证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-66 南京北路智控科技股份有限公司 陈慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈慧女士为公司 所作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协 助公司董事会秘书工作。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表陈慧女士递交的书面辞职报告，陈慧女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之 日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月21日 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-65 南京北路智控科技股份有限公司 一、 前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-64）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-63 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增 强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激 励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，促进公司健康稳定长远发 展，根据当前资本市场和公司股价走势的实际情况，经充分考虑公司的财务状况、 经营情况和发展战略等因素，公司拟实施股份回购用于实施员工持股计划或股权 激励计划，持续完善互利共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利 益和核心团队利益结合在一起，提升公司整体价值。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 ...

1、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 1.本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投 资价值，增强公众投资者的信心；公司回购股份用于实施员工持股计划或股权激 励计划，可完善公司的长效激励机制，充分调动公司核心管理团队和技术骨干的 积极性，有利于公司的长远发展。 南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，现对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独 立意见： 马轶群 吴楚宇 2023 年 11 月 15 日 2.公司本次用于回购股份的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-62 南京北路智控科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 公司董事长于胜利先生关于回购公司股份的提议，于胜利先生提议公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长于胜利先生 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2023 年 11 月 14 日 二、提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利益、 增强投资者信心，结合公司自身情况，于胜利先生提议公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于公司员工 持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于 ...

证券代码：301195 证券简称:北路智控 公告编号：2023-64 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"） 本次拟以不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元(含)的自有 资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 60 元/股（含）的条件下，按 照本次回购资金总额上限测算，预计回购股份数量上限约为 100 万股，约占公司 当前总股本的 0.76%；按照本次回购资金总额下限测算，预计回购股份数量下限 约为 50 万股，约占公司当前总股本的 0.38%。具体回购股份的数量及占公司总 股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及其一致行动人、提议人在回购期间尚无明确的增减持计划。后续如前 述主体提出增减持计划，公司将按照相关规 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 2.本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所股东大会网络投票 系统为股东提供网络形式的投票平台。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-61 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会通知于 2023 年 10 月 19 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公 告编号：2023-58）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月6日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2023年11月6日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月6日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.846735877亿元，同比增长30.75%；年初至报告期末营业收入7.0936021834亿元，同比增长30.80%[5] - 2023年1 - 9月营业收入7.0936021834亿元，较2022年1 - 9月增长30.80%，主要系业绩增长所致[9] - 公司2023年第三季度营业总收入709,360,218.34元，较去年同期542,308,840.81元增长约30.8%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6357.620777万元，同比增长9.39%；年初至报告期末为1.6353016323亿元，同比增长17.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5982.249514万元，同比增长6.07%；年初至报告期末为1.5280925364亿元，同比增长15.24%[5] - 2023年第三季度净利润为1.6353016323亿元，上年同期为1.393522324亿元[25] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.7799155973亿元，同比增长2727.34%[5] - 合并年初到报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金为5.7438063629亿元，上年同期为3.2884208729亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7799155973亿元，上年同期为 - 0.0677459812亿元[27] - 投资活动现金流入小计为162.334444076亿元，上年同期为30.4446万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 40.923362152亿元，上年同期为 - 120.787968891亿元[27] - 筹资活动现金流入小计上年同期为145.186234655亿元，2023年为0 [27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8018.935797万元，上年同期为136.854482539亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.1143141976亿元，上年同期为1.5389053836亿元[27] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产25.5326709002亿元，较上年度末增长3.26%；归属于上市公司股东的所有者权益22.2899114831亿元，较上年度末增长4.49%[5] - 公司2023年第三季度末资产总计2,553,267,090.02元，较年初2,472,610,788.43元增长约3.3%[20][21] - 公司2023年第三季度末负债合计324,275,941.71元，较年初339,340,138.59元减少约4.4%[21] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计2,228,991,148.31元，较年初2,133,270,649.84元增长约4.5%[21] 其他损益相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助395.969万元，年初至报告期期末为558.227万元[7] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益6600.65789万元，年初至报告期期末为1.137404784亿元[7] - 公司2023年第三季度投资收益10,252,812.64元，去年同期为 - 4,472.58元[24] - 公司2023年第三季度利息收入13,363,432.30元，较去年同期3,205,421.03元增长约316.9%[24] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金1.9151766444亿元，较2022年12月31日减少62.35%，主要系开展现金管理减少所致[9] - 2023年9月30日公司货币资金为191517664.44元，2023年1月1日为508658547.37元[18] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为7405，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王云兰持股比例18.15%，持股数量23872650股；段若凡持股比例13.97%，持股数量18370200股；于胜利持股比例13.53%，持股数量17791200股；金勇持股比例13.29%，持股数量17479500股[12] - 于胜利、金勇、王云兰合计直接持有公司59143350股股份，占总股本的44.97%；通过南京路泰管理咨询合伙企业控制公司4912800股股份，占总股本的3.74%；三人合计控制公司64056150股股份，占总股本的48.70%[13] 限售股份相关 - 限售股份变动中，期初限售股总数为99467656股，本期解除限售股数为14093656股，期末限售股总数为85374000股[16] - 王云兰、段若凡、于胜利、金勇等的限售股为首发前限售，拟解除限售日期为2025年8月1日[12][15] - 郑州煤矿机械集团股份有限公司7891305股首发前限售股于2023年9月29日解除限售[15] - 南京路兴、南京路秀、南京路祺管理咨询合伙企业的首发前限售股于2023年8月1日解除限售[16] - 张永新2051250股高管锁定股拟于2023年8月1日解除限售[15] - 蒋宇新1195200股高管锁定股，2023年解除298800股，剩余896400股按规定转让[16] 营业成本相关 - 2023年1 - 9月营业成本3.852122371亿元，较2022年1 - 9月增长40.10%，主要系业绩增长所致[9] - 公司2023年第三季度营业总成本553,788,821.31元，较去年同期410,488,942.00元增长约34.9%[24] 其他资产相关 - 公司2023年第三季度交易性金融资产805,998,818.65元，较年初257,791,510.27元增长约212.7%[19] - 公司2023年第三季度固定资产130,832,217.63元，较年初34,791,087.69元增长约276%[19] - 公司2023年第三季度长期待摊费用6,529,044.85元，较年初1,645,744.16元增长约296.7%[20] 营业利润相关 - 2023年第三季度营业利润为1.8236729443亿元，上年同期为1.4853372726亿元[25] 每股收益相关 - 2023年基本每股收益为1.24元，上年同期为1.36元；稀释每股收益为1.24元，上年同期为1.36元[26]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-58 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第四次会议，决定于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（周一）下午 14：00 （2）网络投票时间 （1）于股权登记日 2023 年 11 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述 ...