报告披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月29日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月9日15:00 - 17:00举办[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席成员有董事长兼总经理吴世杰先生等[1] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[2] - 投资者可于2024年5月9日前进行会前提问[2]

业绩总结 - 2023年各类资产计提减值准备合计7,586,121.02元，减少利润总额同数[2][15] - 核销截至2023年12月31日无法收回应收账款2,779,839.25元[4] 数据相关 - 应收账款坏账准备计提1,546,893.87元，其他应收款630,223.32元[2][3] - 存货跌价减值准备计提4,755,232.78元，合同资产662,458.48元[3] - 应收及其他应收款1年以内预期信用损失率5%，多年递增[10][12]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月21日多个时段[2] - 会议股权登记日为2024年5月14日[5] - 现场会议在深圳市宝安区召开[5] 提案与计票 - 提案包括《2023年度董事会工作报告》等[5][6] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票披露[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月17日9:00至17:00[10] - 登记地点在深圳市宝安区，邮编518101[12] 投票信息 - 网络投票代码为“351189”，投票简称为“奥尼投票”[18] 委托与参会 - 可委托代表出席股东大会[22] - 授权委托有效期至会议结束[23] - 需填写参会股东登记表[24]

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/ 股，募集资金总额 1,985,400,000.00 元， ...

东兴证券股份有限公司 （一）投资目的及必要性 随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司 及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影响，为规避和防范上述业务形成的外 汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇 衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司经营带来的风险，实现外汇资产保值增 值的目的，具有必要性。前次授权即将到期之日，继续开展展期的外汇衍生品交 易业务。 （二）投资方式 1、交易业务品种：本次拟开展的外汇衍生品限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种（主要外币币种有美元、港币、欧元等），交易品 种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期 交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产 品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商品等。 2、交易对手：银行类金融机构，不存在关联关系。 3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体 经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用 资金。 关于深圳奥尼电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-008 深圳奥尼电子股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 本次公司及子公司向金融机构申请授信，是为了满足自身的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股东的 利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 公司第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信 额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，2024 年度公司及其控股子公司拟向相关金融 机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，额度循环 ...

重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电 子"）拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的现金管理产品。 2、投资金额：公司 2024 年度拟使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集 资金和不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司 2023 年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 日） 起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用；单个理财产 品的投资期限不超过 12 个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资金和 不超过人 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届董 事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-004 深圳奥尼电子股份有限公司 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 7.6 亿元的暂时闲置募集资 金和不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 2023 年度募集资金 进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2024 年 3 月 11 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-007 深圳奥尼电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币外汇 期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司 及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影响，为规避和防范上述业务形成的外 汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇 衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司经营带来的风险，实现外汇资产保值增 值的目的，具有必要性。前次授权即将到期之日，继续开展展期的外汇衍生品交 易业务。 （二）投资方式 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币） 额度范围内开展外汇衍生品交易业务，该额度自 2023 年度外汇衍生品交易业务 授权期限届满之日（即 202 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-005 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届监 事会第八次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓 玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场的 风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务 管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险 控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。 公司监事会一致同意《关于开展外汇衍生品交易 ...