股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为6934.2万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与会议 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[17] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事[29][30] - 董事会对重大交易审批权限为交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 其他规定 - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有职工代表[26] - 审计委员会成员不得少于三人，其中独立董事应当过半数[35] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名[35][42] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[39]

董事及高管辞任 - 辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 职务解除 - 任职出现特定情形，公司依法解除职务[5] - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任考虑补偿[6] 离职规定 - 离职5日内办妥移交手续[8] - 离职6个月内不得转股，任职每年转让不超25%[8] 责任承担 - 擅自离职致损应赔偿[12] - 违规致损公司有权索赔，涉违法犯罪移送司法[12] 制度执行 - 制度自董事会批准日执行，修改亦同[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月24日14:30召开[1][2] - 会议地点为深圳宝安福海街道相关工业园A栋公司二楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00 [2] - 深交所交易系统投票时间为7月24日多个时段[23] - 深交所互联网系统投票时间为7月24日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月18日[5] - 登记时间为7月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [9] - 登记地点为深圳宝安福海街道相关工业园A栋公司二楼证券法务部[10] 议案信息 - 公司股东会有总议案及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》等[25] 其他信息 - 提案2.00等项为特别表决事项，需三分之二以上通过[7] - 会务联系人刘焕明，电话0755 - 23508348 [12]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月8日召开，3名监事全到[2] 项目投资 - 公司拟用15310万元超募资金投资新项目[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》3票同意待股东会审议[6][7] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》3票同意待股东会审议[9][10] - 《关于废止<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》3票同意待股东会审议[12] 公司架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[8] - 公司拟取消监事会及监事设置，废止监事会议事规则[10]

项目投资 - 拟用15310.00万元超募资金投建“光通信传输系统设备之接入网设备”项目[3] 议案表决 - 《使用部分超募资金投资建设新项目》等多项议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[5][6][7][8][11][13][14][15][16][17][18][19][20] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[9] - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记备案[10][12] 会议安排 - 同意2025年7月24日14：30召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[21]

投资计划 - 公司计划使用首次公开发行股票部分超募资金1.53亿元投资建设"光通信传输系统设备之接入网设备"项目 [1] - 项目旨在扩充主营业务产品线、丰富产品类别，满足市场需求 [1] - 项目实施主体为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 [1] 项目细节 - 项目建设周期为24个月 [1] - 预期经济效益良好，投资内含报酬率为24.73% [1] - 投资回收期为3.51年(不含建设期) [1] 资金构成 - 项目总投资额1.53亿元 [1] - 投资构成包括工程费用(厂房租赁费及装修费、设备购置费及安装费用) [1] - 工程建设其他费用(产品试制费、产品检测认证费)及铺底流动资金 [1] 审批流程 - 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1] - 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1]

股份回购 - 2025年4月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价格不超160.26元/股[2] - 2025年6月12日权益分派后，回购价格上限调为不超159.27元/股[3] - 截至2025年6月30日，累计回购454,300股，占总股本约0.66%[5] - 截至2025年6月30日，最高成交价79.99元/股，最低74.03元/股[5] - 截至2025年6月30日，成交总金额34,382,590.35元（不含费用）[5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本69,342,000股剔除已回购股份454,300股后的68,887,700股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），合计派发68,887,700元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股且不进行资本公积转增股本 [2][3][8] - 因回购专用证券账户持有的454,300股不参与分配，按总股本折算的每10股现金红利为9.934484元（含税），每股现金红利为0.9934484元 [2][16] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利0.9934484元 [3][16] 股东权益与税务处理 - 不同股东类型适用差异化税率：通过深股通持有的香港投资者、QFII、RQFII及首发前限售股个人/基金每10股派9元；其他股东按持股期限补缴税款（1个月内补缴2元/10股，1个月至1年补缴1元/10股，超过1年免税） [8] - 公司自行派发部分A股股东现金红利，若因股份减少导致代派不足，责任由公司承担 [14] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [10] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（不含回购专用账户持有的454,300股） [11][12] 相关参数调整 - 权益分派后，控股股东及高管承诺的最低减持价格调整为52.62元/股 [15] - 公司将根据权益分派情况相应调整回购股份价格上限和数量，具体调整内容另行公告 [17] 审议与执行情况 - 分配方案已获2024年年度股东会审议通过，实施时间距决议通过未超过两个月 [5][6] - 实际分配总额因剔除回购股份调整为68,887,700元，与股东会审议方案及调整原则一致 [4][9]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本69,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利69,342,000元（含税）[1][2] - 因公司回购专用证券账户持有454,300股不参与利润分配，实际分红基数调整为68,887,700股，合计派发现金红利68,887,700元（含税）[1][2][3] - 按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利为9.934484元，每股现金红利为0.9934484元[1][6] 除权除息安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[4] - 除权除息价格计算公式为：股权登记日收盘价减去每股现金红利0.9934484元[2][6] 股东承诺调整 - 公司股东王乾及万圣承诺的最低减持价格因权益分派调整为52.62元/股[5] 回购股份调整 - 本次权益分派实施后，公司将按照相关规定调整回购股份价格上限和回购股份数量[7] 分红对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月11日收市后登记在册的全体股东（不含回购专用账户）[4][5] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元[3]

回购情况 - 回购资金总额3000 - 6000万元[5] - 调整前回购价上限160.26元/股，数量18.72 - 37.44万股[2] - 调整后回购价上限159.27元/股，数量18.84 - 37.67万股[2] - 截至2025年5月31日，回购454,300股，占比0.66%，成交34,382,590.35元[6] - 以6000万上限测算，调整后回购约37.67万股，占比0.54%[13] - 以3000万下限测算，回购约18.84万股，占比0.27%[13] 分红情况 - 2024年度以69,342,000股为基数，每10股派现10元，合计69,342,000元[7] - 考虑回购股份后，以68,887,700股为基数派现，合计68,887,700元[8] - 按总股本折算每股现金红利0.9934484元[9] 回购用途 - 股权激励或员工持股计划预计回购11.30 - 22.60万股，占比0.16% - 0.33%，资金1800 - 3600万元[13] - 维护公司价值及股东权益预计回购7.53 - 15.07万股，占比0.11% - 0.22%，资金1200 - 2400万元[13]