股东大会出席情况 - 27名股东及代表出席，代表股份95,833,560股，占比50.5891%[5] - 4名现场股东及代理人，代表股份95,760,000股，占比50.5503%[5] - 23名网络投票股东，代表股份73,560股，占比0.0388%[5] 议案表决情况 - 《向境外全资子公司增加投资议案》同意95,822,080股，占比99.9880%[8] - 《2024年限制性股票激励计划相关议案》同意占比均为99.9921%[15][16][19] - 中小股东对各议案同意、反对、弃权占比不同[9][16] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 发布2025年第一次临时股东大会决议[23] - 公告于2025年1月10日发布[25]

激励计划进展 - 2024年12月24日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[3] - 2024年12月26日在巨潮资讯网披露激励计划文件[3] - 激励对象名单公示期为2024年12月26日至2025年1月4日[4] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] - 监事会核查激励对象信息，认为主体资格合法有效[5][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 担保事项 - 公司为全资子公司泰国家享申请不超3000万美元融资提供担保[3] - 担保事项表决7票赞成，0票弃权，0票反对[5] - 具体担保内容详见巨潮资讯网公告[5]

可转债情况 - 2023年12月22日公司发行750万张可转债，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[3][4] - “家联转债”转股期为2024年6月28日至2029年12月21日，最新转股价格18.49元/股[2] - 2024年第四季度10张家联转债完成转股，票面金额1000元，转成54股家联科技股票[2][12] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债749.996万张，票面总金额7.49996亿元[2][12] - 可转债初始转股价格18.69元/股，2024年5月23日起调整为18.49元/股[7][9] - 2024年7月23日触发转股价格向下修正条款，公司决定本次不修正，未来3个月内触发也不提出修正方案[10] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件股份9576万股，占比49.88%，12月31日占比49.87%[17] - 2024年9月30日无限售条件股份9624.0162万股，占比50.12%，12月31日因转股增加54股，占比50.13%[17] - 2024年9月30日股份总数19200.0162万股，12月31日因转股增加54股，总数为19200.0216万股[17] 其他 - 2024年1月18日“家联转债”在深交所挂牌交易[5]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可 循环使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 | 证券代码：301 ...

行业或公司 * 公司：未明确提及公司名称，但根据内容推测可能是一家从事塑料、纸类等包装材料生产的公司。 * 行业：塑料、纸类包装材料行业。 核心观点和论据 * **美国关税政策对公司影响**：美国增加关税导致客户将生产转移至中国以外地区，公司已在泰国布局，提前做好准备工作，以应对关税政策变化。[doc id='1'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'] * **泰国生产基地优势**：泰国土地便宜，但厂房租金较高，公司提前在泰国租地布局，已做好人力资源、政府关系、海关、税收、ODI政策、BUI政策以及产品认证等准备工作。[doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'] * **海外市场增长潜力**：泰国市场客户众多，美国客户将采购需求转移至东南亚，公司海外市场体量有望提升。[doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'] * **内销市场增长趋势**：内销市场增长趋势相对清晰，预计与今年保持相似增长趋势。[doc id='8'] * **利润压力**：由于今年投资增加，固定成本高，预计利润端压力较大。[doc id='8'] * **生产基地业务放量节奏**：泰国基地预计明年可实现四到五亿产值，宁波基地预计可实现五到六亿产值，广西基地预计可实现十亿产值。[doc id='15'] * **美国子公司经营情况**：美国子公司今年经营情况不佳，预计全年收入约一个多亿，明年有望实现增长。[doc id='24'] * **股权激励利润目标**：股权激励利润目标基于收入增长和固定成本投入等因素测算。[doc id='26'] * **行业竞争情况**：国内市场竞争激烈，海外市场相对稳定，公司通过提升生产效率、降低成本等方式提升竞争优势。[doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='33'] 其他重要内容 * **泰国基地利润率**：预计泰国基地利润率无法达到国内水平，因为前期投入较大。[doc id='20'] * **折旧摊销**：预计明年折旧摊销将增加约八千万。[doc id='22'] * **沃尔玛采购模式**：沃尔玛采购模式以本土为主，中国采购占比约30%。[doc id='23'] * **美国子公司减值**：美国子公司年底可能进行减值操作。[doc id='27'] * **行业竞争策略**：公司通过提升生产效率、降低成本等方式提升竞争优势。[doc id='33']

宁波家联科技股份有限公司 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年 ...

北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 1 北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 观意字 2024 第 009008 号 法律意见书 观意字 2024 第 009008 号 二〇二四年十二月 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"或"家联科技"）的委托，就公司《宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 有关事宜，出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《宁波家联科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的有关规定，就公司实行本激励计划所涉及的相关事项，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师就 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设 资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使 用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：家联科技 股票代码：301193 | | 独立财务顾问：无 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 ...