委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[2] 委员会职责 - 负责制定公司董高人员考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[1][2] - 就董高人员薪酬等事项向董事会提建议[2] 薪酬内容 - 薪酬含薪水、奖金等多种形式[2] 会议规则 - 关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[3] - 决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[3] 合规要求 - 行使职权须符合相关法规及细则规定[3] - 会议程序、表决方式和方案须遵循规定[3]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-019 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范和规避外汇市场风险，公司根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进 行套期保值，仅限于公司及子公司生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整 体经营业务发展； 2、公司及子公司拟开展金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易业务，额 度使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用； 3、特别风险提示：公司及子公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性 风险和履约风险等，敬请广大投资者注意。 度开展远期外汇交易业务，为满足公司及子公司原材料进口业务需要，进行套期 保值，仅限于生产经营所使用的结算外币，本次资金使用安排合理，符合日常经 营需要，不会影响公司整体经 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对菲菱科思使用部分自有 资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,440,000 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价 72.00 元，募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币7 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 58 | 第一章 总则 公司系由其前身深圳市菲菱科思通信技术有限公司依法变更设立， 深圳市菲菱科思通信技术有限公司原有各投资者即为公司发起人； 公司于深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》 （统一社会信用代码：91440300708497841N）。 公司的英文名称：Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房201 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （游林儒） 本人作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》）《深圳市菲菱科思 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》"）等法律法规和内部制度的相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责履行独立董事的职责，积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-017 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1 | 存货跌 | 4,617,637. | 3,489,504.36 | | 3,183,960.7 | | | 4,923,181.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 价准备 | 80 | | | | 0 | | 6 | | 合计 | 19,161,64 | 10,000,674.79 | 0.00 | 185,000. | 3,393,547.2 | 0.00 | 25,583,774. | | | 6.59 | | | 00 | 2 | | 16 | （一）计提坏账准备情况 截至2023年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按组合进行减 值测试，对应收账款、其他应收款分别计提坏账准备7,221,532.49元、-710,362.06 元。计提坏账准备后，相关科目余额如下： （1）应收账款及坏账准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效 率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金和不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期自 2022 年年度股东大会 审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚 动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-012）相关公告。 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-003 股东远致华信、信福汇九号保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 持股 5%以上股东减持计划期限届满暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致华 信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致华信"）及其 基金管理人的员工跟投平台深圳市信福汇九号投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"信福汇九号"）通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 693,000 股，约 占公司总股本比例为 0.9994%。 2、本次权益变动后，远致华信及信福汇九号合计持有公司股份 3,467,000 股， 约占公司总股本比例 4.9999%，不再属于公司合计持股 5%以上股东。 3、本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构 及持续经营产生重大影响。 （说明：本公告中涉及百分比数值保留四位小数，若出 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：菲菱科思 股票代码：301191 信息披露义务人 1：深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致华信新兴产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦 124 通讯地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301号银星科技大厦 124 信息披露义务人 2：深圳市信福汇九号投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 903 通讯地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔 楼 2 座 903 股权变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年三月 1 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通 过任何其他 ...

公司概况 - 公司主营业务为信息通信基础设施网络设备，包括交换机、无线产品、智能终端、光通信等产品线 [3][4][13] - 公司具备中高端交换机的研究开发、规模化生产、批量交付能力，实现了25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付 [4][7] - 公司正在积极推进汽车通信电子产品业务的实施和落地，已有部分汽车电子控制相关产品进入履行合同阶段 [8] 经营情况 - 公司生产经营情况均按计划有条不紊进行，今年保持较好的开工率，用工量有所增加 [9] - 公司主要客户对市场信心较好，将继续不断拓展海外业务和布局海外市场 [10] - 公司订单有望提升，将全力做好保品质和保交付，积极响应客户需求 [11] - 公司重视费用与成本合理管控，通过提升自动化效能、管理流程化、运营平台化等方式不断降低运营成本与费用 [12] 发展规划 - 在客户布局上，逐渐服务好大客户的同时兼顾有产品需求的国内外其他不同类型客户 [13] - 在产品规划上，继续提升中高端交换机的研发综合实力和工艺制造保障能力，完善网络设备其他产品线的建设 [13] - 在汽车通信电子产品方面稳扎稳打地夯实基础工作 [13] 经营策略 - 公司将通过从管理能力、制造管控平台、工艺技术以及业务运营等方面进一步提升产能利用率 [5] - 公司将加大市场拓展投入和研发投入，不断完善市场拓展、研发建设、技术团队等方面 [12] - 公司将继续保持"技术竞争、品质竞争、成本竞争"的核心实力提升 [3]