与公司长期合作的重要客户之 一。 二、 采购承诺函履行对公司的影响 公司此次收到的采购承诺函金额约为 14,480 万元人民币，占公司 2023 年度 经审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日以现场结合通讯 的表决方式召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控 制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人 民币55,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款 产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项 出具了同意的核查意见。 公司董事会授权公司总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并 签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开 发 行人民币普通股 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-012 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审议，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、 资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人俞子辰，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣 电气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独 立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和 董事会，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 俞子辰，1964年3月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中国注册会计 师，中国注册税务师，无境外永久居留权。历任浙江省税务局副科、科长、副处， 浙江省地方税务局副处，浙江中瑞会计师事务所有限公司主任会计师，现任浙江 中瑞江南会计师事务所有限公司主任会计师（董事长），2023年4月至今，任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加会议情况 本人在任职后积 ...

关于公司申请2024年度银行授信额度的公告 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-014 苏州欧圣电气股份有限公司 本次2024年度申请综合授信额度事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交 公司股东大会审议。本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起至 2024年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权有效期和额度范围内可以循环 使用。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人签署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署有关的合同、协 议、凭证等法律文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月15日召开第三届 董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司申请2024年 度银行授信额度的议案》。具体公告内容如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司境内外控股子公司 202 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州欧 圣电气股份有限公司（以下简称"欧圣电气"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司主要以出口业务为主，外汇收支规模较大，为有效防范 外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资 金使用安排合理。 5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募 集资金。 二、审议程序 2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司 及控股子公司使用自有资金开展在 ...