一、2023年经营业绩成果 苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度总经理工作报告 尊敬的公司各位董事： 2023年是充满变数与挑战的一年，全球大环境跌宕起伏，经济复苏艰难曲 折，面对错综复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，苏州欧圣电气股份有限公 司（以下简称"欧圣电气""公司"）严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》等制度要求，在广大股东的坚定支持和全体员工的共同努力 下，各项重点工作按期完成。公司始终秉承"公平、公正、共治、共享"的企业 精神，在实现"致力于成为行业的世界级领导者，成为管理精细，诚信和谐的创 新型清洁设备和空气动力设备制造商"的路上持续深耕。我谨代表公司管理团队 向董事会汇报2023年度相关工作，具体如下： 2、持续科技创新：持续创新是企业不断发展的源泉，公司极度重视产品研发。 所以不断引进技术性人才，通过与高校研究所等进行产学研合作，持续强化技术创新 能力，打造欧圣电气全面创新的硬核优势，助推企业快速发展。公司新技术与新产 品的研发和储备工作稳步进行，公司在2023年度的研发费用达约为 6,724万元，较 好地完成了年度新产品和新技术的研发任务。 3、完善成本管控，提升经 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-023 联系电话：0512-82876660-8077 苏州欧圣电气股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任李于紫修女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘 书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。 公司证券事务代表联系方式如下： 传真：0512-82876903 电子邮箱：brielle.li@szalton.com 通讯地址：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路 东侧 李于紫修女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所 颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格和聘任程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 苏州欧圣电气股份有限公司 单位：人民币万元 3 | | | | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | | - | —— | —— | | 前控股股东 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-019 苏州欧圣电气股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议了《关于2024年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，故本 议案直接提交公司2023年度股东大会审议。 参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司 拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 2、独立董事 公司独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准为每年10万元人民币（税 前）。 3、监事 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取 相应的薪酬福利，不领取监事津贴。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬（津贴）标准及发放方法 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-017 苏州欧圣电气股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第三 届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司拟将"研 发中心改建生产技术改造项目"达到预定可使用状态日期由2024年4月30日延期 至2024年10月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕438号《关于同意苏州欧圣 电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）4,565.20万股。公司发行股票每股面值人民币1元，发行数量4,565.20 万股，发行价格每股人民币21.33元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-018 苏州欧圣电气股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年12月31日 止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通 股(A 股)4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币 97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民币 89,331.016万元。上述募集资金已于2022年4 ...

3、交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资 格的银行等金融机构。 4、投资金额：累计金额不超过 1.5 亿美元（含本数） 或其他等值币种。 5、审议程序：本事项已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2024-020 苏州欧圣电气股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避或 防范外币汇率、利率波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，基于实际业 务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公 司经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的 外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品等业务。 6、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2023年第二次 临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所 为公司2023年度审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，中兴华所对公司2023年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为，公司财务报表在 所 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州欧圣电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于苏州欧圣电气股份有限公司 募集资金 2023 年存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华核字（2024）第 020014 号 ...